一、保险行业
1.保险诈骗犯罪。保险诈骗案件的形式多样,其中尤其以故意制造车险事故或恶意扩大事故损失的车险诈骗案件最多,而且近年来还出现了个别职业化的车险诈骗犯罪案件。
2.假保单问题。假保单案件在我市虽然尚属个案,但社会危害很大。
3.保险营销员欺诈误导问题。目前投诉的重点主要集中在银保产品方面。
二、银行卡
1.银行卡犯罪形式呈现多样化。主要表现为利用虚假身份申领信用卡,骗取、偷盗、冒领、捡拾他人银行卡消费或提取现金,银行卡资金异地被盗,伪造信用卡实施诈骗、信用卡恶意透支、借助计算机、互联网实施银行卡犯罪等等。
2.POS机非法套现手段多样,明目张胆进行诈骗。一些不法分子往往以超市或商户的名义,向银联和商业银行申请POS机,进行刷卡套现,从事信用卡套现业务的中介数量越来越多,规模也越来越大。
三、证券业
1.非法发行股票与非法代理买卖未上市公司股票。以即将上市为诱饵,以股权转让为名,非法公开发行股票和非法代理买卖未上市公司股票。
2.非法从事证券投资咨询业务及以此为名诈骗。利用散户投资者对股市“庄家”及“内幕”消息的迷信盲从心理,以高回报为诱饵,通过电话、网络向公众开展荐股业务,投资者往往轻信各类“内幕”的高收益承诺,给不法分子提供了可乘之机。
3.以证券、基金投资为名进行诈骗。以证券、基金投资为名实施诈骗的犯罪活动都是在网上进行的,既无需固定营业场所,也不和投资者直接接触。这些所谓境外基金、股票都是通过互联网平台,采用类似传销的手法,向普通投资者销售的。
四、民间借贷
1.部分民营金融投资类咨询公司擅自扩大审批范围或者直接采取无照经营形式,以高息回报为诱饵,从事民间借贷和开办“地下钱庄”,扰乱经济秩序。
2.民间借贷办理承兑贴现、信用卡刷卡取现、银行贷款垫资等违反法律法规的业务。1.非法集资,依托真实合法公司,暗箱操作,以高利率为诱骗手段,从事非法集资活动。
2.制造贩卖假币、洗钱等犯罪。
-
人身保险诈骗常见的方式和手段
487人看过
-
无抵押贷款常见诈骗手段有哪些
382人看过
-
关于保险诈骗常见的几种作案手段
238人看过
-
在我国网络诈骗手段常见哪些
287人看过
-
常见的合同诈骗罪手段
57人看过
-
构成合同诈骗要件有哪些 合同诈骗的常见手段有哪些
380人看过
-
保险诈骗犯罪常见手段香港在线咨询 2023-06-11(一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金。现实生活中,一些投保人不遵守的诚实信用原则,在保险合同的订立和履行过程中,故意虚构保险标的客观性、合格性,价值等事实,企图骗取保险金。 (二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金。当保险事故发生后,引起保险事故的原因就成为确定保险合同双方的责任,以及是否予以理赔的重要依据。投保人、被保险人或者受益人一旦发现
-
网络诈骗的常见手段有哪些, 合同诈骗中的欺诈行为常见的方法有哪些贵州在线咨询 2022-01-21诈骗识别要点 1、声明签订合同主体与盖章内容显示主题不一致。 2、印章内容显示不合法。 3、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。 4、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。 5、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付款项)才能返还书单款为由,要求继续支付款项。 6、冒充公安等机关和办案人员的身份,以“让提供身份信息给她们录口供,说还要冻结所有银行卡”等话素,一步
-
保险诈骗的行为方式有哪些,保险诈骗的常见内容有哪些湖南在线咨询 2022-04-23保险诈骗罪:(刑法第198条)是指以非法获取保险金为目的,违反保险法规,采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,向保险公司骗取保险金,数额较大的行为。保险诈骗的行为方式有以下五种: (1)财产投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的。保险标的是指作为保险对象的物质财富及其有关利益、人的生命、健康或有关利益。故意虚构保险标的是指在与保险人订立保险合同时,故意捏造根本不存在的保险对象。以为日后编
-
什么是网络诈骗, 网络诈骗常见手段有哪些, 诈骗手段的类型是怎样的青海在线咨询 2022-03-05网络诈骗是指以非法占有为目的,利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。增强自我意识“天下没有免费的午餐”。现在很多网页挂马都为广告方式使网友中毒,所以不要贪速度,很容易就一不小心点错。为电脑安装强有力的杀毒软件和防火墙。定时更新,提防黑客侵入。 欺骗手段主要有: 1、黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产。一般不需要经过被盗人的程序,在后门进行,速度快,而且可以跨地区
-
老年人常见的欺骗手段有哪些甘肃在线咨询 2022-03-22老年人注重养生,而且子女在外打拼,因此很容易引起骗子的关注。财物被骗受害人要及时报警,由公安机关通过侦查获取有关证据后,依法追究犯罪分子的刑事责任。一、第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产