用了朋友犯罪洗钱200块我违法吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-19 09:30:33 348 人看过

一、用了朋友犯罪洗钱200块我违法吗

在不知道的情况下帮朋友洗钱不会构成犯罪,不会被判刑。如果要构成洗钱罪的,在主观方面应当表现为故意,即明知到是犯罪还帮助洗钱。依据《刑法》规定,凡是洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?

1、银行卡借给朋友洗钱是否犯罪要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。

2、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

三、朋友帮诈骗洗钱会被判多久?

根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱罪在客观方面的表现

1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

由此可见,洗钱就是一种犯罪行为,只要是明知洗钱还去操作的,这种情况将构成犯罪。被抓后可能会被判处不到五年的监禁,并且还将被处以洗钱金额的一部分的罚款。

如果情况很严重,则处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月01日 05:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 朋友借了我十块钱不还了能追回吗
    民事主体在处理民事事务时,应首先遵照相关法律法规的规定进行,并以双方达成的共识作为基础严格履行应尽的职责和义务;同时,若涉及到经济往来中的借贷问题,也应当遵循诚实守信、公平公正、有约必践等原则,如朋友有向你借款且借款事项已经做明确定义的情况下,他就必须按照双方此前制定的法律协议来承担起相应的还款义务。然而在实际操作中,可能会出现一些意外状况,例如朋友可能因为某些原因拒绝履约,这时候我们所能采取的措施就是:首先,与之进行友好地沟通,尝试通过协商的途径解决这个问题,要求朋友严格按照之前约定好的方式偿还债务。其次,如果各种协商尝试都未能取得理想效果的话,完全可以依据我国现行有效的《中华人民共和国民法典》之第一百七十九条关于归还不当得利的规定,尝试督促这位朋友尽早将相关借贷资金归还给我们。最后,如果朋友依然坚持拒绝还款,那么我们就只能选择向当地的人民法院提出诉讼请求,请求法院根据事实情况作出公正裁
    2024-08-01
    485人看过
  • 我和朋友借8000块钱,完了他告我敲诈勒索,我犯法么
    告别人敲诈勒索罪,建议及时委托律师到法院起诉。为了正确认定敲诈勒索罪,应当把握本罪的威胁和要挟方法(即胁迫)的以下特点:第一,行为人以将要实施的积极的侵害行为,对财物所有人或持有人进行恐吓。例如,以将要实施杀害、伤害、揭发隐私、毁灭财物等相恐吓。由此可见,本罪只能以作为方式实施,不可能是不作为。制造、散布迷信谣言,引起他人恐慌,乘机以帮助驱鬼消灾为名骗取群众财物的,以及面对处于困境的人的求助请求,以不给钱就不予救助等,都不能认定为敲诈勒索罪。第二,行为人扬言将要危害的对象,可以是财物的所有人或持有人,也可以是与他们有利害关系的其他人。例如,财务所有人或持有人的亲属等。第三,发出威胁的方式可以多种多样。例如,可以当着被害人的面用口头、书面或其他方式表示,也可以通过电话、书信方式表示;可以是行为人亲自发出,也可以是委托第三者转达;可以明示,也可以暗示,都不影响本罪的构成。第四,威胁要实施的侵害
    2023-02-27
    208人看过
  •  朋友向我借钱违法用途
    这段内容讲述了提供帮助进行违法行为可能会被视为共同违法或犯罪中的从犯,但如果确实不知情则属于正常的民间借贷,不受责任追究。然而,互联网金融和民间借贷表面上的繁荣背后隐藏着各种违规乱象和涉嫌刑事犯罪的行为,因此借钱给别人时应该谨慎一些。明知故犯地提供帮助进行违法行为,原则上会被视为共同违法或犯罪中的从犯。如果确实不知情的,则属于正常的民间借贷,就不与要承担责任。正常的民间借贷固然受法律保护,但由于资本的逐利性,一些民间借贷已经脱离民间借贷个体的、偶然的、互助式的存在模式,互联网金融及民间借贷表面上一片繁荣,隐藏在这下面的是各种违规乱象,有的甚至已经涉嫌刑事犯罪。所以还是建议借钱给别人时要谨慎一些。 【借贷风险】民间借贷需要注意哪些问题?民间借贷作为一种常见的融资方式,在为他人提供资金的同时,也带来了潜在的借贷风险。为了有效降低风险,民间借贷双方需要注意以下问题:1. 了解对方背景:在借贷前,
    2023-08-27
    231人看过
  • 朋友洗钱我开车会判刑吗
    倘若为涉及洗钱违法行为的人员提供代步服务,即可能被视为共同犯罪分子承担相应司法责任。在我国现行法律体系中,对于为了掩盖、隐瞒特定类型犯罪所得及其所衍生收益的来源与性质而采取的各类法定手段,均设定了严格的处罚标准。具体而言,对于实施包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等在内的各种犯罪行为所获得的收益及其衍生收益,若存在任何一种法定行为,则将对其进行没收处理;同时,还将对涉案人员处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金的严厉惩罚;若情节严重者,则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑,并处以罚金的更为严厉的刑罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没
    2024-04-29
    316人看过
  • 朋友偷了钱请我花了我用还钱吗
    一、朋友偷了钱请我花了我用还钱吗在您的朋友实施网络欺诈所获得的财产,若贵司对此并不知情并将其花费,那么并不存在犯罪行为。若是明知上述财产来源于欺诈行为且仍予以使用或处置,那么便可被视为是对于犯罪所得的掩盖,从而构成犯罪。这种情况下,将会面临刑事责任的追究。根据相关法律法规,对于诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间以及30000元至100000元之间、500000元以上的案件,应分别被认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条中所规定的“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、朋友偷钱我
    2024-07-28
    275人看过
  • 朋友转了10万块钱又给他转回去涉嫌洗钱吗
    一、朋友转了10万块钱又给他转回去涉嫌洗钱吗一、转账一进一出并不等同于洗钱活动。详细论述如下:(1)洗钱主要指的是将非法或不当来源的资金进行转移和使用,而对于合法且合规的资金流动,无论采用何种方式都应当被视为合法行为;(2)在洗钱行为中,行为人必须明确知晓或应当知道所涉及的资金为非法所得,否则无法构成洗钱罪。二、关于洗钱罪的量刑标准,具体内容如下:1、对于自然人而言,若触犯洗钱罪,则将被没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的违法所得及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;2、对于单位而言,若涉嫌洗钱罪,则将面临罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。《中华
    2024-07-25
    394人看过
  • 朋友用我银行卡钱洗钱,影响几何?
    将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。我的银行卡可能被人拿去洗黑钱了,里面还有钱的,我直接注销掉把钱拿出来可以吗银行卡可能被人拿去洗黑钱了,里面还有钱的,可以直接注销掉把钱拿出来。银行注销流程:1、携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;2、到银行领取预约号,进行
    2023-07-17
    236人看过
  • 朋友被骗洗钱了会坐牢吗
    一、朋友被骗洗钱了会坐牢吗洗钱可能会被判处年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役,并处罚金。具体量刑规定如下:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪相关的司法解释《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题
    2023-04-14
    374人看过
  • 朋友欠我一万块钱报警有没有用?
    一、朋友欠我一万块钱报警有没有用?1、朋友欠一万块钱报警一般没有用因为借钱纠纷属于民事纠纷。如果借款人无法还款,债权人可以向法院提交证据来证明借款事实和转移财产事实情况。警察不得插手民间借贷等经济纠纷案件,否则追究法律责任。建议尽快向法院提起诉讼,以维护自己的权益。2、欠债不还的一方若是涉嫌犯了诈骗罪等的罪名可以报警。欠钱不还属于民事案件一般不能报警解决,可以通过法院诉讼来解决。起诉的流程:收集相关证据证明债务属实;去法院起诉,申请诉前财产保全;法院起诉、立案、庭审、判决;法院判决后,仍不还钱的话,可以去法院申请强制执行;申请强制执行后,对方转移财产或者没有财产导致执行不到的,可以向法院申请将对方加到失信人员名单中。二、他人欠债不还钱怎么办?1、他人欠债不还钱可以采取的方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。如果因欠债人欠债不还而发生了债务纠纷,对于纠纷的解决方式很多,如协商、调解、仲裁和诉讼等
    2024-01-28
    269人看过
  • 男朋友拿走了我第一次给了我8千块钱算嫖娼吗
    一、男朋友拿走了我第一次给了我8千块钱算嫖娼吗在我国,嫖娼乃违法之举,其行径无法获得法律的庇护与支持。无论针对何种对象所产生的嫖资问题,它都如同赌博欠款一样,属于法律所禁止保护的债务范畴。嫖娼者,乃是指两位或更多数量的个体,通过货币和财物作为媒介,进行非正常的两性关系活动。亦即是违反常理的性交易,这种基于金钱交换之上的性接触关系实属非法。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。第九十七条公安机关应当向被处罚人宣告治安管理处罚决定书,并当场交付被处罚人;无法当场向被处罚人宣告的,应当在2日内送达被处罚人。决定给予行政拘留处罚的,应当及时通知被处罚人的家属。有被侵害人的,公安机关应当将决定书副本抄送被侵害人。二、嫖娼拘留能保释吗在通常情况下,嫖娼行为并无法通过缴纳保释金来获得释放,相
    2024-07-09
    127人看过
  • 朋友刷了我30万的信用卡犯法吗
    一、朋友刷了我30万的信用卡犯法吗违反法律,为信用卡诈骗罪。刑法第196条中规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。二、信用卡透支30万判刑标准是什么信用卡透支30万认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额较大”。信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
    2023-03-13
    267人看过
  • 朋友欠了我两万块钱不还如何起诉
    一、朋友欠了我两万块钱不还如何起诉【1】向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。提起民事诉讼时需准备:民事起诉状,对方身份信息材料,证据清单和证据材料。【2】人民法院在收到起诉材料后,会在七日内决定是否受理、立案。对于不予受理的,会作出裁定书;若对裁定不服的,可以提起上诉。【3】立案后,人民法院会在五日内将起诉状副本发送被告。【4】人民法院会安排时间开庭审理。适用普通程序的,人民法院会在立案之日起六个月内审结,有特殊情况的,经批准可以延长,并会出具延期审理通知书。【5】人民法院在审理结束后,会依法判决并出具民事判决书;判决书中会写明判决结果和作出该判决的理由。法律依据:《民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。二、遇到借贷纠纷如何找有用的律师1、看律
    2023-01-22
    154人看过
  • 朋友用我的银行卡洗钱我有什么风险?
    身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借,如果故意借给对方当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪),如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然不承担法律责任。一、借款欠条怎么写很多人习惯在民间借贷当中使用借款欠条,其实从法律专业来看,借款欠条是有漏洞的。如果你是出借人,我并不建议你让借款人写借款欠条给你,因为借款欠条中如果没有写还款日期,那他的诉讼时效一般是从签订之日起开始计算三年,很容易导致超过诉讼时效,最终得不到支持。我建议出借人尽量让借款人写借据,借据是证明借款关系的书面凭证,一般由借款人书写并且签章,表明借款人已经欠下出借人借条注明金额的债务。借条的基本内容包括:债权人姓名、借款金额、利息计算、还款时间、违约罚金、纠纷处理方式,以及债务人姓名、借款日期等要件。只要具备债权人姓名、借款金额、债务人姓名及借款日期等主要要件的,都具有法律效力。另外,提醒大家,写
    2023-02-22
    104人看过
  • 男朋友为了娶我去洗钱被抓了怎么办
    在这样的事件中,男友是否涉嫌洗黑钱是否会牵连到他的伴侣(即女友),这需要根据具体情况进行分析和判断。若女友在男友的违法行为过程中起到某种程度上的协助作用,那么她有可能会被认为是共犯。反之,如果女友仅了解相关情况却并未直接参与其中,那么对她的影响相对较小。在此种情况下,我们建议女士寻求家人的陪伴,前往当地警方部门详细说明情况。倘若男友尚未被发现涉及此案,可考虑由其家属劝说其主动投案自首。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
    2024-05-15
    425人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 我朋友犯罪了我的朋友犯罪吗
      广东在线咨询 2022-03-15
      你朋友的行为是构成犯罪的。根据犯意形成时间的不同,共同犯罪故意从理论上可以分为事前通谋的共同犯罪和事中通谋的共同犯罪。事前通谋的共同犯罪,是指各共同犯罪人在着手实行犯罪以前已形成共同犯罪故意,为实行犯罪将各自的意思付诸实施的行为内容而进行谋议;事中通谋的共同犯罪是指各共同犯罪行为人在着手实行犯罪以前并不存在共同犯罪的意思联络,在着手实行犯罪之际或在共同犯罪实行的过程中形成共同犯罪故意的共同犯罪。共
    • 我一个朋友给我打了两万块钱犯什么罪
      甘肃在线咨询 2022-10-13
      这个已经属于非法拘禁了。非法拘禁的话要看具体的时间。非法拘禁和抢劫,这两个的话根据抢劫金额的话至少三年以上。有期徒刑。具体的定罪的话根据法院的判决,但是正常情况下应该是三年以上。
    • 我借了朋友2021年块钱
      海南在线咨询 2022-07-23
      第一,可通过法律途径追讨欠款,首先要有证据证明欠款事实,借条、欠条、录音录像等可能反映其支款的书面材料。 第二,至法院起诉要求还款并支付利息。 第三,可查询其名下有无房产、车辆、存款并进行查封、冻结以便执行。 第四,如还款期限届满两年,且期间追要过,需找证据证明,否则超出诉讼时效。 第五,如存在担保人,在担保期限内经担保人立为共同被告,要求共同偿还欠款。
    • 我女朋友把我朋友的600块钱借了一个月
      贵州在线咨询 2022-07-14
      与对方协商,要求对方提供还款计划。可以与对方开诚布公的说明,同时也给对方一个缓冲期。但是也有没办法还钱,或者推三阻四赖账,而且也不肯补充提供欠条,对这种人要采取第二种做法了。 二、对方的非善意欠债的,应对的方法就是取证,做好起诉准备: 1.手机短信证实有借钱的事借钱后,几次口头催款无果,就可以用短信方式,让对方承认了借钱的事实。然后把对方的回复短信保存起来,这个就是证据。 2.录音录像多方承认借过
    • 欠了朋友两千块钱会犯法嘛?
      辽宁在线咨询 2022-10-24
      欠了朋友两千块钱,建议主动与朋友联系说明情况,并及时归还。毕竟数额不大,否则朋友可以主张民事权利要求归还。