帮嫌疑人转移财产有罪吗?
来源:互联网 时间: 2023-07-17 18:19:05 286 人看过

一、帮嫌疑人转移财产有罪吗?

1、帮嫌疑人转移财产不一定有罪。

需要依据具个案情而定,如果是债权债务纠纷案件,只需要使得承的偿还债务责任。如果是刑事案件,协助转移涉案财产,协助人可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

2、公安机关在办案过程中,有追缴赃款赃物的权利和责任。

发现犯罪嫌疑人转移赃款赃物时,完全可以公权力进行追赃,使犯罪嫌疑人无法转移,逃避法律责任。如实际已转移的,可以作为量刑加重情节,从重处罚,且公安机关仍可继续追赃。这种情况下,转移财产的行为,一般宜归为无效。

犯罪嫌疑人想要转让财产,首先是要转让自己的正当财产,违法所得是不能转让的,就算转让了,办案机关也会全力追缴的。犯罪嫌疑人想要转让自身的正当财产,可以设立新的银行账户,将存款转移到新办理的账户里,或者用私下赠予转移财产等。帮助犯罪嫌疑人转移犯罪工具的,可以按共犯中的从犯进行处理,而从犯是属于法定减轻处罚的情形。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照所犯的罪分别处罚。

二、帮嫌疑人转移财产可能涉嫌犯什么罪?

1、帮犯罪嫌疑人转移财产可能涉嫌犯洗钱罪,或者帮助毁灭证据罪。

帮助转移财产主要犯洗钱罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而被窝藏、转移、收购、销售或者以其他方式隐瞒的,可以构成隐瞒、隐瞒犯罪所得和犯罪所得的收益罪,通过转账或其他结算方式协助转移资金可能构成洗钱罪。如果有其他情节,也可能违反其他罪名的规定。如果当事人在帮助转移财产时不知道上述犯罪的具体行为,无意转移财产,也不能定罪。

2、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的处罚。

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

公民若明知他人在实施犯罪行为,那么就不得实施帮助其转移财产的行为,否则有可能会构成犯罪,至于具体构成什么罪,需要法院审理刑事案件后确定。如果法院经过审理后发现罪名不成立,那么在审理结束后,可能会直接宣布无罪释放。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月07日 06:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 拘留期间嫌疑人能用身份证转移财吗
    拘留期间嫌疑人不能用身份证转移财。公安机关在办案过程中,有追缴赃款赃物的权利和责任,发现犯罪嫌疑人转移赃款赃物时,完全可以公权力进行追赃,使犯罪嫌疑人无法转移,逃避法律责任。如实际已转移的,可以作为量刑加重情节,从重处罚,且公安机关仍可继续追赃。公安机关、司法机关,可以将犯罪嫌疑人通报给金融机构,冻结其存款资金。对于已转移的,可以要求金融机构提供帮助对资金进行追回。对于赃物,主要还是看犯罪嫌疑人交代的,以及公安机关的调查了。一、诈骗案立案了钱能追回来吗?诈骗案立案了钱一般是拿到回来的,犯罪嫌疑人被抓时,如果在其身上扣押到赃款的话,这些现金肯定会发还给受害人的。犯罪嫌疑人如果用了赃款来购买财物,则要等到法院判决之后才归还。犯罪嫌疑人将钱存银行,公安机关需要对嫌疑人的银行帐号冻结,然后由法院归还受害人。但在司法实践中,诈骗案是刑事案件中较为难侦破的案件之一,能否立案就能破案还不一定;诈骗案(刑
    2023-03-13
    279人看过
  • 被害人能保全犯罪嫌疑人财产吗
    依据我国相关法律的规定,刑事犯罪被害人提起刑事附带民事诉讼的,是可以向法院申请对被告人财产进行保全的,法院收到申请后,应该采取保全措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。第一百零二条人民法院在必要的时候,可以采取保全措施,查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施,适用民事诉讼法的有关规定。民事诉讼证据保全的条件第一,当事人向人民法院申请证据保全的证据与待证事实之间存在关联性,也就是说需要采取保全措施加以保护的证据有可能对本案的实际处理结果产生影响。第二,证据若不及时收
    2023-04-21
    300人看过
  • 帮助转移财产会犯什么罪
    帮助转移财产犯罪,需要根据具体情况进行决定:1、帮助转移财产的,若转移的财产属于犯罪所得的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2、通过转账或其他结算方式协助转移资金的,可能构成洗钱罪。财产的转移认定具体如下:1、与他人恶意串通转移财产;2、放弃其到期债权或者无偿转让财产;3、以明显不合理的低价转让财产;4、以明显不合理的高价收购他人财产;5、短时间内有明显异常的大额资金进出,不能做出合理解释的。一、债权人行使撤销权须具备三个条件是什么?1、债务人有使自己的财产不当减少的行为,主要指债务人放弃其到期债权、无偿转让或者以明显不合理低价转让自己的财产,债务人放弃未到期的债权、放弃债权担保或者恶意延长到期债权的履行期,以明显不合理的高价收购他人财产等,但不包括债务人放弃赠与、抛弃继承等不增加自己财产的行为。2、债务人的相关行为对债权人造成损害,也即债务人使自己的财产不当减少后就缺少足够的资产清偿债权人的债
    2023-06-22
    151人看过
  • 嫌疑人构成帮信罪可能缓刑吗
    没有帮信罪,相关的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪,构成帮助信息网络犯罪活动罪的,只要满足法定条件就可以判缓刑。《刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。一、帮助信息网络犯罪活动罪的处罚标准是什么?1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、单位
    2023-06-19
    147人看过
  •  请律师对于罪嫌疑人有何帮助?
    辩护律师在刑事案件中扮演至关重要的角色。对于可能被判处死刑的案件,法律规定必须有律师参与辩护。辩护律师的作用包括为犯罪嫌疑人提供法律咨询、申请侯审、向有关事务所发行法律意见书、为嫌疑犯提供法律援助、代理犯罪嫌疑人投诉、了解嫌疑犯涉嫌事件的真相以及根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见。在刑事案件中,律师是不可或缺的。尤其是对于可能被判处死刑的案件,法律规定必须有律师参与辩护。在这种情况下,辩护律师的作用包括以下几点:1.为犯罪嫌疑人提供法律咨询。(2)为嫌疑犯申请侯审(3),向有关事务所发行法律意见书,明确法律意见,为嫌疑犯提供法律援助。(4)、代理犯罪嫌疑人投诉。(5)了解嫌疑犯涉嫌事件的真相。(6)、律师的职责是根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见。律师对于刑事案件的作用与意义律师在刑
    2023-10-23
    338人看过
  • 犯罪嫌疑人转移看守所会通知家属吗,犯罪嫌疑人最多拘留多久
    一、犯罪嫌疑人转移看守所会通知家属吗犯罪嫌疑人转移看守所不会通知家属,只有到监狱集训(集训期间不允许会见)两个月正式分配后,由所在监狱在五日内发出家属通知书。通知书中包括所在监狱的地址、所在监区以及有关会见时间规定等内容。二、犯罪嫌疑人最多拘留多久犯罪嫌疑人拘留的时间一般在十天到十五天左右,最长不超过37天,司法机关应当在拘留的期限内做出是否需要批捕的决定,并由检察机关进行审查后进行起诉和判决处理,具体情况结合而定。刑事拘留必须具备两个条件:1.拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人,重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。2.具有法定的紧急情形之一。在以上条件满足的情况下可以对嫌疑人进行刑事拘留,而刑事拘留的时长计算如下:1.一般情况下,拘留后三日内公安机关提请检察院审查批准,特殊情况下最高延长四天,人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内
    2023-06-19
    430人看过
  • 犯罪嫌疑人涉嫌帮信罪如何不起诉
    一、犯罪嫌疑人涉嫌帮信罪如何不起诉存在下列情形之一的可以不起诉:1.情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;2.犯罪已过追诉时效期限的;3.经特赦令免除刑罚的;4.犯罪嫌疑人、被告人死亡的;5.其他法律规定免予追究刑事责任的。二、检察院多久做出决定不起诉检察院一般应当在一个月内做出不起诉决定,在特殊情况下,可延长至十五日。不起诉决定是指,在查明被告人的行为不构成犯罪或者具有法定其他不应追究刑事责任的情形时,所作的决定,实质上是人民检察院所作的-种终止诉讼的决定。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十二条上诉应当递交上诉状。上诉状的内容,应当包括当事人的姓名,法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名;原审人民法院名称、案件的编号和案由;上诉的请求和理由。三、检察院不起诉流程是什么检察院不起诉的流程如下:1.审查。经过审查起诉,认为需要作不起诉处理的,承办案件的检察
    2023-09-28
    226人看过
  • 夫妻共同财产被人帮转移会有后果吗
    帮别人转移夫妻财产会追责。在离婚分割夫妻共同财产时故意将夫妻共同财产隐匿、转移、变卖、毁损拒不交出的,可以按《中华人民共和国民事诉讼法》第111条的规定,视情节予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究刑事责任。上班被人力资源部门告了会有什么后果?如果一个公司被其员工投诉到了人社局的话,该公司会接受人社局相关部门的检查,如果人社局相关部门检查了以后,证实了员工所说的事件是属实的,那么人社局就会给这个公司相应的处罚。根据《劳动保障监察条例》,劳动监察大队如果在劳资争议纠纷中发现企业存在某些不当行为时,可以对企业进行相关罚款处罚。劳动保障局的处罚就是三种:一是改正错误,比如欠薪企业照发工资;二是企业拒绝劳动保障局的处罚,劳动保障局会与工商局配合吊销企业营业执照;三是政府部门对企业负责人的处罚,一般是罚款。并且,可能会由于这个事件而影响了公司的形象,从而导致了公司的收益下降等等。因此我们建议当员工与公
    2023-07-21
    236人看过
  • 侵占他人财产罪的犯罪嫌疑
    非法侵占罪的客体是私有财产所有权,具体说是行为人自己所持有的他人财产的所有权或脱离物主占有的他人财产所有权。在客观方面表现为非法占有他人财物,数额较大,拒不退还或拒不交出的行为。在主观方面是直接故意,即明知自己占有的财物为他人合法所有,自己按法律或依约定有义务将该财物交还他人(财物所有人),但故意拒不交还。侵占他人财产罪的立案标准侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的。关于立案数额,不同地区的规定可能有所差异,一般侵占罪侵占数额2万元以上不满20万元,属于“数额较大”的起点标准。所以,一般侵占他人财产数额达到2万元,就构成数额巨大,就可以以侵占罪立案。《刑法》第三十四条,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,
    2023-07-06
    296人看过
  • 犯罪嫌疑人移交手续
    1、发现当事人的行为涉嫌构成犯罪后,指定两名或者两名以上的行政执法人员组成专案组专门负责,核实情况后向公安机关提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告,报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。2、工商行政管理机关主要负责人(即正职负责人或主持工作的负责人)应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定。决定批准的,应当在24小时内向同级公安机关移送;决定不批准的,应当将不予批准的理由记录在案。3、移送案件时,应随案附送下列材料:(1)涉嫌犯罪案件移送书;(2)涉嫌犯罪案件情况的调查报告;(3)涉案物品清单;(4)有关检验报告或者鉴定结论;(5)其他有关涉嫌犯罪的材料。4、公安机关应当自接受工商行政管理机关移送的涉嫌犯罪案件之日起3日内,依照有关规定决定是否予以立案。依法决定立案的,应当书面通知工商行政管理机关;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任,依法不予以立
    2023-02-07
    440人看过
  • 帮助转移财产罪可以判几年
    转移财产涉嫌拒不执行判决、裁定罪依照相关的法律规定,如果行为人有能力执行人民法院的判决、裁定,但是拒不执行,情节严重的,会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;如果情节特别严重的,则会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。如果是单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照自然人的处罚进行惩处。一、拒不执行判决,裁定罪根据我国法律规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯拒不执行判决,裁定罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。二、欠银行贷款40万会坐牢几年欠银行贷款40万元一般不会坐牢,但如果银行已经起诉并胜诉的,当
    2023-03-14
    178人看过
  • 离婚后财产转移涉嫌刑事犯罪吗?
    离婚时,一方为了侵吞另一方的合法财产而隐藏、转移、变卖、损毁夫妻共同财产或者伪造债务等行为,均属于妨碍民事诉讼的违法行为,一般不会构成刑事犯罪。另一方搜集到有效证据证明上述事实后,可以在离婚诉讼之中出示给法庭,要求对方少分甚至不分共同财产,同时可以请求人民法院依据民事诉讼法相关规定,对另一方转移财产等的违法行为予以民事制裁。如何处理夫妻离婚后财产转移?如果离婚前发现对方财产转移可以申请法院进行财产保全,离婚后发现可以向法院起诉重新分割财产。夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为的,
    2023-07-26
    240人看过
  • 帮助犯罪嫌疑人逃跑犯什么罪
    一、帮助犯罪嫌疑人逃跑犯什么罪?涉嫌窝藏、包庇罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。二、帮助犯罪嫌疑人逃跑涉嫌犯罪有哪些行为算立功?(一)阻止他人实施犯罪活动的;(二)检举、揭发监狱内外犯罪活动,或者提供重要的破案线索,经查证属实的;(三)协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的;(四)在生产、科研中进行技术革新,成绩突出的;(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,表现积极的;(六)对国家和社会有其他较大贡献的。三、帮助犯罪嫌疑人逃跑涉嫌犯罪在取保候审期间需遵守哪些规定?(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联
    2023-04-20
    178人看过
  • 犯罪嫌疑人怎么样构成帮信罪
    一、犯罪嫌疑人怎么样构成帮信罪?1、主体要件。犯罪主体是16周岁且具有刑事责任能力的自然人和单位。2、主观要件。主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为;3、客体要件。所侵犯的客体为,国家对正常信息网络环境的管理秩序;4、客观要件。客观方面表现为,为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。二、构成帮信罪拒不认罪还能批捕吗?可以,只要满足以下条件就可以批捕:(一)有证据证明有犯罪事实;(二)可能判处徒刑以上刑罚;(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。三、构成帮信罪可以申请审判人员回避的情形有哪些?(一)违反规定会见本案当事人、辩护人、诉讼代理人的;(二)为本案当事人推荐、介绍辩护人、诉讼代理人,或者为律师、其他人员介绍办理本案的;(三)索取、接受本案当事人及其委托的人的财物或者其他利益的;(四)接受本案当事人及其
    2023-04-19
    61人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 拘留期间嫌疑人能用身份证转移财产吗
      澳门在线咨询 2022-06-07
      拘留期间嫌疑人能用身份证转移财产。公安机关一旦发现犯罪嫌疑人转移赃款赃物时,可以使用公权力使犯罪嫌疑人无法转移,如果资金已经转移的,可以作为量刑情节,加重处罚。
    • 涉嫌转移财产罪被法院判刑后能转移财产吗
      福建在线咨询 2022-10-17
      属于违法行为,具体判刑情况需要根据具体情况进行分析。根据我国《民事诉讼法》规定第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的
    • 转移财产涉嫌偷税吗
      新疆在线咨询 2023-02-15
      单位或者个人通过转移或者隐匿个人名下财产的,并且因此所欠下的税费当地的税务机构不能追缴纳的,这种行为就是属于逃税。
    • 刑事犯罪嫌疑人应该怎么财产转让
      湖北在线咨询 2022-08-26
      想要转让财产,首先是要转让自己的正当财产,违法所得是不能转让的,就算转让了,办案机关也会全力追缴的。公安机关在办案过程中,有追缴赃款赃物的权利和责任,如果发现犯罪嫌疑人转移赃款赃物时,完全可以使用公权力进行追赃,使犯罪嫌疑人无法转移,逃避法律责任。如实际已转移的,可以作为量刑加重情节,从重处罚,且公安机关仍可继续追赃。犯罪嫌疑人想要转让自身的正当财产,可以设立新的银行账户,将存款转移到新办理的账户
    • 帮助被执行人转移财产犯法吗
      四川在线咨询 2023-08-23
      在法律强制执行阶段,法院执行转移财产对于被执行人来说是严重的逃避执行的行为。如果有证据证明,可以向法院执行部门提交有关转移财产的证据,经查证属实的,法院可以追回转移的财产,并对被执行人处以罚款、拘留等处罚。情节严重的,还涉嫌构成拒不执行判决裁定罪。