一、集资诈骗
(一)定义
根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
(二)具体表现
(1)携带集资款逃跑;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
二、集资诈骗涉案资金由哪个部门负责追缴
公安局(经侦大队)公安机关经济犯罪侦查工作管辖下列案件:
(1)生产、销售伪劣商品案,《刑法》第140条—148条。
(2)走私案,《刑法》第151条—155条。
(3)妨害对公司、企业的管理秩序案,刑法第158条—169条(其中第163条第3款规定的案件由检察院管辖)。
(4)破坏金融管理秩序案,《刑法》第170条—191条(其中第183条第2款、第184条第2款、第185条第2款规定的案件由检察院管辖)。
(5)金融诈骗案,《刑法》第192条—198条。
(6)危害税收征管案,《刑法》第201条—209条。
(7)侵犯知识产权案,《刑法》第213条—219条。
(8)扰乱市场秩序案,《刑法》第221条—230条。
(9)侵犯财产案,《刑法》第271条第1款职务侵占案和第272条第1款挪用资金案
在生活中我们要保管好自己的财务,不盲目投资,不轻信投资的高回报,就不会给自己带来太大的经济损失,如果自己的资金被骗就叫及时的向公安机关保安,并提供足够的证据。
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非法集资诈骗多少的部门陕西在线咨询 2022-07-181、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (3)携带集资款逃匿的; (4)将集资款用于违法犯罪活动的; (5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (6)隐匿、销毁账目,或者搞假
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集资诈骗的追诉标准是什么?山东在线咨询 2023-01-23法律中明确规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。此时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的。2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。而这也就是集资诈骗罪的立案标准,也可以说成是追诉标准。