银行流水外泄风险大吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-12 09:21:59 150 人看过

视情况而定。银行流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据。如果仅仅只有银行流水作为证据,很难据此定罪。银行流水别人去贷款是没有用的,贷款是谁的流水就是谁去贷款,而且贷款是要身份证和本人的,除非你拿你的流水去贷款,贷到的钱给别人,危险不危险就是你去借的钱就是你去还。

误工费一定要银行流水吗

误工费没有银行流水是存在的,有关的所属企业可以进行直接的现金发放,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括(一)物证;(二)书证;(三)证人证言(四)被害人陈述(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解(六)鉴定意见(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录(八)视听资料、电子数据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月14日 21:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事诉讼法相关文章
  • 有效控制银行业外汇风险的十大事项
    各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行:最近,有关部门就人民币汇率形成机制和我国银行间外汇市场出台了一系列改革措施,特别是2006年1月4日,在银行间即期外汇市场引入了询价交易方式和做市商制度。这些举措给银行业的经营和风险管理提出了新的要求和挑战。为了有效控制银行业外汇风险,确保银行业安全、稳健运行,现就有关事项通知如下:一、高度重视、全面评估人民币汇率形成机制改革与银行间外汇市场发展对本行外汇业务和外汇风险可能带来的影响。各行(含城乡信用社,下同)董事会和高级管理层要主动研究并积极制定各项应对措施,并确保外汇业务发展战略与本行的风险管理水平、资本充足水平相适应。各行要根据新的人民币汇率形成机制和交易方式,进一步完善外汇风险管理制度;积极建立与外汇业务经营部门相独立的外汇风险管理部门或职能,将风险管理贯穿于整个外汇业务的全过程。二、准确计算本行的外汇风险敞口头寸,包括银行账户
    2023-06-05
    88人看过
  • 警惕银行保险市场五大风险
    当银行保险于90年代末刚在中国兴起时,很多人可能并没有想到它会发展到今天的规模,截至2004年底,银行保险在中国寿险市场主要寿险公司总保费中所占的比例已经高达30%左右,银行保险渠道的保费收入已经与个险销售渠道、团体销售渠道并驾齐驱,成为寿险公司的核心渠道之一,对不少新公司来说,银行保险更是成为快速扩充市场规模的利器,银行保险在有些新公司总保费中所占的比例甚至高达70%以上。然而,在银行保险无限风光的背后,存在的问题和风险却不容忽视。风险一:手续费居高不下,盈利空间微弱目前,手续费居高不下已经成为各大保险公司面临的首要问题,尤其在市场竞争激烈的地方,各家保险公司为了争夺市场份额,不惜相互抬高手续费比例,而银行由于在销售中占据主导地位,也借机抬高代理保险销售的价码。随着市场竞争日趋激烈,手续费比例持续升高,不少保险公司基本没有利润可言,部分公司的银行保险产品虽然在总部层面盈利,但在一线业务拓
    2023-04-23
    451人看过
  • 打银行流水需要银行卡吗
    一、打银行流水需要银行卡吗打印流水需要银行卡。1、如果去银行打印流水账的时候,如果忘记带银行卡了,只要有身份证,也是一样可以打印流水的。2、打印流水的方法:(1)去银行柜台由银行工作人员帮助打印,带上自己的个人身份证和银行卡去银行卡帐户所在银行的网点,在办理时,需要跟工作人员说明要打印流水的时间段,一般都是最近3个月或6个月。(2)通过银行自助客服终端设备打印:需要携带银行卡或存折到银行营业网点自助客服终端设备查询打印。步骤:自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水。(3)通过个人网银自助打印:登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细----》保存文档----》连接打印机打印(前提条件:需要开通网银功能)。二、银行打印流水需
    2023-06-18
    304人看过
  • 四大银行不惧地方债风险
    市场猜测的第三批1.2万亿元地方债置换额度已经尘埃落定,这意味着此前规模庞大的银行地方融资平台贷款可通过债券置换的形式实现到期偿还,亦对银行贷款风险的缓释起到了重要作用。国有四大行平台贷置换不足千亿,且针对的主要是风险相对较高的县域一类债务。置换动力不大银行地方政府融资平台贷款此前一直是商业银行的一块心病。在巨大的债务和昂贵的利息面前,银行对越滚越大的雪球表示了担忧。在监管层叫停了地方政府融资平台的新增之后,用低利率债券置换高利率的贷款成为了政府解决2015年底前到期债务方式。今年3月和6月,财政部分别下达了各1万亿元的地方置换债券额度,前两批置换债券主要用于偿还经审计署审计截至2013年6月底的存量债务,共计1.86万亿元。表面上,这对银行的平台贷风险的释放会起到非常大的作用。但是,国有四大行上半年对此动作并不大,总体将贷款置换的额度也很低。工行行长易会满在今年半年业绩会上称,工行的贷款
    2023-04-23
    500人看过
  • 手机号泄露导致银行卡被盗刷的风险
    一般情况下是不可能的。要想取走你卡上的钱,那么,首先要有实卡,没有实卡就算你所说的那些都有,也不能取走钱,不管是到柜台上还是到柜员机上面,就算他有你的密码没有卡也不能取走的。他知道你的卡号,姓名,身份证号,那么就算你的银行密码他也知道,那么他唯一能做的事情就是口头挂失,但是他也不能取走你的钱,你可以自己拿卡和自己的身份证而且必须是本人去银行才能真正的挂失,所以你的钱他是取不走的。如果你的银行卡开通了网上银行,就算他知道你的网银的密码,但是现在要在网上转走卡里的钱,也还要需要一个介质的东西,比如U盾,或者口令卡这样的东西才能转走,所以如果开通了网上银行的话,你就要小心一点,不要把你的网银支付密码让人知道了,不能把你的那个付款的介质被别人拿走了,如果这些有一项没被人拿走就不会被人取走钱。最后一点,就是保存好自己的银行卡和身份证号码不要被人盗走,用卡的时候小心,不要被人在你的卡里做了手脚,如果你
    2023-07-04
    281人看过
  • 国有控股银行外币债券投资还有多大风险
    截至2009年4月底,工-行、农-行、中-行、建-行和交-行5家国有控股商业银行均已披露2008年年报和2009年一季度业绩报告(农-行没有上市,暂不披露季报)。报告显示,截至今年一季度末,国有控股银行外币债券投资余额占银行资产总额的比例相对于2008年年末又有一定幅度的减少,但仍保留了一定的风险敞口。报告显示,截至2009年一季度末,国有控股银行持有的外币债券占银行资产总额的比例相对于2008年年末又有了一定幅度的下降。工-行、中-行、建-行三大上市银行持有的除美国“两房”(房地美和房利美)债券之外的其他外币债券总额为94.81亿美元,其在资产总额中的占比比去年年末明显下降。截至今年一季度末,**集团持有美国次级住房贷款支持债券、Alt-A住房贷款支持债券、SIVs面值合计18.29亿美元,相当于集团全部资产的0.11%。此外,工-行持有**雷曼兄弟公司的相关债券面值1.42亿美元,相当
    2023-05-03
    378人看过
  • 银行卡卡号泄露和姓名泄露危险吗
    一、银行卡卡号泄露和姓名泄露危险吗银行卡卡号和姓名泄露确实危险。不法分子可能会利用泄露的银行卡信息,通过复制设备软件,克隆出一张与原卡一模一样的银行卡。这可能导致资金被盗刷。银行卡号和姓名的泄露可能导致个人信息被滥用,比如用于网络诈骗、垃圾短信、骚扰电话等。如果银行卡密码也被泄露,那么资金安全将面临直接威胁。不法分子可能会尝试使用克隆卡进行取款或消费。如果银行卡信息被用于非法活动,持卡人可能会面临法律责任。应对措施:1、更换银行卡:如果担心安全,可以考虑到银行更换新的银行卡,尤其是IC芯片卡,这种卡比磁条卡更难被克隆。2、修改密码:定期更改银行卡密码,确保密码的复杂度和安全性。3、监控账户活动:密切关注银行卡的交易记录,发现异常交易立即报告给银行。4、保护个人信息:不要随意透露银行卡信息,避免在不安全的网站上输入银行卡信息,不要点击不明链接,不要轻信任何要求提供银行卡信息的电话或短信。5、
    2024-01-29
    87人看过
  • 银行卡大量走账有什么风险
    银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。如果有证据证明自己是无意丢失或被盗而非在知情情况下,则可以不负刑事责任——但也必须配合调查;如果无法证明自己不知情,或知情不报,那就必须承担一定的责任。一、银行卡借给别人用是否会判刑银行卡借给别人用是否会被判刑,具体如下:1、普通的出借银行卡,不会被判刑;2、如果当事人借给别人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么,出借人可能会受到牵连,但只要能证明当事人未参与这些违法活动,且是被人利用,则不会被判刑。银行卡本身是实名制,按照相关法律法规的规定银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,禁止对外出租出借自己的银行卡的。如果将自己的银行卡借给别人,违反
    2023-02-23
    60人看过
  • 民法典规定银行大额存单有风险吗
    基本上没有风险。大额存单,是指由银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证,存款必须为整数,且存单期限不得低于7天。银行大额存单早在就正式与银行客户见面,算得上是一种稳定的投资方式。《中华人民共和国商业银行法》第八条商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害国家利益、社会公共利益。第九条商业银行开展业务,应当遵守公平竞争的原则,不得从事不正当竞争。
    2024-05-17
    160人看过
  • 银行是否会查询案外人的银行流水记录?
    这取决于账单流水是否合法。如果是违法的,可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求:1、短时间内,资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、业务经营明显不符;2、长期闲置的账户突然不明原因开立或资金流量较低的账户突然出现资金异常流入,短时间内发生大量资金收付。这张卡肯定会有银行洗钱系统的标记和提示,银行专职检查人员会记录每周的可疑交易报告,并向当地人民银行报告。人民银行详细对比各家银行提交的报告,找出资金的全链条,然后判断你是不是洗钱,是不是立案侦查。案外人提出执行异议要开庭吗案外人提出执行异议的,不需要开庭审理。人民法院在执行的过程中,案外人提出执行异议的,应当向人民法院提出书面的执行异议,人民法院收到书面异议之后,应当在十五日内进行审查,不需要开庭审理,人民法院对书面异议进行审查后,认为理由成立的,应当裁定中止执行,理由不成立的,裁定驳
    2023-07-07
    257人看过
  • 什么是银行流水,银行流水账有什么用
    在日常生活中有很多人对于银行流水账都不怎么在意,甚至有些人都不知道什么是银行流水账。因为大多是在贷款时才会接触到银行流水。那么银行流水是什么?对于贷款来说重要吗?什么是银行流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录,它是按时间先后顺序一笔一笔排列的,俗称流水帐。银行流水账有什么用?银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水账对很多人来说比较陌生,尽管并不是所有贷款必须的条件,但是它能从一个方面很好的反映你的个人还款能力,在一些银行和金融机构,都会要求申请贷款的用户提供收入账户3-6个月以上的银行流水单,如果没有的话,被拒的可能性很大。银行为何看重个人流水?1、稳定性。薪资每个月有固定的入账周期,并且连续不间断,时间越长越好,那么银行就会认为你这笔收入为工资收入。并以此作为您还款能力的证明。2、连续性。决定贷款前,必须保证
    2023-05-08
    112人看过
  • 银监会预警银行外汇风险敞口头寸
    银监会近日下发了一项督促银行业机构进一步加强外汇风险管理的通知,要求各银行机构要高度重视、全面评估人民币汇率形成机制改革与银行间外汇市场发展对本行外汇业务和外汇风险可能带来的影响。银监会公布此消息恰在央行行长周小川表态“汇率浮动区间今后可以扩大,但还要看国际、国内形势”的第二天。银监会政策法规部主任黄毅表示,银行机构要严格防止产生重大外汇交易损失。我国商业银行的外汇风险管理现状不容乐观,特别是银监会外汇风险研究小组的一份报告显示:不少商业银行的董事乃至高级管理人员缺乏外汇风险管理的专业知识和技能,甚至缺乏对外汇风险的起码了解。有些银行明明外币敞口为多头,竟然误认为人民币升值对本行有利。更普遍的问题是,董事会和高级管理层不掌握本行的外汇风险敞口头寸,说不清本行的外汇风险水平和状况,在这种情况下,设定风险限额只能是一种奢谈。而在银监会的此项通知提出的十个方面的具体指导意见,外汇风险敞口头寸计算
    2023-06-05
    425人看过
  •  银行面临银行卡信息泄露风险,需不需要为此承担责任?
    尽管银行泄露银行卡信息并未违反客户信息保密义务,但银行仍需承担相应责任。根据商业银行法规定,商业银行在办理个人储蓄存款业务时,应遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划个人储蓄存款,但法律另有规定的除外。尽管银行泄露银行卡信息可能并未违反客户信息保密义务,但银行仍然需要承担相应的责任。根据商业银行法的规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。 存 款 自 愿 、 取 款 自 由 , 银 行 对 个 人 储 蓄 存 款 需 遵 守 哪 些 原 则 ?根据《中华人民共和国商业银行法》第三十九条,存款自愿、取款自由,银行对个人储蓄存款需遵守以下原则:1. 存款利率实行市场化的原则,以实际利率作为存
    2023-09-09
    183人看过
  • 境外投资的风险大
    巨额的外汇储备曾经让中国引以为傲,但在美元持续贬值的大背景下,以美元为主的中国外储,又有相当大一部分用于投资美国国债,由此演变成一个非常棘手的问题。如何评论其中的风险?可以对照的是,巴西在减持美国国债,而转投德国和其他一些国家的债券。现在境外投资的机会实际上蛮多的。受到金融危机的打击,很多国家,包括美国的资产已经缩水很多,相对于危机之前,很多的资产和股权、还有各种各样的投资品种的价格已经低了很多。境外投资风险也很大,这是不言自明的。如果由国家去投资,所要面对的政治风险和政治压力会更大,所以就需要投资的技巧、对国际金融资本市场的了解、还有相关的知识和经验。从去年年底到今年年初,我就一直在说,要减持美国政府的国债,把减持得到的资金和新增的外汇储备,更多地投向美国其他的资产,包括资源型的资产,石油资产以及一些主要的对中国未来非常重要的行业的股权等等。当然,我们把资金投向这些行业的时候,也会遇到像
    2023-04-25
    73人看过
换一批
#刑事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开

    刑事诉讼法是指国家制定或认可的调整刑事诉讼活动的法律规范的总称。 它调整的对象是公、检、法机关在当事人和其他诉讼参与人的参加下,揭露、证实、惩罚犯罪的活动。它的内容主要包括刑事诉讼的任务、基本原则与制度,公、检、法机关在刑事诉讼中的职权和相... 更多>

    #刑事诉讼法
    相关咨询
    • 盗窃罪银行流水90万取保候审有风险吗
      北京在线咨询 2023-11-07
      满足法定条件的,则可以取保候审。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,
    • 银行卡资料泄露银行流水单该怎么办
      江西在线咨询 2022-10-28
      侵犯了你的隐私权,可以内部处理。若给你造成损害的,需要承担赔偿责任。
    • 银行大额存单会有风险吗?
      湖南在线咨询 2023-09-02
      1、银行大额存单的风险较低。 2、大额存单是一种固定面额、固定期限、可以转让的大额存款凭证;其发行对象为城乡个人和企业、事业单位。 3、大额存单比同期限定期存款的利率更高,在到期之前可以转让,投资门槛高,属于风险低、收益相对较高的投资方式。
    • 案外人银行流水会被查吗
      山东在线咨询 2021-12-18
      这取决于账单流水是否合法。如果是违法的,可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求: 1、短时间内,资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、业务经营明显不符; 2、长期闲置的账户突然不明原因开立或资金流量较低的账户突然出现资金异常流入,短时间内发生大量资金收付。这张卡肯定会有银行洗钱系统的标记和提示,银行专职检查人员会记录每周的可疑交易报告,并向
    • 网上银行大风险如何避免
      安徽在线咨询 2022-08-31
      应充分利用和执行《网络银行业务管理暂行办法》,应充分利用《》、《会计法》、《》、《支付结算办法》等法律拟订网络银行相关协议,制定有关业务流程和业务处理规定,应充分利用目前执行的关于方面的行政法规,如《计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等,充分利用中国金融认证中心在认证技术方面的权威性和第三方认证的合理性。网络银行应注重交易数据的保管,为可能的纠纷或诉讼过程做好证据