银行工作人员变造存单骗取财物银行工作人员构成何罪-法师兄

银行工作人员变造存单骗取财物银行工作人员构成何罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-22 16:54:51 146 人看过

银行工作人员变造存单骗取财物构成伪造、变造金融票证罪。伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。

国家工作人员利用职务之便骗取其他单位财物如何定性

国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。国家工作人员利用职务上的便利；

挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪。

《刑法》第177条，有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

经理
怎么投诉银行的工作人员

投诉银行工作人员可以有下列方法：1、当事人可以直接找银行大厅的客户经理反映，要求处理。2、但是人也可以拨打银行客服热线，选择电话人工服务投诉功能。3、银行大厅一般有投诉建议箱，当事人可将自己的建议和不满写在投诉箱里进行上交。4、当事人还可以去银行的官方网页上，找寻银行的顾客意见和网上投诉专栏进行投诉。吞钱不认怎么投诉银行吞钱不认可以报警投诉银行。正常情况下，吞钞了肯定是有记录和监控的，多种保障下不可能有遗漏。如果觉得银行吞了钱不承认，可以向银行协商反馈，或者采取法律手段，向银监会反馈。一般不会出现这种情况，自动存款机吞了钱，银行是不会不承认的。银行作为最注重信誉的大企业，不会因为一点小便宜去贪图客户通过自助设备存款的资金。如果不承认，到消协投诉。如果有记录最好。如果不行的话可以起诉。银行的监控虽然可能会消除，可是交易记录不会。《中华人民共和国宪法》第四十一条中华人民共和国公民对于任何国家机

2023-08-04

348人看过
法律综合知识
银行工作人员是受贿罪主体吗

一、银行工作人员是受贿罪主体吗依据《中华人民共和国刑法》第一百八十四条的明确规定，银行或是其它金融机构中的在职工作者，在进行金融业务往来时，纵容他人向自己行贿或违法收取他人给予的财物，进而为他人谋求不正当利益；抑或违反相关国家法律法规，私自收取各类名义上的佣金、手续费用于自身支配，此类行为将按照本法第一百六十三条予以相应的刑事处罚。若涉及银行工作人员为国有金融机构的员工或者由国有金融机构派遣至非国有金融机构执行公务的从业者，且有上述不当言行及行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条以及第三百八十六条的相关规定进行量刑处理。因此，若某位银行职员属于国有金融机构的员工，亦或者是由国有金融机构指派至非国有金融机构执行公务的从业者，那么这些人士将有可能被认定构成受贿罪的主体。反之，如为非国有金融机构的员工，其行为则应参照第一百六十三条进行刑事惩处。《中华人民共和国刑法》第一百八十四条银行

2024-07-05

271人看过
管制
冒充银行工作人员犯罪的构成条件是什么？

单纯的冒充银行工作人员的行为不会犯法，但如果是冒充银行工作人员实施诈骗行为的，构成诈骗罪，需要追究刑事责任。犯此罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、诈骗罪既遂如何量刑？对构成诈骗罪既遂的行为人，若其犯罪数额越大的，判处的刑罚便越重。犯此罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、出国电信诈骗能判几年?犯罪行为人在国外实施电信诈骗行为，数额较大的，也构成诈骗罪，其量刑标准是：根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十

2023-03-06

171人看过
职务犯罪
银行工作人员职务犯罪归谁管

国家工作人员职务犯罪的，归检察院管辖；其他人员的职务犯罪，归公安机关管辖，但是贪污贿赂案件除外。一、职务犯罪的立案条件职务犯罪的主体包括国家机关工作人员和非国家机关工作人员，国家机关工作人员职务犯罪通常由监察机关管辖;而非国家机关工作人员职务犯罪由公安机关管辖。因职务犯罪种类较多，现着重挑选几条罪名的立案标准详细介绍一下。贪污罪和受贿罪：三万元以上不满二十万元的，应当认定为数额较大。贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为数额巨大;贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为数额特别巨大。贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。行贿罪：为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当以行贿罪追究刑事责任。挪用公款：挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的;挪用公

2023-02-24

368人看过

醉驾
银行工作人员醉驾要开除吗

银行员工醉驾会被开除的可能性比较大。醉驾是犯罪涉嫌危险驾驶罪，犯罪属于触犯刑律，要被处以拘役并处罚金，即便是态度比较好，也会被判处缓刑，缓刑也是由刑事案底，要承担刑事责任的。目前根据劳动法的规定，被追究刑事责任的，单位可以解除合同。但是单位不愿意解除的，也是可以不开除的。一、醉驾90结果如何处罚醉驾90至100的处罚标准是两个月左右的拘役，罚金的标准大概在数千元左右，如果没有其他的违章行为，每一百毫升的酒精含量在九十到一百毫克的话，被判处缓刑的可能性还是很大的。但是，如果血检结果已经显示是醉驾，驾驶员自己还是积极配合司法机关的调查比较好。醉驾后血液酒精含量不到100毫克/100毫升，会被法院判处2个月左右的拘役，并处罚金数千元。如果没有无证驾驶、酒驾前科、超员超载等从重处罚的情节，可以判处缓刑。情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。如果没有无证驾驶、酒驾前科、超员超载

2023-03-09

200人看过
法律综合知识
银行工作人员帮助贷款诈骗怎么样定罪

一、银行工作人员帮助贷款诈骗怎么样定罪如果银行工作人员帮助贷款诈骗，则以贷款诈骗罪的共犯定罪论处。构成贷款诈骗罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价

2024-01-11

374人看过
贷款诈骗
一般银行工作人员都是犯贷款诈骗罪吗

银行工作人员也可以犯贷款诈骗罪。构成贷款诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。一、有价证券诈骗罪的构成要件有哪些有价证券诈骗罪的构成要件如下：1、本罪侵犯的对象是双重对象，既侵犯了他人的财产所有权，又侵犯了国家证券管理制度；2、本罪客观上表现为使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大；3、本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位也可以成为本罪的主体；4、本罪主观上只能故意构成，必须以非法占有为目的。行为人因过失使用证券的，不知道是伪造的，变造证券不构成犯罪。根据《中华人民共和国刑法》规定，使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者

2023-03-24

118人看过
贷款诈骗
银行工作人员实施贷款诈骗行为有哪些

贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体，但是如果是银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，冒用他人名义或者虚构假名骗取贷款的，则不能以贷款诈骗罪定罪处罚。实践中，冒名贷款主要有“顶名贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款，并将贷款非法占有或者挪作他用，则应当分别根据刑法关于贪污罪、职务侵占罪或者挪用公款罪、挪用资金罪的规定定罪处罚。组织邪恶组织破坏法律实施罪的行为方式有哪些1、组织、利用会道门破坏国家法律、行政法规实施。2、组织、利用邪教组织破坏国家法律、行政法规实施。这里的邪教组织，根据1999年10月9日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释（一）》）第1条的规定，是指冒用宗教、气功或者其他名义建立，神化首要分子，利用制造、散布迷信邪说等

2023-08-16

369人看过

中国人民银行
如何理解中国人民银行工作人员职责？

《中国人民银行法》第十三条规定：“中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何金融机构、企业、基金会兼职。”《国家公务员暂行条例》第六条规定，国家公务员应该履行下列义务：(1)遵守宪法、法律和法规;(2)依照国家法律、法规和政策执行公务;(3)密切联系群众，倾听群众意见，接受群众监督，努力为人民服务;(4)维护国家的安全、荣誉和利益;(5)忠于职守，勤奋工作，尽职尽责，服从命令;(6)保守国家秘密和工作秘密;(7)公正廉洁，克已奉公;(8)宪法和法律规定的其他义务。中国人民银行是中华人民共和国的中央银行，是国务院领导下主管金融业的职能部门，实质上属于国家机关，因此，本条所称中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员，属于国家的公务员，应遵守国家有关公务员行为准则的规定，有我国社会主义市场经济体制中，中国人民银行作为国家的中央银行，在国家宏观经济调控

2023-06-03

294人看过
低保
查出低保有银行存款工作人员有责任吗？

申请低保的时候，申请人需要提供自己的银行存款帐号，用于核实家庭财产状况。中国延续10余年的低保政策正式调整。除必要的家庭收入审核外，股票、房产、汽车等家庭财产，也成为认定低保对象的基本条件。同时，低保家庭成员、收入情况、保障金额等在其居住地长期公示，但要保护个人隐私。养老保险和低保有关系吗低保和养老保险并不冲突。低保是指国家对于因重度残疾或疾病丧失劳动力家庭，住房或收入低于市低保标准的居（村）民给予最低的生活保障补助。养老保险是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一。养老保险的目的是为保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。《中华人民共和国社会保险法》第十条职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险

2023-07-31

211人看过
有期徒刑
单位工作人员受贿的行为构成什么罪

用人单位临时工受贿的行为构成受贿罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。一、法官收受贿赂后包庇犯罪分子应如何处罚法官收受贿赂后包庇犯罪分子的，应当这样处罚：对构成受贿罪的行为人，一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。二、缓刑的法律条件缓刑的法律条件：1、判处拘役、三年以下有期徒刑；2、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；3、有悔罪表现；4、没有再犯罪的危险；5、犯罪情节较轻。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。三、受贿罪一般判几年?受贿罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下

2023-06-23

305人看过
法律综合知识
因银行工作人员造成储户的损失储户是否可以向银行索赔

银行工作人员造成储户损失储户可以向银行索赔。银行工作人员是在执行工作任务的过程中导致储户受到损失的，这种情况下损失赔偿责任应当由银行承担。因为法律规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。《民法典》第一千一百九十一条用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。

2024-05-06

398人看过

法律综合知识
发现假钱银行工作人员不没收，银行挨罚吗

一、发现假钱银行工作人员不没收，银行挨罚吗如若金融机构在辨识出假人民币后未进行收缴，那将面临中国人民银行的严肃警告，并且会被处以1000元以上至5万元以内不等的罚款。此外，对于该事件的主要责任人及其他相关人员，也将会依照法律法规接受相应的纪律处分。而对于那些从事人民币存取款业务的金融机构来说，如果他们发现了大量的伪造或变造的人民币，包括新版本的伪造人民币，或者存在其他制造贩卖伪造、变造人民币的可疑线索时，必须立即向当地公安机关报案。反之，如果发现的假币数量较少，则应由该金融机构的至少两位工作人员亲自进行收缴，并在人民币上加盖“假币”字样的戳记，同时详细记录在册，向持有者开具由中国人民银行统一印制的收缴凭证，并明确告知持有者可以选择向中国人民银行或者向中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构提出鉴定申请。《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第三十三条第（七）项，金融机构开展货

2024-07-21

328人看过
管制
用工作人员冒充银行都犯法吗

单纯的冒充银行工作人员的行为不会犯法，但如果是冒充银行工作人员实施诈骗行为的，构成诈骗罪，需要追究刑事责任。犯此罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、美容诈骗如何定罪罪行为人通过美容形式实施诈骗活动，数额较大的，构成诈骗罪，其量刑标准是：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、男子冒充校花骗财应如何定罪量刑男子冒充校花骗财，数额较大，在三千元至一万元以上的，定为诈骗罪，量刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财

2023-03-12

492人看过