票据诈骗罪的定罪标准如何-法师兄

票据诈骗罪的定罪标准如何

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-27 18:13:49 107 人看过

票据诈骗罪的定罪标准：主体是完全刑事责任能力人；主观方面是故意的心态，且有非法占有的目的；客体是国家金融管理秩序和金融机构财产所有权；在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

票据诈骗罪如何量刑？

票据诈骗罪应依照下列规则予以量刑：

1、犯票据诈骗罪的，一般处以5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；

2、犯罪数额巨大或存在其他严重情节的，处5－10年有期徒刑，并处罚金；

3、犯罪数额大特别巨准或存在其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

《刑法》第一百九十四条第一款

有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；

（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

定金
如何认定金融票据诈骗罪犯罪

认定金融票据诈骗罪：犯罪主体为一般主体，不要求特殊身份；主观上为故意，过失不构成本罪；客体上侵犯了我国金融管理秩序和社会正常经济秩序；客观方面实施了金融票据诈骗活动，数额较大的行为。一、洗钱罪的构成要件都有哪些洗钱罪的构成要件如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定；2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的洗钱行为；3、主体要件，本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位也可以构成本罪；4、主观要件，本罪在主观方面表现为故意，而且一般都是直接故意的。根据相关法律规定，构成洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-03-20

354人看过
刑事责任年龄
如何对票据诈骗罪进行认定

一、如何对票据诈骗罪进行认定1、客体要件本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。3、主体要件本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。4、主观要件本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。二、票据诈骗罪的认定标准是什么1、本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为

2023-06-03

211人看过
合同诈骗
票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别，票据诈骗罪的形式

一、票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别票据诈骗罪与合同诈骗罪的区别如下：1.客体不同。合同诈骗罪侵犯的是市场经济秩序和公私财产所有权；而票据诈骗罪侵犯的是票据所有人、受益人的合法权益以及金融机构的财产权，和国家金融管理秩序。2.犯罪对象不同。合同诈骗罪的犯罪对象是对方当事人的财物；票据诈骗罪的犯罪对象是货币和有价证券。3.客观方面的表现不同。合同诈骗罪主要发生在合同的签订和履行过程中。票据诈骗的行为人是使用伪造、变造、作废的票据直接支付合同的款项进行诈骗。二、票据诈骗罪的形式票据诈骗罪一般表现为以下六种形式：1.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；2.明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；3.冒用他人的汇票、本票、支票的；4.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；5.汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。如果行为人在使用汇票、本票、

2023-06-19

241人看过
法律综合知识
如何达到立案股票诈骗罪的标准

一、如何达到立案股票诈骗罪的标准股票诈骗罪的立案标准：1．行为人以诈骗手段违法发行500万元以上股票的；2．行为人实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据行为的；3．行为人利用募集的资金开展违法活动的；4．对所募集资金进行转移或隐瞒的；5．造成其他严重后果严重或情节严重的情形。二、欺诈发行股票债券罪和集资诈骗罪的区别1．犯罪目的不同，后罪行为人仅具有非法获得集资款的使用权，不具有非法占有目的。2．犯罪客体不同，后罪客体为国家对公司股票，企业债券发行的管理制度和投资人的财产利益。3．行为方式不同，本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资，后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票，企业债券募集中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容，发行股票或债券。4．犯罪主体不同，后罪是特殊主体，欺诈发行股票的行为主体只能是经批准以募集方式设立股份有限公司的自

2023-11-05

144人看过

法律综合知识
了解股票诈骗罪立案标准：如何定性犯罪

发行文件若隐瞒重要事实或编造虚假内容,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。而对于控股股东、实际控制人组织、指使实施前款行为的情况,将处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处非法募集资金20%以上一倍以下罚款。单位犯前两款罪的,将判处非法募集资金20%以上一倍以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照第一款的规定处罚。抱歉，我需要您提供需要修改的原文。《中华人民共和国刑法》第一百六十条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大，后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大，后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。控股股东，实际控制人组织，指使实施前款的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并

2024-04-22

398人看过
法律综合知识
骗取票据承兑罪惩罚标准是如何规定的

律师解答：三种情形。骗取票据承兑罪既遂的处罚主要有三种：1、构成本罪既遂的，一般处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；2、致使损失特别重大、情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯本罪处罚金，对其相关直接责任人员处以个人犯相应的刑罚。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-27

469人看过
法律综合知识
犯了票据诈骗罪一般怎么判，票据诈骗罪定罪的界限

一、犯了票据诈骗罪一般怎么判《中华人民共和国刑法》第一百九十四条票据诈骗罪有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。二、票据诈骗罪定罪的界限行为人主观上是否明知，是

2024-01-28

443人看过
共同犯罪
诈骗罪应当如何认定，诈骗罪的数额标准

一、诈骗罪应当如何认定1、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还的，不能以诈骗罪论处。如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处。3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为

2023-02-18

393人看过

法律综合知识
如何认定票据，哪些票据诈骗行为不是犯罪

一、如何认定票据，哪些票据诈骗行为不是犯罪专业分析：一、如何认定票据诈骗罪行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。应当注意的是，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自己的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚伪记载以及使用伪造、变造的其他银行结算凭证的行为人必须具有诈骗他人财

2024-01-26

220人看过
有期徒刑
票据诈骗罪是诈骗罪的一种

一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。我国相关法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。一、网络诈骗4万以上判刑多久网络诈骗四万元，诈骗数额巨大，已经涉嫌犯罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。二、虚拟货币诈骗什么情况下可以立案虚拟货币的诈骗罪的立案标准具体如下：1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大；2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大；3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大。一、被骗

2023-04-10

191人看过
法律综合知识
应该如何解释票据诈骗罪

一、应该如何解释票据诈骗罪专业分析：票据诈骗罪的行为方式主要有以下几种：1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的。2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的。3、冒用他人的汇票、本票、支票。4、签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物。根据最高人民检察院、公安部《关于案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电话诈骗从犯应该如何定罪电话诈骗从犯以诈骗罪定罪

2024-01-26

338人看过
法律综合知识
2024法院对票据诈骗罪的裁量标准

一、法院对票据诈骗罪的裁量标准根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。【金融凭证诈骗罪】使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。二、哪些行为不构成票

2024-04-15

426人看过

法律综合知识
一般票据诈骗罪如何立案？

一、一般票据诈骗罪如何立案进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造

2024-02-01

380人看过
经济犯罪
票据诈骗罪的司法解释是如何定位的

最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的苦于问题的解释》五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行票据诈骗数额在卫0万元以上的，属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5.四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以

2023-06-14

398人看过