非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)追诉标准-法师兄

非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)追诉标准

来源：互联网时间： 2023-04-30 11:20:29 160 人看过

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
量刑标准：非法吸收公众存款罪案例分析

非法吸收公众存款罪的刑罚根据行为人的情节轻重而异。如果情节较轻，可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚款；若情节较重，可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。罚金则根据非法吸收公众存款的金额而有所不同。根据我国刑法以及相关法律法规的规定，行为人实施了非法吸收公众存款的行为，涉嫌触犯了非法吸收公众存款罪。如果行为人情节一般的，会被判处三年以下有期徒刑又或者是拘役，并处以又或者是单处二万元以上二十万元以下罚金；若果行为人的情节严重，会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以五万元以上五十万元以下罚金。行贿如何量刑行贿罪的量刑标准如下：（1）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；（2）因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或

2023-06-30

72人看过
保监会
保险法释义第一百六十七条

第一百六十七条【保险代理机构、保险经纪人未按照规定缴存保证金或者投保职业责任保险、未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况、利用业务便利为其他单位和个人谋取非法利益的行为的法律责任】保险代理机构、保险经纪人违法本法规定，有下列行为之一的，由保险监督管理机构责令改正，处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿或者吊销业务许可证：(一)未按照规定缴存保证金或者投保职业责任保险的;(二)未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况的。【释义与适用】本条是关于保险代理机构、保险经纪人未按照规定缴存保证金或者投保职业责任保险、未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况的法律责任的规定。本条是本次《保险法》修订新增的规定。1、未按照规定缴存保证金或者投保职业责任保险的。我国《保险法》第119条、第124条规定，“保险代理人、保险经纪人应当具备保险监督管理机构规定的资格条件”、“并缴存保证金或者投保职业

2023-06-15

248人看过
自首
刑法六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。一、刑法是如何规定自首的《刑法》第六十七条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、刑法67条第三款是什么《中华人民共和国刑法》第六十七条第3款是《刑法修正案八》新增的内容，规定的是坦白制度及其处罚原则。第六十七条第3款规定了：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避

2023-06-19

326人看过
有期徒刑
非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少，非法吸收公众存款罪量刑标准

非法吸收公众存款罪一百万元以上为数额特别巨大，而单位非法吸收公众款的数额是五百万元以上。非法吸收公众存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役，罚款2万元以上20万元以下。一、非法吸收公众存款罪的数额巨大是多少非法吸收公众存款罪的数额巨大，是指个人非法吸收公众存款的数额在100万元以上，或者单位非法吸收公众存款的数额在500万元以上。二、非法吸收公众存款罪量刑标准非法吸收公众存款罪量刑标准：1.自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。2.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。三、非法吸收公众存款罪能否提起附带民事诉讼对于非法吸收公众存款刑事案件，不属于可以刑事附带民事诉讼的案件，被害人不可以提起刑事附带民事诉讼，应由法院在判决中责令退赔

2023-06-05

160人看过

法律综合知识
背信损害上市公司利益案（刑法第一百六十九条之一）追诉标准

上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；（二）以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；（三）向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；（四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；（五）无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损

2022-11-24

442人看过
证券公司
利用未公开信息交易案(刑法第一百八十条第四款)追诉标准

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的；(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；(四)多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的；(五)其他情节严重的情形。

2023-04-30

396人看过
保证
民事诉讼法第一百七十条第一款第一项

第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定;(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更;(三)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判;(四)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。条文主旨本条是关于对上诉案件进行判决、裁定的规定。立法背景本次修订民事诉讼法的决定对本条作了修改。本次修改民事诉讼法的决定对本条作了以下几个方面的修改：一是修改前的条文仅对原判决的分别处理作了明确规定，对原裁定如何处理未做明确规定，仅规定了第二审人民法院对不服第一审人

2023-04-27

112人看过
缓刑
刑法第六十七条第一款可判缓刑吗

《中华人民共和国刑法》第六十七条是对自首情节的规定，是否能缓刑主要看犯罪情节的轻重而定。有自首情节，但犯罪情节较重的，也不能缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑，不是累犯，犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，才可以缓刑。根据现行刑法第六十七条、第六十八条的规定，我国的自首在量刑中体现为几种不同的处罚幅度。1、犯罪以后自首的，可以从轻或者减轻处罚。自首可以从轻或减轻处罚，这是现行刑法对自首的犯罪嫌疑人予以从宽处罚所作的原则性规定。但由于犯罪的性质、自首人的主观恶性、自首的早晚等情况不尽一致，因此规定“可以从轻或者减轻。2、犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。现行刑法把立功与自首联系在一起，是在自首立功的范围内唯一规定“应当减轻或免除处罚”的一个情节。对犯罪后自首，又有重大立功表现的，在量刑时无论被告人的犯罪行为是否严重，都必须考虑

2023-07-21

98人看过

刑事诉讼法
刑事诉讼法法第六十七条

刑事诉讼法第六十七条的内容是：有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结的。一、团伙盗窃可以取保候审1、团伙盗窃，满足以下情形之一的，可以取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审等。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》二、故意伤害罪可不可以取保候审涉嫌构成故意伤害罪，被司法机关依法采取刑事强制措施后，若是符合取保候审的条件，那犯罪嫌疑人也是可以被取保候审的。要想取保候审，必须符合取保候审条件才可以取保候审。

2023-03-06

401人看过
债权人
违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)追诉标准

依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的；(二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；(三)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的；(四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的；(五)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；(七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；(八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应

2023-04-30

80人看过
法律综合知识
2022非法吸收公众存款立案标准一个人也算吗

一、非法吸收立案标准一个人也算吗非法吸收公众存款立案标准有两种情节，一个是非法吸收公众存款数额，另一个是非法吸收公众存款户数。如果只吸收一户人存款，但数额达到标准的，也可以立案。二、非法吸收公众存款罪的法律规定《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收

2022-10-02

329人看过
刑事责任年龄
保定律师解读刑法第176条非法吸收公众存款罪

刑法第176条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。一、客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。本罪的行为方式主要表现为以下三大类：1、以非法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序。其主要表现方式为：吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于央行法定利率的利率数来。因而此种方式又可简称为“帐面上有反映”方式。存款利率，和贷款利率一样，是中央政府对本国市场经济进行宏观调控的重要经济杠杆。一般情况下，国家需要刺激和扩大社会总体消费时，多降低存款利率，反之，当国家需要控制市场消费、以更多回笼货币来投入更大量的社会扩大再生产以加强社会生产力度时，多提高存款利率。基于此，

2023-06-11

340人看过

有期徒刑
公众存款非法吸收罪的惩罚标准

非法吸收公众存款罪立案标准：一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。最新非法吸收公众存款罪的立案标准依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号）第28条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造

2023-07-05

419人看过
有期徒刑
非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗？

一、非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗？非法吸存就是属于非法吸收公人存款罪；根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。二、非法吸收公众存款罪的立案标准是怎么样的？对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者

2023-06-17

148人看过