合同诈骗立案标准解读！-法师兄

合同诈骗立案标准解读！

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 15:32:12 260 人看过

合同诈骗的立案标准：

1、以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方的财产，数额较大，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

合同诈骗罪的立案标准八种

合同诈骗罪的立案八种标准如下：

1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；

2、惯犯或者流窜作案危害严重的；

3、诈骗法人、其他组织急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

4、诈骗救灾、抢险、防汛款物，造成严重后果的；

5、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；

6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；

7、曾因诈骗受过刑事处罚的；

8、导致被害人死亡、精神失常的。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

涉赚合同诈骗罪认定标准

宁飞龙律师 2022-05-23544看过

换一批

更多合同诈骗相关文章

合同诈骗
合同诈骗量刑数额标准（最新合同诈骗立案标准）

省市法定刑起点刑增量刑广东数额较大的，处3年以下有期徒刑或1-6个月拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处3-10年有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产数额较大（一类地区即广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞，30万以下；二类地区20万以下，单位犯罪是个人的5倍，下同）的，1年以下有期徒刑、拘役一类地区每增加2万元，二类地区每增加1万元，可增加1个月至2个月刑期数额巨大（一类地区30万至150万元；二类地区20万至120万元）或有其他严重情节的，3-4年有期徒刑一类地区每增加13万元，二类地区每增加2.5万元，可增加1个月至2个月刑期数额特别巨大（一类地区150万元以上；二类地区120万元以上）或有其他特别严重情节的，10-12年有期徒刑，无期徒刑除外增加150万元，可增加1年以下刑期；增加超过150万—75

2023-06-04

220人看过
合同诈骗
合同诈骗罪立案标准（比照诈骗罪）

刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。广东合同诈骗罪立案标准广东关于合同诈骗的立案标准为：诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的，可以立案处理。诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的

2023-08-03

75人看过
刑事立案
德州有价证券诈骗罪刑事立案标准解读

德州有价证券诈骗罪的刑事立案标准包括使用伪造、变造的国库券或其他有价证券进行诈骗活动，且数额在一万元以上，或者数额巨大或有其他严重情节。目前尚未有明确规定，可参照追诉标准酌情认定。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，德州有价证券诈骗罪的刑事立案标准包括以下几点：首先，若使用伪造、变造的国库券或其他有价证券进行诈骗活动，且数额在一万元以上，则可以被认定为有价证券诈骗罪。2．数额巨大或者有其他严重情节：目前没有明确规定，可参照追诉标准酌情认定。德州有价证券诈骗罪立案标准是什么？德州有价证券诈骗罪是一种犯罪行为，对于该罪行的立案标准如下：1. 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人受蒙蔽而自愿将财产交出的行为。在德州，诈骗罪的主要表现形式有：以发行有价证券为名，编造虚假事实，骗取投资者资金；或者以其他方法，非法获取投资者资金。2. 诈骗罪的立案标准包括以下几个方面：（1）主观

2023-08-27

263人看过
法律综合知识
合同诈骗的立案标准，合同诈骗是刑事案件吗

合同诈骗的立案标准是在合同签订或者履行过程中诈骗他人钱财2万元以上，诈骗2万属于诈骗数额较大，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。合同诈骗是刑事案件，也是民事案件，涉及合同赔偿的部分属于民事。一、合同诈骗的立案标准合同诈骗的立案标准以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。根据《刑法》第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、合同诈骗是刑事案件吗合同诈骗既属于刑事又属于民事案件，合同刑事诈骗与合同民事欺诈的最根本的区别是法律性质上的区别：合同刑事诈骗属刑法调整范

2022-10-07

290人看过

有期徒刑
诈骗合同立案准则

合同诈骗罪是指：以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗手段，骗取当事人财物数额较大的行为。关于合同诈骗罪这样写道：如果骗取对方财物数额较大的，处三年以下有期徒刑或者者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这个数额没有标明，怎样才算数额较大，达到立案标准呢，最高人民检察院公安部在《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中重点提到：骗取当事人财物，数额在二万元以上的，应当予立案追诉。最高检察院只是提了一个2万元的标准，因为各地经济水平不一样，所以具体以当地的司法解释为主，否则也不会在刑法中只写明数额较大。根据大多数一线、二线城市，可以得出合同诈骗罪较普遍的立案标准，一个是针对个人诈骗，一个是针对单位诈骗：1，个人诈骗公私财物，数额在5000元以上的，就会立案追诉了。2，单位领导人员以单位的名义实施

2023-07-06

199人看过
法律综合知识
合同诈骗案怎么立案，立案标准有哪些

合同诈骗罪立案，受害人（个人或单位）先到当地派出所报案，报案前准备好符合报案条件的一应材料，等待派出所审核认定可以立案后会将材料移交给当地有管辖权的检察院，检察院审查可以起诉后会向法院提起诉讼，最后由法院进行审判并执行判决结果。合同诈骗罪的立案标准是（个人）五千元至两万元以上，（单位）五万元至二十万元以上。一、合同诈骗罪怎么立案合同诈骗罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到数额较大的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。立案的步骤如下：1．受害人需要向派出所或公安局报案；2．报案需要准备一系列的报案材料，警察审核以后符合立案条件便可以立案；3．立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据；4．公安机关侦查完毕后，便会将案件移交检察院；5．检察院受到材料后会审查起诉，经审查若构不成犯罪（包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等

2022-08-24

352人看过
管制
2021年辽宁诈骗立案标准：最新规定权威解读

辽宁的诈骗罪立案标准为五千元,个人诈骗财物数额在五千元以上的被认定为数额较大,个人诈骗财物数额在5万元以上的被认定为数额巨大,个人诈骗财物数额达到五十万元以上的被认定为数额特别巨大。诈骗罪的量刑应当考虑诈骗数额、非法获利和其他量刑情节。不同地区的立案标准也有所不同。遭遇诈骗时,应及时向公安机关报案,详细陈述案件经过,以便公安机关早日查明案件。根据辽宁实施的诈骗罪立案标准，当被诈骗的金额达到五千元时，应该进行立案调查。个人诈骗财物数额在五千元以上的认定为数额较大，个人诈骗财物数额在5万元认定为数额巨大，个人诈骗财物数额达到五十万元以上的认定为数额特别巨大。关于诈骗罪的量刑，最终如何判决应当结合当事人的诈骗数额、非法获利以及其他的量刑情节情节综合考虑。由于各地的经济水平发展不一，所以立案标准的认定上也会有所不同，当我们遭遇诈骗时，应及时向公安机关报案，并阐明案件经过，这样才能有利于公安机关早日

2023-09-01

69人看过
合同诈骗
立案标准与程序：合同诈骗罪

根据刑法关于合同诈骗罪的规定，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的，应当予以立案。借款合同诈骗罪立案标准借款合同诈骗罪是指在合同签订、履行过程中，以虚构事实或者隐瞒事实真相的方式骗取对方财产的行为。借款合同诈骗罪的立案标准：根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件的有关规定，公私财物诈骗价值在3000元以上1万元、3万元以上10万元以上50万元以上的，予以认定应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、特别巨大。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额

2023-07-05

388人看过

合同诈骗
怎样认定合同诈骗罪立案标准及立案规定解析

合同诈骗罪的认定：（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。（二）客观要件本罪客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。（三）主体要件本罪的犯罪主体包括自然人和单位。（四）主观要件合同诈骗罪的主观方面表现为直接故意，且具有非法占有他人财物的目的。立案标准：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在10万元以上的。购房合同诈骗罪的立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九的规定，合同诈骗案以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：a、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；b、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员

2023-07-28

352人看过
法律综合知识
了解合同诈骗罪立案所需标准及情形

一、了解合同诈骗罪立案所需标准及情形了解合同诈骗罪立案所需标准是个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。合同诈骗罪立案的情形是：1．以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；2．以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；3．没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；4．收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；5．以其他方法骗取对方当事人财物的。二、合同诈骗罪的构成要素是什么1．客体是即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权；2．客观要件表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为；3．主体是个人或单位均可构成，犯本罪的个人是一般主体，犯本

2023-11-04

282人看过
纳税申报
偷税罪立案标准解读：

实践中哪些逃税行为才会被公安机关立案追究刑事责任呢？1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的；3、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。偷税罪的概念是什么？偷税是指纳税人故意违反税收法规，采用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为。偷税罪是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规、采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或者不列、少列收入、经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应缴纳税款，情节严重的行为

2023-07-19

350人看过
有期徒刑
骗贷罪的立案标准和量刑标准详细解读

骗取贷款罪数额达一百万元以上或者对银行或金融机构造成的直接经济达二十万元以上的均可以对其进行立案追诉。自然人犯骗取贷款、票承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的，处3以上7年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗贷款罪定罪量刑标准诈骗贷款罪的定罪量刑标准：对于以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。诈骗贷款罪的定罪量刑是根据诈骗的数额而定的。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的

2023-07-05

472人看过

管制
浙江单位诈骗罪立案标准（2021年版）解读：如何认定诈骗罪？

这段内容讲述的是诈骗罪中数额的认定标准。根据数额大小，诈骗罪可以被认定为不同的类型。在数额在3000元以上、1万元以上、3万元以上、10万元以上、50万元以上的情况下，会被认定为不同的数额类型。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济社会发展的需要，在前款规定的数额范围内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗公私财物,数额在3000元以上、1万元以上、3万元以上、10万元以上、50万元以上的,分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”、“数额巨大”、“特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济社会发展的需要，在前款规定的数额范围内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗罪数额认定规定诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人

2023-09-04

285人看过
经济犯罪
假古董鉴定诈骗案件的标准解读

因为拍卖机构虚高所谓古董价格，属于虚构事实隐瞒真相。最终目的是骗取被害人的身份证明费，这是一种典型的诈骗行为。拍卖机构虚报“古董”价格，诱骗藏宝人到所谓的附属“鉴定机构”鉴定，以高额鉴定费骗取被害人的行为涉嫌刑事欺诈，应当承担刑事责任。目前文物贸易行业乱象丛生，以上述方式进行的欺诈行为在全国各地屡见不鲜，给一些受害者造成了巨大的经济损失。虚假鉴定罪立案标准虚假鉴定罪立案标准具体如下：1、伪证行为足以使他人受到刑事处罚或者轻罪重判的；2、伪证行为足以使犯罪分子逃避刑事处罚或者重罪轻判的；3、伪证行为造成冤、假、错案的；4、国家工作人员利用职务，为走私、套汇、投机倒把、贪污、贿赂、重大盗窃、贩毒、盗运珍贵文物出口等经济犯罪分子销毁、隐匿罪证或者制造伪证的；5、由于伪证行为，致使他人自杀或精神失常的；6、伪证行为造成其他严重后果的。犯伪证罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七

2023-07-01

153人看过