集资诈骗罪立案需满足何条件-法师兄

集资诈骗罪立案需满足何条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-10-09 22:24:58 303 人看过

一、集资诈骗罪立案需满足何条件

根据法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1．个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2．单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

二、集资诈骗与非法吸收公众存款的区别是什么

集资诈骗与非法吸收公众存款的区别：

1．侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的客体为双重客体，犯罪对象是他人用于集资获利所交付的集资款；后者侵犯的客体是单一的，犯罪对象是公众存款。

2．客观方面不同。前者包括用欺骗方法吸收公众存款，还包括利用强迫、利诱等其他方法；后者只表现为使用诈骗方法进行非法集资。

三、集资诈骗如何确定非法占有目的

具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的：

1．集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

2．肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

3．携带集资款逃匿的；

4．将集资款用于违法犯罪活动的；

5．抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

6．隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

7．拒不交代资金去向，逃避返还资金的。

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