企业债权保护之资信调查、财产调查
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 10:45:45 360 人看过

新《公司法》的颁布,降低了设立公司的门槛,不少小型公司如雨后春笋般出现。一方面,大量公司的出现有利于活跃市场经济;另一方面,大量小型公司的出现,也给企业之间的合作留下了不少隐患。因此,企业之间在进行合作时,首先应做的一件事就是对合作伙伴进行资信调查和财产调查。

调查的具体内容:

1、企业的工商登记详细资料及企业营业执照。

2、企业办事机构的房产资料。

3、企业所拥有的大型财产权利的调查。

4、企业股东的身份调查。

5、企业股东的财产调查。

对不同的企业,不同的合作项目,应该在资信调查和财产调查方面有所侧重,这个应根据具体情况而定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 18:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多营业执照相关文章
  •  企业财产调查线索有哪些?
    财产线索是指与财产相关的信息,包括财产是否存在、具体是什么财产以及财产所在地等。如果被执行人的财产已出租、已设立担保物权等权利负担,或者存在共有、权属争议等情形的,应当一并报告。同时,被执行人的动产由第三人占有,被执行人的不动产、特定动产、其他财产权等登记在第三人名下的,也应当计算在内。财产线索是指与财产相关的信息,主要包括财产是否存在、具体是什么财产以及财产所在地等。被执行人的财产已出租、已设立担保物权等权利负担,或者存在共有、权属争议等情形的,应当一并报告;被执行人的动产由第三人占有,被执行人的不动产、特定动产、其他财产权等登记在第三人名下的,也应当计算在内。 什 么 情 况 下 需 要 报 告 财 产 线 索 ?根据我国《民法典》第一千零一十二条规定,财产线索包括公民、法人和其他组织向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告、自首的财物。这些线索的提供者应当提供与案件有直接关联的
    2023-09-11
    157人看过
  • 破产债权的调查
    破产债权
    之所以称之为破产债权的调查,而不称审查、核查,是因为审查不如调查的含义宽泛,审查注重结果,而调查则注重过程;核查重点在于核对,需要两个事物进行比对,也是重结果不重过程。如果说破产债权的任意申报只是债权的一种形式主张,破产债权的调查则是对其主张进行的全面查证并作出报告,经过确认程序的债权就成为有效的破产债权。破产债权调查应当是破产债权制度的核心,而我国法对此的规定却极为模糊,以致理论和实践都难以准确对其进行解释和适用。有的理论著作把债权调查融于债权确认之中,有的直接把债权调查确认制度作为一项制度,实务界均以破产债权的审查确认为核心而展开;有的认为,债权审查确认是一系列不可分割、密切衔接的程序。破产债权的调查是破产债权申报后进行债权确认前的必经程序,其目的在于对申报的债权进行查证,确认债权有效成立的事实,排除虚假申报债权、恶意串通债权、超过诉讼时效债权等。只有规定合理有效的破产债权调查程序,所
    2023-04-24
    246人看过
  • 调查债务人财产线索必须调查令吗
    律师解答:需要。需要。如果债务人公司的股东存在抽逃出资的情形,可以让代理律师向法院申请调查令,到银行调查债务人公司银行账户流水的律师调查令申请书。查到银行流水后,就拿到了抽逃出资的证据,可以让抽逃出资的股东来还钱。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十八条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。
    2024-04-20
    431人看过
  • 对资产调查,如何进行资产调查
    对并购企业进行资产调查,主要审查以下几方面:目标公司资质和并购批准或授权的审查;目标企业股权结构和股东出资情况的审查;目标企业章程的审查;目标企业各项财产权利的审查;目标企业各种债务文件的审查;目标企业涉及诉讼、仲裁及行政处罚的情况;目标企业现有人员情况的调查。《公司法》第174条规定:公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
    2024-05-15
    247人看过
  • 资产信用的调查
    资产调查
    资产调查(又称审慎调查)是根据国家赋予律师事务所的调查取证权,用于调查被告人、被执行人、债务人或者相对人的经营现状和资产现状,尤其是各种动产和不动产的状况,协助债权人成功进行诉讼,保障胜诉后的判决执行,或者保证经营目的成功实现或者降低诉讼或者经营成本成本。资产调查(审慎调查)服务主要用于两个方面一商务合作前期和合作期间,即对客户提供其合作方资产状况和价值的调查,以便客户了解调查目标的真实实力,从而选择恰当的合作方式,或采取必要的防范措施,规避客户的商务合作风险;二合同纠纷及诉讼前期,即通过对客户的合同对方进行资产状况调查,了解被调查人的资产真实状况,以便客户选择恰当方式解决与调查目标之间的合同纠纷;对于必须采取诉讼方式解决合同纠纷的调查目标,华夏信用提供的资产调查也有助于客户对调查目标的资产采取必要的诉前保全,以避免被调查人恶意逃废债务的行为发生。可以根据客户的不同需求,对于资产调查的不同
    2023-06-08
    169人看过
  • 律师资信调查是调查什么?
    1、资信调查有什么意义?资信调查是企业信用管理的基础。通过资信调查,企业能够及时、系统、客观地了解和掌握目标企业的资信状况,在选择合作伙伴、确定结算方式或处理纠纷等决策中有着非常重要的参考价值。2、根据律师工作的实践,资信调查的内容主要包括以下几个方面:(1)对方当事人的基本情况,即被调查对象的民事主体资格、法律地位和行为能力。如果是经济组织,应当包括是否具备法人资格,企业的性质是有限责任公司还是无限责任公司,是否具有权利能力和行为能力;如果是自然人则应当查明:A、出生日期;B、身份证件、签发日期;C、户籍所在地;D、居住地;E、家庭基本情况;F、毕业处所;G、工作处所;H、有无犯罪记录;I、个人信誉情况;J、有关职能部门评价。(2)对方当事人的资本状况。包括对方当事人的注册资本总额、实有资本总额及其对外债权债务、经济效益情况、生产能力和技术设备力量等内容。企业的实有资本的数额是非常重要的
    2023-06-06
    445人看过
  • 企业合作前的资信调查评估
    对方公司有这样的实力吗?提供我们的资信可靠吗?您的怀疑很有必要,您的怀疑降低了合作.投资前的风险。资信安全已经是当今企业间合作商业经济活动中,扮演着市场交易安全的监控与信用验证的重要角色。本公司是国内专业征信公司之一,作业经验丰富,累积信用数据库近数千笔,可提供国内征信报告港台地区征信报告及国际征信报告。为建立贵公司合作前征信档案及自动追踪信用检核制度,节省贵公司授信之流程及人力,并有效预防商业陷阱,达成快速而有效率的信用审核之标准作业程序,可委托本公司进行征信服务调查.取证.规划及建议。征信种类:一;国内企业信用调查公司基本资料、财务概况及分析、企业排名、信用评等企业信用异常通报、主要董监事及持股比率风险指数、历史沿革及主要关系企业、营业概况与业绩信用评分、资本变动状况及生产设备、总体析述及未来展望主要经营者往来银行及票据拒往记录提供快速正确企业资料与信用纪录国际专业征信联盟会员一个工作
    2023-06-06
    246人看过
  •  调查债务人财产技巧
    获取债务人财产的方法有七种,包括查阅债务人的财务报表、查询新闻媒体、中介机构或政府部门发布的关于债务人财产的信息、与债务人内部工作人员进行沟通以获取财产信息、了解债务人的应收账款和预付款、查询银行内部部门和机构的财产信息、通过公开或半公开的奖励方式获取财产信息、以及前往公共财产管理和登记机关查找财产线索。获取债务人财产的方法包括以下七种:1.查阅债务人的财务报表;2.查询新闻媒体、中介机构或政府部门发布的关于债务人财产的信息;3.与债务人内部工作人员进行沟通以获取财产信息;4.了解债务人的应收账款和预付款;5.查询银行内部部门和机构的财产信息;6.通过公开或半公开的奖励方式获取财产信息;7.前往公共财产管理和登记机关查找财产线索。 如 何 获 取 债 务 人 的 财 产 信 息 ?根据我国《民法典》的规定,债务人的财产信息受法律保护。要获取债务人的财产信息,债权人需要采取合法的方式,且不
    2023-09-09
    68人看过
  • 员工资信调查调查什么内容
    企业在职员工忠诚度调查1.个人财产调查2.在职期间品行调查3.是否与竞争对手联系密切雇前调查1.身份、学历、工作经验等背景情况2.社会关系、人际关系等调查3.求职原因、目的4.入职后动向调查员工竞职调查竞业限制,又称竞业禁止,是指为避免用人单位的商业秘密被侵犯,员工依法定或约定,在劳动关系存续期间或劳动关系结束后的一定时期内,不得到生产同类产品或经营同类业务且具有竞争关系的其他用人单位兼职或任职,也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。随着产业发展,商业竞争在市场经济条件下越来越激烈,有些商业秘密直接关系到企业的生死存亡。目前,掌握用人单位商业秘密的劳动者跳槽到与本单位有竞争关系的单位工作,侵犯原单位权益的情况时有发生,这给相关企业特别是高新技术企业造成很大的损失。人才的频繁流动给社会经济带来了巨大的冲击,据统计,70%的侵犯商业秘密的行为是跳槽者带走商业秘密形成的。有专
    2023-06-06
    479人看过
  • 资产调查的内容与资产调查的深度
    资产调查是对企业相关人员及企业资产经营情况的调查,是根据国家赋予律师事务所的调查取证权。什么是资产调查?资产调查(又称审慎调查)是根据国家赋予律师事务所的调查取证权,用于调查被告人、被执行人、债务人或者相对人的经营现状和资产现状,尤其是各种动产和不动产的状况,协助债权人成功进行诉讼,保障胜诉后的判决执行,或者保证经营目的成功实现或者降低诉讼或者经营成本成本。资产调查的内容从法律角度讲,企业(法人或非法人)的资产主要分为两类,即不动产和动产,其中又包括有形资产、无形资产。从经济和财务角度上划分,企业的资产又可划分为实收资本、对外投资、应收帐款等。根据调查中的实际情况,在对一个企业的资产进行全面调查时,主要考察的几种资产类型基本包括以下几个方面:1.固定资产,即不动产,主要包括企业的自有房产(如厂房、办公场所等)、投资房产,在个别特殊案件中有时也会涉及土地;2.大额动产,主要包括车辆、设备、办
    2023-06-08
    422人看过
  • 企业融资尽职调查提纲
    一、企业概况1、注册情况(1)企业名称(2)法人代表(3)注册时间(4)注册地址(5)注册资金(6)主营与兼营(7)所有制类型国有企业集体企业私营企业中外合资企业外资独资2、股权结构及主管单位(1)股权结构(2)股东背景(3)主管单位政府院校协会或行会无主管单位3、企业文化(1)经营宗旨(企业的价值观)(2)企业目标我们的企业现在是什么?我们企业未来的目标是什么?我们将做什么?(3)经营理念企业遵照的发展思路企业采用的经营模式企业准备达到的经营目标4、企业资质及奖项情况(1)企业:高新技术企业证书、火炬技术企业证书等等。(2)技术:获得的国家级、部级等各种奖励证书、技术评定证书等。(3)产品或服务:所获得的特许证书、资质认证等。5、企业信用(1)银行信用:有无不良贷款记录银行信用等级(2)商业信用:与合作单位开展业务中,有无不良信用记录。二、产品、服务及技术1、产品与服务(1)提供的产品或
    2023-06-24
    376人看过
  • 怎么调查一个企业资质
    可以通过“全国企业信用信息公示系统”进行查询查询流程1、进入网址2、选择企业所在地区3、输入企业名称或企业注册号4、查看该企业的查询结果·打开百度搜索全国企业征信系统,一定要看清网址点击进入·进入网站之后在右上角的搜索框搜索需要查询的企业名称,点击搜索之后显示公司信息,然后点击公司名称。如果没有信息则需要考虑近一步通过其他方式查询·然后查看企业基本资质,行业评价,媒体评价和综合评价等·最后和所查询公司索要公司的三证来核对信息的匹配度来确认是否属实!具体有以下方法:1.“耳听为虚,眼见为实”,去公司、或者是其他的连锁店实地考察,既可以摸底牌,又可以学经验。2.如果想在网上了解该公司,到新-浪、百度等网站,可以直接输入该公司的名称,如果网上有与其相关的信息,是可以看到的。3.另一种比较可靠,也是比较麻烦的方法,就是到公司所在地的工商局,查其工商登记的详细资料。这样,可以知道该公司的性质、注册资
    2023-05-08
    219人看过
  • 企业资信调查主要有哪些内容
    一、企业资信调查主要有哪些内容企业资信调查主要包括以下六个方面的内容:(1)企业基本信息,包括:成立时间,经营范围和业务变迁,经营方针,注册资本及变迁,企业性质、名称及商标;(2)人力资源信息,包括:股东和经营者情况,员工状况,技术条件;(3)物力资信信息,包括:自然条件,能源供应条件,厂房、设备状况;(4)关联企业;(5)经营管理状况,包括:组织与制度建设,营业状况;(6)银行信用记录。二、企业资信调查的评估价值1、通过注册资料、相关公司、历史背景、经营状况等信息的调查,可以了解企业的合法性、公司规模和贸易方式;2、通过经营状况、财务及银行资料、以及支付记录等信息的调查,可以了解企业的支付款功能力和信用习惯;3、通过对被调查对象的诉讼、抵押及破产等公共信息的调查,可以了解企业的安全性。企业资信调查是一项繁复、细致的工作,需要投入大量精力,需要有探索精神。调查涉及的方面较多,内容冗杂,具体
    2023-06-06
    155人看过
  • 我国企业资信调查工作的现状
    一、我国企业资信调查工作的现状1、我国企业资信调查概念引进不过十五年,除了与国外企业接触频繁,接受新生事物较快的外经贸企业外,绝大多数国内企业还没有做过资信调查或者根本未曾听说过。企业将调查对方情况视为畏途,甚至不好意思调查,认为调查对方情况或向对方索取资料是不信任对方,影响双方的合作。企业资信观念尚未普及,信用风险意识淡漠,给我国企业资信调查工作带来很大困难。2、我国会计制度存在漏洞。财务报表缺乏真实性,审计工作形同虚设,影响企业资信调查的积极性。3、有关政府部门,如房管、车管、经济,税务、法院等资料交换渠道闭塞,一些本来应该对外公布,在国外司空见惯的资料却被作为秘密保管起来,调查时困难重重,有时甚至无法调查。4、资信调查机构大小悬殊,良莠不齐,各自为战,没有形成自己的行业规范,未能与金融机构等相互合作。5、银行之间资信交换渠道不畅,经常发生一家企业同时在多家银行抵押相同房产取得贷款或在
    2023-06-06
    107人看过
换一批
#公司设立
北京
律师推荐
    展开

    营业执照是企业或组织合法经营权的凭证。《营业执照》的登记事项为:名称、地址、负责人、资金数额、经济成分、经营范围、经营方式、从业人数、经营期限等。营业执照分正本和副本,二者具有相同的法律效力。正本应当置于公司住所或营业场所的醒目位置,营业执... 更多>

    #营业执照
    相关咨询
    • 企业间在合作之初就要对合作方进行有效资信调查和财产调查吗?
      广西在线咨询 2023-06-12
      企业之间在进行合作时,首先应做的一件事就是对合作伙伴进行资信调查和财产调查。调查的具体内容:(1)企业的工商登记详细资料及企业营业执照。(2)企业办事机构的房产资料。(3)企业所拥有的大型财产权利的调查。(4)企业股东的身份调查。(5)企业股东的财产调查。对不同的企业,不同的合作项目,应该在资信调查和财产调查方面有所侧重,这个应根据具体情况而定。
    • 企业资信调查会是什么
      湖南在线咨询 2023-09-26
      企业资信调查是一种专对被调查企业的资产进行的调查通过资信调查工作,能了解投资对象投资环境或合作伙伴的事实真相。借此判断其信用的优劣,并作为决定授信或是否合作。在企业之间的合作中,洞悉对方的背景,确保决策的科学性和正确性非常重要。所以这个时候,就会进行资信调查了。
    • 企业资信调查怎么做的
      黑龙江在线咨询 2022-12-06
      1、具体可以由律师建议调查清单,贵公司自行派人前去,要求对方单位协作; 2、直接委托律师或由律师与贵公司员工一起去调查相关事项,由对方单位协助或与独立开展调查工作相结合。通过调查的目的是确保后续合同的正常履行。在选择律师或调查人员中要关注参与人员是否具有企业管理和经营实际经验。 3、在交易合同条款设计中关注风险的过程控制。 4、与对方坦诚相见,阐明双方的意思,希望在合作中理解和逐步信任。
    • 破产企业的债权调查具体包括什么
      海南在线咨询 2022-06-28
      1.债权人的主体资格审查 债权人应提交单位或个人的合法有效证明,证明是否合法存续的法人实体、其他经济组织以及个人的合法身份。代理申报债权的,代理申报人是否提交了有效的授权及身份证明等。 2.债权的真实性、有效性审查 管理人需审查债权人所提供的证据能否足以证明债权的存在。申报的债权额是否与债务人自己的记载一致,如果不一致,需找出不一致的原因,需要债权人补充材料的,应通知其补交。 3.诉讼时效期间审查
    • 资信调查类资信调查包括哪些
      台湾在线咨询 2022-03-20
      三、资信调查类 资信调查包括不限于:查询公司工商注册资料、事业单位登记资料、国有资产登记资料、自然人基本信息、软件著作权登记、软件产品登记信息、采集证人证言等,每件600-1500元之间协商收费。 四、审慎调查类 审慎调查指对公司、企业、个人等目标客体进行的综合性的调查,为委托方对外投资、合资合作、市场融资、处理债权债务等经济决策提供综合性信息。根据审慎调查范围、审慎调查需耗费时间、审慎调查的目