银行卡代办需要哪些材料
来源:互联网 时间: 2023-08-07 10:52:49 489 人看过

委托他人办理银行卡需要:委托人身份证和代理人身份证。具体流程如下:1。代理人携带身份证、委托人身份证和少量现金到银行营业点。2、在银行大厅工作人员的帮助下填写表格,同时取号排队,然后在工作人员的帮助下复印身份证。三、等柜台叫号后到柜台,把填好的表格和身份证交给银行柜员,办卡时要签名。四、根据柜员的要求签字并支付费用,所有手续完成后将获得银行卡。注:代理银行卡没有设置密码激活,需要持卡人亲自到密码设置卡激活。

银行卡涉案了需要坐牢吗

银行卡涉案了如果当事人知情且构成犯罪的,则需要坐牢,利用银行卡犯罪一般会构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《银行卡业务管理办法》第二十八条

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 07:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 银行按揭贷款需要哪些材料
    一、银行按揭贷款需要哪些材料1.提交个人住房借款申请书;2.提交身份证复印件;3.要经办行认可的,有关部门出具的借款人稳定经济收入证明或其他偿债能力证明资料;4.对合法购买的住房合同、协议及相关批准文件;5.需要抵押物或质押权利清单及权属证明文件,贷款行认可的评估机构出具的抵押物估价报告书;6.需保证人出具的同意提供担保的书面承诺及保证人的资信证明;7.有关银行的存款单据、凭证式国债单据等借款人拟提供给贷款行质押的有价证券;8.需房屋销(预)售许可证或楼盘的房地产二、法律依据《个人贷款管理暂行办法》第一条为规范银行业金融机构个人贷款业务行为,加强个人贷款业务审慎经营管理,促进个人贷款业务健康发展,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,制定本办法。第二条中华人民共和国境内经中国银行业监督管理委员会批准设立的银行业金融机构(以下简称贷款人)经营个人贷款
    2023-05-09
    237人看过
  • 房产证代办所需要哪些材料
    房子是我们日常生活的地方,同时也是我们家的所在,中国人对于房子来说是十分看重的,当我们购买新房子或者是二手房子过程中,一定要注意房子的两证是否齐全,那就是房产证和土地使用证。我们在购买商品房的时候,最容易遇到的问题便是房产证的问题了,那么我们一起来了解一下房产证代办所需的材料吧。一、房产证代办所需要哪些材料商品房房产证是可以代办的,但是必须办理委托公证,才可以代办房产证,否则不可以代办房产证。代办房产证需要:1、房屋购销合同原件及补充合同原件。2、商品房销售统一原件。3、房屋的测绘调查表及分层分户平面图原件。若房屋测绘报告为旧格式的,则还需出具竣工验收单及填写房地产登记申请书,新格式只需提供房屋的测绘调查表及分层分户平面图原件即可。4、完税凭证也就是契税缴款书。1、购房人已婚。需要双方身份证复印件(原则上需校验原件);婚姻证明复印件(带原件校验);双方任何一方不能到场办理,则需提供私章,若
    2023-04-13
    278人看过
  • 去工商银行办社保卡需要的材料
    办社保卡需要的资料:1、身份证复印件(正反两面复印);2、没有办理二代身份证或二代身份证丢失的参保人员,需要提供本人户口页复印件;3、特殊人群需要提供特殊证件复印件(如:伤残证、工伤证、低保证等)。办社保卡的流程:1、确保个人基本信息正确。用人单位(学校)可通过XX市人力资源和社会保障网上申报系统或到社会保险经办机构业务窗口核对个人基本信息;非在职人员携带本人有效身份证原件及复印件到本辖区街道(乡镇)核对个人基本信息。2、领取社会保障卡。在职人员(学生)可通过单位(学校)统一领取;非在职人员可到本辖区街道(乡镇)领取。3、开通社会保障卡。参保人领取社会保障卡后,本人须持社会保障卡、有效身份证件原件到对应银行窗口开通社会保障卡,未成年人需由监护人持社会保障卡、监护人有效身份证件原件、户口薄原件办理。一、社保卡申领职业怎么选(一)首次申请办卡的员工到市公安机关认可的第二代身份证联网照相馆拍摄数
    2023-06-23
    461人看过
  • 在银行小额贷款需要哪些材料
    银行小额贷款材料:1.提供个人身份证明,可以是身份证,居住证,户口本,结婚证等信息;2.提供稳定的住址证明,房屋租赁合同,水电缴纳单,物业管理等相关证明;3.提供稳定的收入来源证明,银行流水单,劳动合同等。一、小额借款需要哪些条件小额借款需要条件如下:1、中国大陆居民;2、有稳定的住址和工作或经营地点;3、有稳定的收入来源;4、无不良信用记录,贷款用途不能作为炒股,赌博等行为。申请贷款需要资料如下:1、提供个人身份证明,可以是身份证,居住证,户口本,结婚证等信息;2、提供稳定的住址证明,房屋租赁合同,水电缴纳单,物业管理等相关证明;3、提供稳定的收入来源证明,银行流水单,劳动合同等。二、无抵押无担保贷款的条件无抵押无担保贷款,又称无担保贷款,或者是信用贷款。主要面向有稳定收入来源的个人发放,不需要任何抵押物或担保,只需身份证明,收入证明,住址证明等材料向金融机构申请的贷款,根据的是个人的信
    2023-03-23
    113人看过
  • 银行办理房产抵押贷款需要哪些材料
    房屋抵押贷款分为向银行贷款和向银行之外的其他金融机构贷款,向其他金融机构贷款的,因为各贷款企业要求不同,无相对固定的统一标准,下面是向银行抵押贷款所需要的资料:1.房产证。房屋抵押银行贷款中房产证、土地证是必须要给银行抵押的。2.权利人及配偶的身份证,包括所有共有财产权证明。3.权利人及配偶的户口本,包括所有共有财产权的户口本。4.权利人的婚姻证明(结婚证或民政局开具的未婚证明)。5.收入证明。这个证明对房屋抵押银行贷款的贷款成功情况以及最高的额度有比较大的影响。6.如房产证权利人有未成年儿童,请提供出生证。7.如房产内还有银行贷款,请提供原贷款合同及最后一期的银行对帐单。8.为提高房子抵押贷款通过率,请尽量多的提供家庭其他财产证明。如另处房产证、股票、基金、现金存折、车辆行驶证等等。9.如果是企业贷款的,就需要提供:营业执照正本及副本,组织机构代码证书正本,税务登记证,基本户开户许可证,
    2023-03-14
    185人看过
  • 二手房代办过户需要哪些材料?
    一、二手房代办过户需要哪些材料?需要受托人身份证原件及复印件。需要带上委托人的身份证、户口本、房证、契证、结婚证(单身的需要单身证明)买的人只要带上身份证就可以申请房屋所有权转移登记,应当提交下列材料:(一)登记申请书;(二)申请人身份证明;(三)房屋所有权证书或者房地产权证书;(四)证明房屋所有权发生转移的材料;(五)其他必要材料。二、房产过户注意事项有哪些?1、若单位购买私房,还需提交单位法人或其它组织资格证明(营业执照或组织机构代码)原件及复印件(加盖公章),单位法定代表人办证委托书(收件窗口领取),受托人身份证原件及复印件;2、若非住宅转移,还需提交土地使用权证书;3、若当事人不能亲自办理,需出具委托书或公证书,受委托人需出具身份证原件及复印件;4、房屋若已出租,且承购人非承租人的,需提交承租人放弃优先购买权证明;5、若有共有权人需出具共有权人同意出售证明和共有权证书;6、若经法院
    2023-04-13
    219人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 银行卡代办需要哪些材料
      陕西在线咨询 2021-11-01
      委托他人办理银行卡需要:委托人身份证和代理人身份证。具体流程如下:1。代理人携带身份证、委托人身份证和少量现金到银行营业点。2、在银行大厅工作人员的帮助下填写表格,同时取号排队,然后在工作人员的帮助下复印身份证。三、等柜台叫号后到柜台,把填好的表格和身份证交给银行柜员,办卡时要签名。四、根据柜员的要求签字并支付费用,所有手续完成后将获得银行卡。注:代理银行卡没有设置密码激活,需要持卡人亲自到密码设
    • 办理银行贷款需要哪些材料
      西藏在线咨询 2022-04-11
      一、向银行提出贷款申请,提交如下材料: 1、身份证件(指居民身份证、户口本和其他有效居留证件)原件及复印件 2、房价30%外地人士40%或以上自筹资金的存款,以及具有偿还贷款能力的工作单位出具的经济收入证明; 3、向售房单位索要的:a、《市内销商品房预售许可证》(期房)或《房地产权证》(现房)的复印件。b、售房单位的营业执照复印件; 4、抵押物或质物清单、权属证明文件以及有处分权人同意抵押或质押的
    • 办卡需要哪些材料
      广西在线咨询 2022-09-05
      申报材料包括:门诊指定慢性疾病(大病)申请表、市级医院诊断书、市级医院住院病历复印件(包括:首页、出院小结、与诊断相关检查报告单、手术记录)、复印件1张。然后,市医疗保险经办机构统一组织申报人员进行专项体检,聘请医疗专家,根据体检结果和申报资料进行认定。
    • XX需要哪些材料代办
      湖北在线咨询 2022-10-16
      第三章登记事项第九条公司的登记事项包括:(一)名称;(二)住所;(三)法定代表人姓名;(四)注册资本;(五)实收资本;(六)公司类型;(七)经营范围;(八)营业期限;(九)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或者名称,以及认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式。
    • 找代办需要哪些材料
      澳门在线咨询 2022-10-29
      印花税后就可以办理过户手续;4、身份证复印件、《房屋所有权转移登记表》房产证办理流程:1.买卖双方进行房产交易后一个月内持房屋买卖合同和其他证件到房地产交易所办理买卖过户登记;2.完税凭证(契税缴款书);3、《面积计算表》:卖方所有的整栋楼的房屋所有权证.经房地产管理部门审查验证后,买方可领取房地产权证。需要的资料:1.房屋购销合同原件及补充合同原件;2.商品房销售统一发票原件;3.房屋的外业测绘