如何认定合同诈骗和经济纠纷
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-22 17:37:16 290 人看过

合同诈骗罪和一般经济纠纷从一下几个方面来认定:1、主观的心理状态。行为人是明知自己没有履行能力而虚构、隐瞒事实真相,以达到非法占有他人财物的目的;还是有部分履行能力,用夸大自己履约能力的方法,先获得对方的信任,签订合同后多方筹借,扩大自己履约能力,通过履行约定的民事法律行为,以达到谋取一定利益的目的。2、履约的实际能力。在一般的合同纠纷中,行为人在约定或法定的期限内,具有履行所承诺的民事法律行为的能力,即行为人拥有履行合同所需的资金、货源、技术等,或根据其法定的经营范围或资金、货源情况,能够在规定或约定的期限到来时通过正当渠道达到履约所需的实际能力。否则,即视为在签订合同时虚构事实、伪造履约能力,其行为则为合同诈骗。3、欺骗对方的程度。合同诈骗的行为人如果根本没有对方所需的货物、货源或根本没有经营资格或条件,却欺骗对方,制造假相,虚构事实;或者有意隐瞒事实真相,以假充真、伪造虚假产权证明、银行凭证、介绍信等使对方上当;或规避法律,利用对方的疏忽或法律知识缺乏,或收买对方代理人、代表人,在合同的主要条款上做手脚,以合法形式掩盖其诈骗财物的非法目的。而合同纠纷的当事人虽有不实之处,夸大自己的履约能力,但其客观上有一定的履约能力,只是在数量、质量等方面有不实之处。4、履行合同的行动。合同签订后,主要看行为人是否在其现有履约能力范围内积极为履行合同做准备,或者为供货积极组织货源,或者筹集资金,落实到行动上,则不认定为合同诈骗;反之,如行为人没有履行合同的诚意和行为,坐等对方履约,等获取非法利益后,对对方的正当请求予以搪塞、推托,甚至携款物逃匿,应认定为合同诈骗。

一、虚构事实借钱投资

首先,诈骗罪虽然与一般民事欺诈行为采取的都是虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段,都是使己方获得了非法利益,而令他人遭受了经济损失,但并非只要行为人采用了欺骗的方法就可认定该行为构成诈骗罪。诈骗罪与一般的民事欺诈行为在行为的实际履约能力、目的和方式上有着本质的不同:诈骗犯罪中行为人事实上不具有实际履约能力或潜在的履约能力,无履约的行为和愿望,在骗取财物后即逃匿,进而也就可以认定为具以非法占有为目的;而一般民事欺诈中行为人一般不具有非法占有的目的,而是希望通过虚构的民事行为实现自己的经济利益,并且行为人一般都是积极履行双方约定的义务,至于后期发生无法还款的民事纠纷,是因为客观原因造成的,如公司正常破产、不可抗力等。其次,在一般的民事借款纠纷中,有时行为人会为了解决一时的资金周转困难而虚构借款用途或夸大自己的经济实力获得对方信任,但不能据此就认定该行为具有非法占有的目的,构成诈骗罪,应当从行为人借款的原因、有无实际或预期的潜在归还能力等各方面因素综合评价。行为人只是虚构了借款用途,但款项都用于正常的生产经营活动,或通过正当经营能够在预期能够达到归案借款的能力,此情形下的行为不构成诈骗罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月15日 05:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同诈骗相关文章
  • 如何区分合同纠纷,债务纠纷和合同诈骗
    对于如何区分合同纠纷,债务纠纷和合同诈骗这个问题,解答如下:合同诈骗与合同纠纷之间的区别在于罪与非罪的问题,由于合同诈骗和合同纠纷两者在外在形式上有着相同之处,其表现都有合同的存在,但两者的内在表现是不同的。1、主观表现形式不同根据我国刑法第二百四十二条规定,合同诈骗罪的构成关键是以非法占有为目的,在合同纠纷中,是没有这一要件的,合同诈骗的最后目的就是为了非法占有他人财产,占有后的财产转为他用或者自己挥霍,其根本没有履行合同的意思。2、客观构成要件不同合同诈骗罪在客观表现方面,是以隐瞒真相,虚构事实为要件,如冒用他人身份、伪造变造票据,开设空壳公司等等。在签订合同时,合同上所列的设备条件等,行为人是根本没有的,这些只是欺骗当事人的,为的是让对方在合同上签字。在合同纠纷中,行为人不必冒用他人的身份或条件来欺骗对方,可能为了获得更多的利益,行为人会夸大自己的能力或条件,虽然也有欺诈的行为,但较
    2023-02-25
    326人看过
  • 经济纠纷数额多少数额认定诈骗
    一、经济纠纷数额多少数额认定诈骗经济纠纷数额达到三千元属于诈骗。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,属于诈骗罪中数额较大的量刑标准,达到上述标准的,可对行为人判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、盗窃罪能缓刑吗盗窃罪满足缓刑条件的可以判缓刑,主要条件有:1.对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合犯罪情节较轻;2.有悔罪表现;3.没有再犯罪的危险;4.宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响等条件。《刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪
    2023-07-19
    404人看过
  • 合同纠纷经济如何立案
    起诉、提交书证、立案。一、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址。当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。二、根据"谁主张谁举证"原则,原告向法院起诉应提交下列材料:1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件。企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。三、当事人向法院提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后,由承办人在证据清单上签字盖章,一份交当事人,一份备案。四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料
    2023-02-20
    96人看过
  • 本案是经济纠纷还是合同诈骗
    [案情]1、2006年7月份,被告人熊才煌以合伙人的名义介绍丰城籍人毛海飞、袁经发购买赤土角村老居村民小组位于奉新县原火葬场方向的松树山经营。双方约定由毛海飞、袁经发出资,熊才煌负责在2006年12月底以前办好砍伐指标并协调关系等。毛海飞等人看过山林后表示有意向购买,并由熊才煌出面和老居村民小组谈妥以1.5万元的价格买下该山林的经营权。2006年7月28日,由熊才煌、毛海飞、袁经发三人和赤土角村老居村民小组签订关于间伐松树买卖合同,约定合同有效期为五个月,并于当日付清老居村民小组1.5万元购山款。合同签订后,熊才煌以办理砍伐指标需要费用为由,先后两次要毛海飞等人付给9000元钱作为办理砍伐指标的费用。熊才煌得到钱后到当地林业部门办理砍伐手续未果,眼见合同有效期将至,在没有征求毛海飞等人意见的情况下,以批不到砍伐指标为由,私自从老居村民小组退回毛海飞等人付给老居村民小组的购山款1.5万元。得
    2023-06-08
    188人看过
  • 怎么区别诈骗罪和经济纠纷
    两者之间根本的区别在于行为人是否具有非法占有为目的。如果具有非法占有为目的,则构成合同诈骗罪,否则系民事纠纷。认定行为人是否具有非法占有为目的,要在综合考察以下客观情况的基础上加以确定:1、审查行为人主体资格;2、考察行为人在签订合同时履行合同的能力;3、行为人是否有积极履行合同的行为;4、考察未履行合同的原因;5、考察行为人在对方当事人履行或部分履行合同后的表现。有学者强调非法占有为目的不仅发生在合同签订过程中,亦可产生在履行合同过程中,而且注重考察事后是否挥霍对方当事人的货物、货款等。诈骗行为,是以非法占有为目的,以欺诈的手段骗取或利用受害人的无知而骗取其财物。而经济纠纷则是双方发生经济方面的纠纷,是一种法律上的民事行为纠纷。一般来说,两者比较容易混淆的,就是典型的借钱不还的问题。借了钱,债务人打了欠条,然后没钱还,如何界定是经济纠纷还是诈骗,真的很难说。但按照目前我国刑法疑罪从无原则
    2023-02-17
    111人看过
  • 区分诈骗和经济纠纷的方法
    如何定义属于诈骗还是经济纠纷,需要根据行为人的目的及手段确定,如行为人具有非法占有的目的,采用虚构事实,隐瞒真相的方法骗取他人财物的,就属于诈骗行为。如双方仅因债权债务存在矛盾的,债务人没有非法占有的目的的,则该问题就属于民事经济纠纷,不构成诈骗犯罪。嫖娼如何定义的嫖娼的定义:一般指的是以给付金钱等物质利益为手段,与卖淫者发生性关系的行为。对于嫖娼,卖淫者与嫖娼者发生性关系时是自愿的,卖淫者能够自主控制和决定自己的行为,如果非出于自愿,而是受到强迫、胁迫或引诱与嫖娼者发生了性行为,可能涉嫌强奸罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定
    2023-07-04
    89人看过
  • 如何进行经济诈骗的认定
    1、客体要件。经济诈骗罪的客体是公私财物的所有权。2、从客观要件上来说,在犯罪方法上使用是欺诈方法来非法获取财物的所有权,而从形式上来说主要有虚构事实和隐瞒真相两种情况,通过这两种方法来使行为人作出错误的行为。3、主体要件,经济诈骗罪的犯罪主体是一般主体。4、主观要件,在犯罪主观方面表现为故意所致,以非法占用公私财物为目的,因此在主观要件上具有故意性。一、诈骗500万能判多久诈骗500万,能判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。因为诈骗500万属于诈骗罪当中数额特别巨大的情形,应负刑事责任。依据刑法规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗罪的构成要件如下:1、客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公
    2023-06-25
    425人看过
  • 合同纠纷和合同诈骗应该如何去定义那
    一、合同纠纷和合同诈骗应该如何去定义那合同纠纷,是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。《民法典》第五百五十七条有下列情形之一的,债权债务终止:(一)债务已经履行;(二)债务相互抵销;(三)债务人依法将标的物提存;(四)债权人免除债务;(五)债权债务同归于一人;(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的,该合同的权利义务关系终止。二、如何界定合同欺诈与合同诈骗罪我国民法所界定的“合同欺诈”是在签订、履行合同过程中,故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方做出错误的表示行为。而刑法对于“合同诈骗罪”的描述是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物的行为。因此,在司法认
    2024-01-17
    386人看过
  •  如何明确合同诈骗罪与经济纠纷之间的差异?
    合同诈骗罪与一般经济合同纠纷的区别在于,如果签订的合同内容真实且行为人积极落实货源并努力履行合同,即使最终没有完全履行,也不会被视为诈骗罪。而如果签订的合同内容半真半假,需要进一步分析,行为人是否有履约意图且客观上是否为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,才能认定为诈骗犯罪。合同诈骗罪与一般经济合同纠纷的区别如下:1.如果签订的合同内容真实,行为人签订后积极落实货源并努力履行合同,即使最终没有完全履行,也不会被视为诈骗罪;2.如果签订的合同内容半真半假,则需要进一步分析。如果行为人有履约意图,客观上也为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,不能认定为诈骗犯罪。 合 同 诈 骗 和 经 济 纠 纷 的 判 断 依 据 是 什 么 ?合同诈骗与经济纠纷的区别主要表现在以下两个方面:1. 实际履行能力:合同诈骗指的是行为人明知自己没有履行合同的实际能力或者担保,以
    2023-10-01
    428人看过
  • 贷款合同和经济纠纷有何不同
    贷款合同属于经济合同的一种,所以贷款合同纠纷属于经济纠纷。但是经济纠纷不仅仅只有贷款合同纠纷,经济纠纷有两大类:一是经济合同纠纷,如买卖合同纠纷,借款合同纠纷,承揽合同纠纷,建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等;二是经济侵权纠纷;如知识产权(如专利权、商标权)侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等都叫做经济纠纷。贷款编号和贷款合同编号一样吗这里说的的贷款编号应该是指贷款账号。贷款账号和贷款合同编号不是同一个。贷款账号是指在办理贷款时向银行出具的个人银行账户,而贷款合同编号指的是借款人和银行签订的借款合同上印制的编号。该编号主要一由两个字母、日期、贷款编号组成,是为了方便银行管理、归档、查找。如果想要查询关于办理贷款的相关事宜,就可以凭借贷款合同编号查到当初录入档案的借款合同。《中华人民共和国民法典》第六百六十七条借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。《中华人民共和国民
    2023-07-05
    97人看过
  • 合同诈骗和经济诈骗的区别
    合同诈骗罪也是一种合同欺诈行为,两者有许多共同之处,但两者也有区别,主要表现以下几个方面:(1)适用的范围不同。合同诈骗罪不仅适用于合同订立阶段,也适用于合同履行阶段。而合同欺诈仅适用于订立合同阶段。(2)主观故意有所不同。诈骗罪在主观上必须以非法占有对方当事人财物为目的,在合同诈骗罪中,行为人把订立合同只是作为一种诈骗国家、集体或者他人钱财的手法。而在一般的合同欺诈中,行为人采取欺骗手法许多情况下并不是以骗取、非法占有对方当事人财物为目的。因此,与一般合同欺诈相比,合同诈骗罪中行为人的主观恶性程度大。(3)客观后果不同。如果行为人实施了欺诈行为,但骗取的财物未到达数额较大的程度,则不以合同诈骗罪论处,而以一般合同欺诈处理。(4)法律后果不同。诈骗罪中的合同应作为无效合同处理。而一般欺诈中的合同,除了损害国家利益的外,一般作为可撤销的合同对待。一、假合同算合同诈骗吗假合同算合同诈骗。合同诈
    2023-03-12
    114人看过
  • 经济纠纷如何转化为诈骗的形式
    法律分析:诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。经济纠纷转化为诈骗犯罪,需要看经济纠纷是否符合诈骗罪的构成要件,如果对方没有采用诈骗的方法,经济纠纷转化为诈骗犯罪的。如何区别经济纠纷和诈骗经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议,包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷;公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与行政机关之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    2023-07-31
    379人看过
  • 经济纠纷和盗窃是谁认定
    一、经济纠纷和盗窃是谁认定经由人民法院得出结论,判断盗窃案件的范围如下:首先,关于证据的收集方面,应考虑到各种因素,如现场的监控录像资料等。紧接着,考察嫌疑人是否存在故意情节也同样至关重要。这意味着被告人应该明确知道他所实施的行为是违法行为。此外,还需明确被盗物品的所有人权益,即被害者拥有对该物品的合法使用权。接着谈谈关于经济纠纷所涉及的评判问题,其中包括一系列关键要素的考虑:首先,我们要关注合同的准确解读。由于商业活动的特殊性质,合同中的各项条款以及对这些条款的解释显得尤为重要。接下来,我们需要详细评估双方的履行状况,从而判断他们是否违反了合同中的规定。最后,应根据各方的职责和义务来解析谁应承担何种责任。《刑法》第二百六十四条盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。二、经济纠纷律师取保候审有用吗赴往法庭并申请取保候审对当事
    2024-07-28
    356人看过
  • 票据纠纷如何认定诈骗
    法律综合知识
    一、票据纠纷如何认定诈骗在票据纠纷中,认定是否构成票据诈骗罪,关键在于诈骗数额的大小及行为人的主观意图:1.票据诈骗罪,顾名思义,是利用票据作为工具进行诈骗的行为。根据相关法律法规,若行为人利用票据进行诈骗,且诈骗数额达到法定标准,即构成票据诈骗罪。2.具体而言,个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的。单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的,均属于应予追诉的情形。因此,在票据纠纷中,若发现存在上述诈骗行为及数额标准,则可依法认定为票据诈骗罪。二、票据诈骗罪的追诉标准票据诈骗罪的追诉标准,主要依据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》来执行。该规定明确了个人和单位进行金融票据诈骗的追诉数额标准。个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的;单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的,均属于应予追诉的情形。三、票据诈骗罪与伪造票证罪区别票据诈骗罪与伪造、变造金融票证
    2024-08-11
    187人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 经济纠纷和经济诈骗如何处理
      北京在线咨询 2024-09-16
      针对遭受经济诈骗案件所引发的维权问题,主要可采取以下五种方式加以妥善处置:首先是协商与和解。基于自愿及互谅的基本原则,通过与对方直接对话的形式,阐述事实、阐明道理,明确责任归属,进而达成和解协议,从而有效地解决相关纷争。其次为投诉调解。当事人可以选择寻求调解途径,也就是借助于第三方的力量,对争议双方进行说服劝导、沟通协调,尽最大可能促使双方就纠纷问题达成解决方案。再次是行政申诉。若当事人希望借助行
    • 如何区分合同诈骗与经济纠纷, 诈骗罪与合同诈骗罪的区别及认定标准
      贵州在线咨询 2022-03-07
      一、如何区分合同诈骗与经济纠纷所谓合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中采取各种虚构事实的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。如何认定合同诈骗罪与一般的合同纠纷的区别,主要可以从以下三个方面来甄别:(一)根据我国刑法列举的合同诈骗罪的五种表现形式可以看出,下列情形属于合同诈骗罪:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。这种形式主要是通过伪造、盗取单位公章、介绍信、合同章
    • 如何划分诈骗和经济纠纷,法律是如何规定的
      江西在线咨询 2023-02-02
      经济纠纷与诈骗,主要从主观上进行区别。即,当事人是否愿意归还及不能按期归还的原因。正当的经济纠纷,贷款人或占有人并不否认借贷关系,并表示设法归还。即使不能按期归还,往往是因为遇到了不以其意志为转移的客观困难,如由于合同约定不明确、遗忘、或者无力归还导致的。而以非法占有为目的的诈骗,则往往表现为携款潜逃,或是大肆挥霍或赌博,根本不想归还。
    • 如何经济纠纷转化为诈骗
      安徽在线咨询 2023-02-25
      如果在经济纠纷中,行为人一开始就具有非法占有对方财物的目的,并使用欺骗手段,骗取较大额的公私财物,则可能涉嫌诈骗罪。
    • 发生合同纠纷如何认定诈骗的
      广东在线咨询 2022-10-18
      1、考察行为人在签订合同时有无履行合同的能力。 不能只根据签订合同时有无履行合同的能力作为区分诈骗与合同纠纷的标准。但是,也不能否认行为人在签订合同时有无履行合同的能力,在某种情况下对于是否具有骗取财物的目的,又有着重要意义。有些人明知自已没有能力履行合同,而且也根本不打算履行合同,但仍与他人签订合同,一旦货款到手,便大事告成,或大肆挥霍,或逃之夭夭,如此等等,不言而明,这些人签订合同是假,骗取财