16岁洗钱两万怎么判
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-14 06:09:14 375 人看过

一、16岁洗钱两万怎么判

根据我国相关法律规定,对于涉嫌洗钱等犯罪行为,将受到严格监管及惩治。

具体执行标准如下所示:第一类,对于涉及犯罪所得及其产生利益的行为,将会被没收违法所得以及由此产生的收益,同时,还应判处违法当事人五年以下有期徒刑或拘役,并且处以相应罚金,罚金比例为违法所得总额的5%至20%;第二类,若涉及到情节较为严重的情况,则不仅要没收违法所得及其产生的收益,还要判处违法当事人五年以上十年以下有期徒刑,同样处以相应罚金,只是罚金比例增加到了违法所得总额的5%至20%之间;最后,如果是由公司、团体等单位进行这类犯罪行为,那么将实行双轨制度,即在判处公司罚金的同时,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。

在此基础之上,如果犯罪涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪,那么对应的罚金标准也会有所提高,增加到违法所得总额的5%至20%之间。

而对于涉及情节更为严重的情况,处罚力度也将加大,违法当事人可能需要面临五年以上十年以下有期徒刑,同时处以相应罚金。

同时,公司等单位涉及此类犯罪时,将会向其征收更高的罚金,对主要负责任人及其他关键责任人也将进行严格刑事判决,最低可判处五年以下有期徒刑或拘役,最高也将达到十年以下有期徒刑的程度。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱2万流水怎么判

(一)对实施犯罪行为所产生之非法所得及其对应的收益进行没收,科予五年以下有期徒刑或拘役刑罚,同时还需强制性判处相应金额的罚款,具体罚款额度为该项洗钱金额的5%至20%;

(二)若存在情节极为恶劣的情况,则应对其非法所得及收益进行没收,同时处以五年以上十年以下有期徒刑,并在此基础之上,按照洗钱金额的5%到20%进行罚款;

(三)如果是单位故意施行此种犯罪,将实施双罚制度,即向当事单位予以经济处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他相关责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役刑罚。

对于个人触犯洗钱罪的情况,应没收因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪而生成的非法所得及其收益,并给予五年以下有期徒刑或拘役刑罚,同时按照洗钱数额的5%至20%进行罚款。

如情节严重,则应执行五年以上十年以下有期徒刑,并对其洗钱数额的同样比例进行罚款。

关于单位实施此类罪行,应对单位处以罚金惩罚,并对直接负责的主管人员及其他相关责任人施加五年以下有期徒刑或拘役刑罚。

若情节严重,可判处罚款金额后再施以五年以上十年以下有期徒刑的处罚。

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