法人可以是洗钱犯罪主体吗-法师兄

法人可以是洗钱犯罪主体吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-29 08:02:51 412 人看过

法人可以是洗钱犯罪主体。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有刑法第一百九十一条规定行为之一的。

公司是合伙企业可以是法人吗？

合伙企业不是法人。

合伙企业，是指自然人、法人和其他组织依照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法人相关文章

法律综合知识
洗钱罪以什么逮捕为主犯

一、洗钱罪以什么逮捕为主犯关于洗钱罪的犯罪主体，从普通公民的角度来看，它是一种全面性的主体类型，换句话说，只要具有16岁以上的年龄并且已经达到刑事责任范畴的个体，就有可能成为实施洗钱罪名的犯罪者。除此之外，根据最新修订后的《中华人民共和国刑法》中的具体条款，我们还能看到，法人或其他组织也可以被判定为洗钱罪的犯罪主体。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

2024-07-21

445人看过
法律综合知识
帮他人洗钱罪是从犯吗

在对洗钱罪行为人是否属于从犯这一问题上，我们无法采用一刀切的方式进行回答。从犯是指在共同犯罪中只起到次要或者辅助性的作用的犯罪者。在涉及到洗钱犯罪时，需要依据具体的犯罪情节以及各行为人在其中的参与程度等相关因素，来进行综合判断。比如，假设某位涉案人员在整个洗钱过程中所起到的作用相对较小，如仅仅按照他人的指令完成了一些基础性操作，并未对整个洗钱行动有主导或策划的实质贡献，那么他就有可能被判定为从犯。然而，当该行为人表现得极为活跃，不仅深度参与其中，更发挥了核心作用，那便难以将其归类于从犯之列。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2024-08-11

187人看过
洗钱犯罪
贷款人洗钱犯罪吗？

帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。公民取得收入需要合法，如果违法取得的收入是不受法律保护的，有些人会将违法的所得洗白，变成合法的收入。借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久一、借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久1、借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久，需要根据情节进行确定。分别是：（1）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-07-25

351人看过
法律综合知识
洗钱提供卡的人是犯罪吗

一、洗钱提供卡的人是犯罪吗若协助他人进行洗钱行为，那么将涉嫌构成我国刑法中的“洗钱罪”。依据《中华人民共和国刑法》第191条明确规定，如知晓某项犯罪活动所获得的款项以及其产生的经济利益，为掩盖与隐瞒这些款项或经济利益的真实来源及性质，则将面临为期五年以下的有期徒刑或拘役处罚，并需附加罚款，罚款金额在洗钱数额的5％至20％之间；而若情节更为严重者，便可能会处以五年以上乃至十年以下的有期徒刑，同样需附加罚款，罚款金额亦在洗钱数额的5％至20％之间。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户

2024-04-03

194人看过

法律综合知识
帮洗钱罪犯逃脱犯法吗

协助洗钱犯罪嫌疑人逃脱，无疑属于违法行为。这类行为有可能被认定为窝藏、包庇罪行。“窝藏”是指为明确已知是犯罪分子提供场所或财物进行隐蔽，以求使其逃避执法部门的抓捕；“包庇”则特指为犯罪分子掩饰隐瞒犯罪事实，提供虚假证言等行为。无论是窝藏还是包庇，都是对司法公正、权威构成威胁和破坏，为维护法律尊严与社会公平正义带来极大挑战。《中华人民共和国刑法》第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。

2024-07-25

193人看过
法律综合知识
洗黑钱有分主犯从犯吗

一、洗黑钱有分主犯从犯吗1、洗黑钱构成犯罪的，有没有主犯、从犯，要看是否属于共同犯罪，如果属于共同犯罪的，就可以有主犯、从犯的划分。2、主犯、从犯认定如下：（1）、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（2）、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条二、主犯有哪些类型主犯包括以下三种人：1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，即犯罪集团的首要分子。这种主犯只存在于犯罪集团之中，是犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。2、聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，即聚众犯罪中的首要分子。这种主犯实际上只存在于聚众犯罪之中，并且起了组织、策划、指挥作用。“聚众犯罪”是指纠集多人共同实施一项犯罪活动。如聚众斗殴，聚众哄抢公私财物的犯罪等。聚众犯罪与犯罪集团不同，它是因进行一项犯罪将众人聚集起

2023-11-20

314人看过
洗钱行为
洗钱罪的犯罪客体及立法问题

从当前的国际立法实际和司法现状来看，将洗钱行为视为犯罪，似已不成问题，但在如何认定洗钱行为的危害性上却并不一致。其直接表现就是将洗钱行为的犯罪分别规定在不同的犯罪类别中，也即对该犯罪行为的犯罪客体的认识存在分歧。在我国，现行刑法典是将该罪规定在破坏金融管理秩序罪一节中，这说明立法者所着重关注的法益是金融管理秩序，因而也使得大多数学者认为该罪的主要客体是金融管理秩序，但笔者不同意这一观点。笔者认为，洗钱罪侵犯的首要客体并非金融管理秩序，而是司法机关的正常活动。理由如下：1.在危害金融管理秩序的诸多犯罪行为中，行为人大都是以欺骗、伪造、盗窃等非法手段完成的，但洗钱行为并不具有这一特点；2.从洗钱罪的危害性而言，学界公认该罪的危害性首要的是掩盖了犯罪所得的来源性质，毁灭犯罪线索和证据，给司法机关查处犯罪设置了障碍，这也说明该罪的主要客体是妨害了司法机关的活动；3.国际社会对洗钱行为的反应与其他危

2023-04-22

176人看过
洗钱犯罪
洗钱罪的主体包括哪些

洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些上游犯罪的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的障碍大为减少，阻却洗钱失去了坚固的

2023-02-20

179人看过

洗钱犯罪
什么叫洗钱洗钱犯法吗

洗钱指的是犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱肯定是犯法的。一、帮人洗钱罪10万判多久洗钱罪10万元将被判处五年以下有期徒刑。犯罪是行为犯，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所谓洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和收入，隐瞒其来源和性质的行为。二、洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者

2023-03-19

223人看过
法律综合知识
银行人员犯洗钱罪吗

依据中华人民共和国刑法所规定的内容来看，洗钱罪并未设立特定的涉案金额标准。在任何情况下，只要存在实施洗钱行为的事实，即可视为触犯洗钱罪，并且当满足相关法律条件时，便可按照洗钱罪对当事人进行刑事追责。基于犯罪情节的严重程度，凡有犯罪情节者，均需接受相应的法律制裁。具体包括但不限于以下几种情况：首先，对于自然人犯洗钱罪的，将被依法判处没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及产生的收益，同时并处或单独处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金的严厉惩罚。其次，对于情节特别严重的，将被依法判处没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，同时并处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。最后，对于单位犯本罪的，将对单位施加罚金的处罚，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处

2024-05-06

386人看过
共同犯罪
女人可以犯强奸罪吗,强奸罪主体能是女性吗

一、女人可以犯强奸罪吗一般而言，妇女相对于男子而言，在身体上是处于弱者的地位，又由于性行为的特殊性，妇女强奸男子成本高得多，所以妇女的强奸动机远不如男子强烈。此外，“妇女强奸男子在社会范围内造成的危害后果也似乎不太严重”，至少，受害男子没有因遭受强奸而受孕的顾虑。再有，妇女强奸者不可能对被强奸者使用太多的暴力，因为她要完成强奸还需要被强奸者生理意义上的一种最低限度的“同意”，而男子强奸者则几乎不受这种限制，但也不能在实施强奸之前消耗过多的体力，否则同样难以完成完全强奸行为。妇女不能独立构成强奸罪的主体，只是在共同犯罪的情况下，妇女可以成为强奸罪的教唆或帮助犯，但妇女不可能在强奸的共同犯罪中以实行犯的身份参与共同犯罪。也就是说，妇女虽然不能单独构成强奸罪，但可以在共犯的场合，作为帮助犯、教唆犯等参加到强奸行为，也可以成为间接正犯与共同正犯。二、强奸罪的主体可以是女性吗强奸罪，是指违背妇女意志

2023-04-15

273人看过
法律综合知识
什么是洗钱罪，洗钱犯罪的方法有哪些

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列情形（提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱犯罪的方法有哪些1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。相关知识：洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪是指

2023-12-19

281人看过

法律综合知识
洗钱罪主犯和从犯的区别是什么

洗钱罪所涉及的主犯与从犯之间的差异主要表现为如下几个关键领域：首先，作为主犯，在整个犯罪活动中发挥着主导性的角色，他们通常是整个犯罪计划的策划者、领导者或主要行动执行者，因此主观恶意程度较高，对于犯罪行为的主动发起以及积极性较强。其次，从犯在共同犯罪中所居职位往往次于或者服务于主犯，他们可能仅仅参与了部分环节，或者在主犯的指示下进行了相对次要的行为。最后，在量刑方面，主犯需要承担更为严重的刑事责任，而从犯则应该得到从轻、减轻处罚甚至是免除处罚的宽大处理。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

2024-08-10

65人看过
自然人
本罪的犯罪主体，既可以是自然人，也可以是单位

明知他人生产、销售假药，而有下列情形之一的，以生产、销售假药罪或者生产、销售劣药罪等犯罪的共犯论处：(一)提供资金、贷款、账号、发票、证明、许可证件的;(二)提供生产、经营场所、设备或者运输、仓储、保管、邮寄等便利条件的;(三)提供生产技术，或者提供原料、辅料、包装材料的;(四)提供广告等宣传的。生产销售假药必定会受到国家的严肃处罚，不能容忍。假药对人的身体伤害极大，尤其是对孕妇，儿童。严重程度可能会影响儿童发育，智力问题等，药品监管部门一定要严查每一种药的生产过程，含有毒性的药品一定不能再市场流通。一、生产、销售假药罪立案标准生产、销售假药的，应予立案追诉。但销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻微危害不大的除外。以生产、销售假药为目的，具有下列情形之一的，属于本条规定的“生产”：(一)合成、精制、提

2023-04-12

148人看过