门市收到黑资转账了怎么办-法师兄

门市收到黑资转账了怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 15:12:12 128 人看过

1．请立即与您的客户或供应商取得沟通，并向其告知您接收到的款项中存在某些问题，同时请求他们能够为您重新进行付款或提供准确无误的发票。

请注意，若可能的话，建议您对原始凭证以及证据保留起来，以便未来可能会出现的事情作好准备。

2．倘若在此过程中，您无法与客户或供应商取得有效的联系，或者他们拒绝配合解决出现的问题，那么此刻建议您尽快寻求专业律师或会计师的宝贵意见。

他们将有能力协助您全面评估目前所处的状况，并根据实际情况提供相应的法律建议。

3．若是黑钱通过银行转账等特定方式支付的，您应当立刻联系您所属的银行，并向其提交相关证据及事实情况描述。

或许，您的银行会愿意协助您追根溯源资金的源头，进而解决所面临的问题。

4．总之，无论何时何地，都万万不可尝试去掩盖、拖延甚至转嫁黑钱的问题。

这样的行为不仅可能使您面临更为严重的法律责任，更是可能伤害到您多年来建立起的名声与信任度。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

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