非法金融经营罪的量刑标准-法师兄

非法金融经营罪的量刑标准

来源：互联网时间： 2023-03-17 04:50:21 400 人看过

非法金融经营罪的立案标准如下：

一、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，有下列情形之一的，应当提起诉讼：1。非法经营证券、期货、保险业务，金额在30万元以上的；

2、非法从事资金支付结算业务，金额在200万元以上的；

3、违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）等方法，通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式直接向信用卡持卡人支付现金。金额在100万元以上的，或者金融机构资金逾期20万元以上的，或者金融机构经济损失在10万元以上的；

4、违法所得金额在5万元以上的。

二、非法经营外汇，有下列情形之一的，应当立案追诉：1。在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，金额在20万美元以上的，或者违法所得金额在5万元以上的；

2、公司、企业或者其他单位违反外贸代理业务规定，采取非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗取外汇，金额在500万美元以上或者违法所得金额在50万元以上的；

3、中介外汇诈骗，金额在100万美元以上或者违法所得金额在10万元以上的。

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