关于违规套取资金,这不仅涉及诸多违纪行为,甚至可能触及犯罪的边界。在此背景下,可以把其分类为单位行为违纪,或是涉嫌犯罪;亦或者是个体行为违纪,抑或是涉嫌犯罪。
此外,还有可能区分出直接责任人员违纪或涉嫌犯罪以及单位领导者违纪或涉嫌犯罪等等。因此,对于这种具体的违纪行为(或涉嫌犯罪事实),需要根据实际情况进行定性。
在遵守纪律法规层面,《财政违法行为处罚处分条例》中的第六条明确指出,国家机关及其工作人员如果存在任何以下行为,即违反了相关规定,滥用或掠夺财政资金,必须强制纠正,调整错误的会计科目,采取措施追缴相关的财政资金,并要按照期数限期退回违法所获款项。对这类违法行为的单位,应予以警告或者公开处份以警示他人。此处还需追究直接负责的主管人员和其他直接责任人的法律责任,给予记大过处分;情节较严重者,给予降级或者撤职处分;如果情节极其恶劣,则会面临被革职的惩罚:
(一)通过虚报、冒领等不道德手段骗取财政资金;
(二)截留或挪用财政资金;
(三)拖延应该下拨的财政资金;
(四)违法规定扩大开支范围,提高开支标准;
(五)其他一切违反规定使用、骗取财政资金的行为。
《财政违法行为处罚处分条例》第六条
国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直
负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:
(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金;
(二)截留、挪用财政资金;
(三)滞留应当下拨的财政资金;
(四)违反规定扩大开支范围,提高开支标准;
(五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。
《财政违法行为处罚处分条例》第六条
国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:
(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金;
(二)截留、挪用财政资金;
(三)滞留应当下拨的财政资金;
(四)违反规定扩大开支范围,提高开支标准;
(五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。
-
内账、外账两套账有哪些套路
251人看过
-
套取国家项目资金两千元可以定什么罪
219人看过
-
套取信用卡资金违法吗
470人看过
-
有两套房买第三套房提取公积金
245人看过
-
套取资金的情形
147人看过
-
企业套取国家项目资金需要归还资金吗
261人看过
-
违规套取资金有哪些违纪行为新疆在线咨询 2022-11-27套取资金,涉嫌多种违纪行为,甚至涉嫌犯罪。其中又分为单位行为违纪(或涉嫌犯罪)和个人行为违纪(或涉嫌犯罪),又分为直接责任人员违纪(或涉嫌犯罪)和单位领导违纪(或涉嫌犯罪)等,要根据具体违纪(或涉嫌犯罪)事实来定性。
-
信用卡套现套取现金违法吗香港在线咨询 2021-11-20套现,套现的简称,一般是指通过非法或虚假手段交换取得现金利益。 多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等。经济犯罪有三个特点:(1)发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。(2)主观上是故意的,过失不构成经济犯罪,一般有谋取非法利润的目的。(3)直接危害国家经济管理活动。专门从事信用卡套现的人或单位涉嫌非法经营罪。使用销售点终端开具(POS机器)等方法,通过虚构交易、虚开价
-
工资账套与企业账套的区别海南在线咨询 2022-10-24一,工资(账套)属于企业财务软件账套里的一部份。二,账套是指一个独立、完整的数据集合,这个数据集合包括一整套独立、完整的系统控制参数、用户权限、基本档案、会计信息、账表查询等,就是一个独立的数据库。三,企业账套主要包括以下内容:仓库账,应收应付帐款,固定资产,现金账,银行存款账,以及工资福利等。
-
套取国家项目资金请问这两千元是什么情况广东在线咨询 2022-06-05套取国家资金法律未明确规定专项罪名。如果是普通公民套取国家资金的话,是构成诈骗罪;如果是国家工作人员,一般构成贪污罪。根据《刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规
-
亲戚套取国家资金违法吗山西在线咨询 2023-09-03任何单位和个人套取国家资金都是违法行为,但是我国没有套取国家资金罪,根据套取国家资金的具体情况,可能构成诈骗罪,行贿罪,伪造国家机关证件罪,贪污罪,滥用职权罪等,若套取国家资金过程中有多种犯罪行为,会被数罪并罚。