天津一男子以空头支票骗70万元潜逃数年-法师兄

天津一男子以空头支票骗70万元潜逃数年

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 15:32:44 320 人看过

一企业老板因经营不善陷入困境，以开具空头支票等手段，骗取他人巨款后潜逃数年。日前，公安津南分局经侦支队将其抓获。目前，犯罪嫌疑人林某因涉嫌诈骗被依法刑拘。

家住津南区的林某曾经营一家企业，企业效益也相当可观。然而后来，企业因各种原因出现资金短缺，经营陷入困境。面对困境，林某没有想办法调整经营思路改变局面，而是打起了歪主意。2010年6月至11月，林某经人介绍找到刘某，并以有大量厂房即将拆迁为由骗取刘某信任，向其借款70余万元。为掩人耳目，林某后来还给付刘某两张转账支票。然而，刘某拿着支票去银行时，却被以存款不足、已作废旧版支票等原因退票。后经银行查证，这两张转账支票均属于无效支票，而林某早已携款潜逃。

公安机关在掌握证据后多次对林某展开抓捕，并于2013年10月将其列为网上逃犯。去年12月23日，公安津南分局经侦支队根据线索，在河北区将犯罪嫌疑人林某抓获。经讯问，林某对以票据诈骗刘某70余万元的犯罪事实供认不讳。据林某交代，其潜逃后先后在河北、山东等地打零工，且一直居无定所。曾经的企业老板沦为打工仔，巨大的落差使林某身心俱疲，他整天都提心吊胆，生怕被民警抓住，反而是被抓获后才睡了个安稳觉。目前，林某已被依法刑拘。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多空头支票相关文章

空头支票
男子虚开空头支票最终获刑十年

聪明反被聪明误，男子虚开空头支票的骗人伎俩只维持几个月就露了陷，结果不但被判罚金，还获刑十年。去年4月，张某以A公司的名义与B公司签订铁矿石供销合同，合同中约定的结算方式为支票。随后，张某向B公司出具一张日期和金额为空白的转账支票，并将铁矿石提走。两个月后，合同约定的付款截止日期到了，B公司按照合同结算方式计算铁矿石价款为21.5万元，并填写支票存入银行。去年7月，因A公司账户余额不足，支票被银行退回。后B公司一直无法找到张某，于是报案。经查，从出票时起至案发，A公司账户余额一直不足以支付票面金额，张某将提走的铁矿石转卖其他公司，所得价款被张某用于偿还其他欠款和个人消费。铁东法院经审理认为，张某虚构事实隐瞒真相，明知其签发的支票金额远超其在银行的存款金额，而使用空头支票骗取财物，其行为符合票据诈骗罪的构成要件。签发空头支票骗取财物，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，判处张某有期徒刑十年并

2023-06-06

488人看过
空头支票
投资人70万“打水漂”“股票”变成“空头支票”

石棉县人左某某与殷某某、罗某某联合成立了生态科技有限责任公司。在筹资期间，左某某邀约林某某等四人投资，并承诺该四人为公司原始股东。但该公司成立后，左某某等对林某某等四人的股额和股权都不予承认。后虽经起诉，法庭反复庭审、调解，但此案始终没有结果。由此，办案法官提醒，目前，很多公司会以股权相许等方式圈钱，投资人须小心，谨防股票成了空头支票。投资巨款得不到股权一纸诉状告到法庭2011年，左某某与殷某某、罗某某拟设立生态科技有限责任公司时，左某某邀约林某某等四人向其交钱，并承诺，将其四人作为公司的原始股东，待公司设立后，由公司发放相应的股票。期间，林某某等四人先后向左某某交纳现金70余万元。2012年1月11日，生态科技有限责任公司在石棉县工商局注册成立。直到2014年3月，林某某等四人才发现，该公司在设立登记时并未将他们登记为公司股东，左某某亦一直未向其发放股票。而该公司股东却只有左某某、殷某某

2023-06-09

386人看过
空头支票
6人团伙开具空头支票诈骗30多万元

吉林省长春市公安局经侦支队近日打掉一个以开具空头支票在长春、大连、沈阳等地实施诈骗的6人团伙。这个团伙作案14起，骗购打印机57台、手提电脑1台，总计金额30余万元。长春市公安局经侦支队近日接到报案，一男子订购4台惠普打印机，双方谈好总价3.17万元后，男子持一张邮政储蓄银行的转账支票来提货，打印机被提走后，公司财务人员持支票到邮政储蓄所取款时，发现账号里根本没有钱，打电话联系提货男子，已关机。民警在侦办此案时，发现长春市又有3家公司被骗，共被骗走打印机25台，总价值12万元。经警方调查，初步断定为外地流窜至长春诈骗犯罪团伙。经对邻省同类案件调查比对，发现沈阳和大连也发生过相似案件。警方排查，发现犯罪嫌疑人要流窜至北京，于是赶赴北京客运站。经跟踪，警方将犯罪嫌疑人徐某宝、张某胜抓获。经审查，两人供认了在犯罪嫌疑人张某博的授意和指使下，伙同犯罪嫌疑人张某纯、芦某航、袁某伟在长春、沈阳和大连3

2023-06-06

477人看过
空头支票
公司老总空头支票骗取60余万元钢材

明知账户上余额不足，仍采用签发空头支票的手段骗取价值60余万元的钢材，包头市恒卿贸易有限责任公司法定代表人贾某犯票据诈骗罪，被昆区人民法院判处有期徒刑10年6个月，并处罚金6万元。2012年6月22日，贾某因钢材库存不足，与包头东岭物资有限公司业务员达成口头协议，贾某以一张包商银行空白支票作为抵押向该公司购买钢材，并称在货物送达后填写该空白支票到银行即可兑现货款。包头东岭物资有限公司于2012年6月22日、7月1日分两次交付贾某钢材150余吨，价值60余万元，并按照贾某的要求将两批钢材运到了鄂尔多斯市伊金霍洛旗一个建筑工地。钢材交付完成后，贾某没有支付钢材货款，包头市东岭物资有限责任公司于2012年7月4日到银行进账时发现贾某提供的空白支票系空头支票。

2023-06-06

132人看过

空头支票
用空头支票骗取10桶液压油一男子被拘留

慈溪男子江某，手持空头支票，在余姚骗取受害人货物后转卖牟利。日前，江某因涉嫌诈骗，被余姚警方抓获。今年10月13日上午，在余姚凤山街道经营油品生意的苏先生向警方报案，称自己被一名姓江的慈溪人骗了，对方用一张空头现金支票，骗走了自己店里10桶液压油，损失2.5万元。据苏先生称，这名姓江的男子50来岁，声称自己也是做生意的。今年9月2日下午，江某来到苏先生店里，说需要购买10桶液压油，双方谈妥总计以2.5万元的价格成交。之后，江某就用一张写着余姚某公司的现金支票支付了这笔货款。当时苏先生也看了支票，发现是真的。然而，当10月8日苏先生拿支票去银行取钱时，却被告知该公司的账户里根本没钱，是一张空头支票。苏先生马上联系江某，却发现对方早已消失。无奈之下，苏先生只好报了警。了解案情后，余姚警方迅速对江某进行调查，发现江某以前也有过诈骗前科，曾暂住在余姚丈亭镇，但目前似乎躲了起来。为抓捕江某，民警采取

2023-06-06

490人看过
逮捕
男子因1000元潜逃2年终被抓

好不容易认识了一朋友，残疾老人将1000元钱的秘密告诉了他，不想却引来杀身之祸。5月16日，石峰区检察院以涉嫌抢劫罪对胡南(化名)依法批准逮捕。胡南今年56岁，是江西省吉安县人。本案的死者是位以乞讨为生的残疾老人。事发后，警方通过了大量调查，也没有查实残疾老人的身份信息。2010年11月，胡南在火车站捡破烂认识了当时正在沿街讨钱的残疾男子，男子大约60多岁，他两条腿沿膝关节之下都断了，用布包着，靠一辆自制的滑轮车行走。两人熟悉后，残疾男子甚至把自己的秘密告诉了胡南：他其实随身带着1000多元现金，那钱大部分都是他在广州那边乞讨得来的。2010年12月的一天，残疾老人想洗个热水澡、换身衣服，他向胡南求助。这时的胡男租住在石峰区双峰村，他答应第二天带残疾老人回去洗澡。次日，为了方便老人行动，胡南还在火车站附近租了辆三轮自行车。当天，胡南招待残疾老人洗了澡、吃了中饭，还留他在家睡了午觉。一觉醒来

2023-06-03

482人看过
空头支票
什么是空头支票,空头支票是不是空白支票

空白支票是指：单位签发的没有填写收款单位名称，没有付款日期，没有付款金额，而已经加盖了印鉴的支票，有时也包括未经签章的支票。该种支票一般在无法提前确定购货单位或购货金额的情况下使用。该支票一旦丢失会给单位造成损失(谁拣到了都可以在上边无限制的填写使用金额)，因此，财务上一般限制领用空白支票。空头支票是指：单位签发的支票票面金额，超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用，破坏结算纪律的行为，在我国，银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外(票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国

2023-04-21

432人看过
抵押贷款
男子诈骗137万抵押贷款潜逃

西安市公安局雁塔分局19日透露，警方近日破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人余某骗取他人137万元，并将部分赃款藏在羊圈、埋在地里、放到朋友处。目前，警方已经追回涉案款110万元，并返还给了被骗者。一、男子以假离婚证明骗取拆迁补偿，假离婚骗取补偿款如何处罚宁波高新技术产业开发区法院日前宣判一起通过假离婚证明等获批宅基地、骗取房屋拆迁补偿的诈骗案，被告人李某被判处有期徒刑3年、缓刑4年，并处罚金2万元。2013年，李某听说他所在街道将要并入高新技术开发区，想着批地建房，坐等拆迁，但由于1994年他已申请到宅基地，按规定不具备申请资格，除非符合单身无房的条件。此前，李某曾与妻子办理离婚手续，将房子给了前妻，此后两人复婚，房子仍在妻子名下。为再次获批宅基地，骗取拆迁补偿，李某花80元找人做了张假离婚证，并说服妻子签订假的离婚协议书，拿着这些材料去村里、街道报批。因为他离过婚，加上伪造的材料，宅基地批了下来

2023-06-28

281人看过

合同诈骗
女子伙同他人诈骗数千家企业千万元潜逃八年落网

【本报讯】（记者吴德群通讯员钟毅钟璐）罗湖边检站昨日透露，一女子伙同他人诈骗数千家企业近千万元资产，潜逃8年后在罗湖口岸被截获。罗湖边检站民警说，这名30多岁、长相秀气的女子日前从罗湖口岸出境时，民警发现其情况可疑。经核实，该女子姓邓，是一起合同诈骗案的策划人之一。邓某曾是一公司的董事会秘书，任职期间精心策划，伙同另一家公司，从上世纪90年代起，以给企业促销产品、提供信息服务的名义，诱骗众多企业与其签订代理合作书，并收取高额佣金和作业费。邓某利用该伎俩，先后骗取4000余家企业近千万元资金。邓某行迹败露后，潜逃在外8年，案件悬而未决。目前，邓某已被罗湖边检站移交相关部门依法处理。

2023-06-11

198人看过
合同诈骗
男子合同诈骗100万元逃逸一年后落网

记者21日从山西警方获悉，逃逸一年之久的涉嫌合同诈骗100万元网上在逃犯日前在山西柳林落网。据介绍，柳林公安继2012年2月9日将涉嫌两起合同诈骗案的犯罪嫌疑人王某成功抓获后，乘势而上，在河北省的正定县公安局的配合下，将另一名涉嫌合同诈骗的网上在逃犯刘某抓获。经查，2011年初，犯罪嫌疑人刘某(男，汉族，1968年生，浙江人，现住遂昌县)在柳林县以承包有涵洞工程为由，让受害人李某帮忙找了一家施工队，李某找来施工队后犯罪嫌疑人刘某又以资金不足为由请李某筹集资金。经协商，李某与刘某于2011年3月27日签订投资协议书，双方约定刘某投资壹佰万元，投资回报为工程总利润额的百分之叁拾，3月27日当天，受害人李某将面值壹佰万元的承兑汇票支付给犯罪嫌疑人刘某。几天后，犯罪嫌疑人刘某称因工队质量问题放弃此工程，并以身份证和银行卡丢失等理由拒不退还李某的投资款。经李某再三联系均未找到犯罪嫌疑人刘某。现犯罪嫌

2023-06-09

207人看过
远期支票
空白票据、空头支票、远期支票

一、空白票据空白票据，又称空白授权票据，英美法称之为未完成票据(incompleteinstrment)，日本法称之为白地手形，是指出票人签发票据时，故意将票据上绝对应记载的事项不记载完全，留待持票人以后补充的票据。空白票据包括预留收款人的空白票据、预留出票日的空白票据、预留票据到期日的空白票据、预留票据金额的空白票据等。我国只承认空白支票(见《票据法》第86条、第87条第1款)，而不承认空白汇票和本票。且空白票据仅存在于出票行为中，在附属票据行为如背书、保证、承兑中不允许空白票据存在，即不承认空白背书、空白保证、空白承兑等附属票据行为。二、空头支票出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。我国《票据法》关于空头支票的规定是十分严格的，即要求在付款人处必须实有支票金额的存款，这便排除了预期或可能收到的存款，也排除了透支合同。我国目前制裁空头支票的法律主要有：《

2023-06-06

361人看过
空头支票
男子贷款找“中介”1万中介费换来20万“空头支票”

快速贷款、无需抵押，这样的小广告不时出现在街头，真假难辨。近日，这样的贷款中介广告让做生意的袁经理吃了大亏。在给贷款中介交了一万元现金后，他拿到了一张20万元现金支票，可到银行去查经发现这是一张空头支票，里面没钱。近日，在冠县做木器生意的袁经理向记者讲述了自己的遭遇，袁经理说，他的公司因生意走转急需用钱，每天四处借钱成了他的烦心事，正当他为钱急得团团转的时候，接到了一个电话，对方自称为聊城一家投资咨询公司，公司实力雄厚，可以为小微企业提供贷款担保，帮助小微企业解决融资难题。袁经理来到这家投资咨询公司参观，双方商讨贷款事宜，经过一番商讨，双方达成了共识，贷款中介公司根据袁经理企业的实际情况，可以贷给20万元款。事成之后贷款中介公司扣除贷款总额中的0.5%作为此次贷款的中介费用。国庆节前，袁经理接到电话说贷款下来了，需缴纳1万元的中介费。袁经理于是带着1万元的现金便去了贷款中介公司，在缴纳了中

2023-06-06

468人看过

空头支票
骗子利用空头支票时间差骗取巨款

香港银行在支票结算上存在1天的时间差。往账户内存入空头支票并随即在ATM上查询账户余额，会显示所存入空头支票的金额。银行次日对支票进行结算时发现是空头支票后，会撤销所存入的金额显示记录。骗子利用这个时间差，在香港存入空头支票款项后，随即陪同被害人在内地ATM上查询卡上余额，取得被害人的信任后再要求被害人将利息打入指定账户，以达到骗取巨款的目的。哭笑不得骗子作案过程破绽百出该资本公司注册资金仅为1元给了个融资信用证还是假的昨日，办案民警刘XX细说该案，指出骗子在作案过程中破绽百出。刘XX说，融资一般是先到款再扣利息，直接在本金里扣，此案中，对方提出先付利息，本身就不正常。对于让三名办卡人员手机关机两个工作日这一情节，刘XX说，嫌疑人声称新开的账户上突然有大笔现金进来，特别是将一些灰色的钱、黑钱洗白，会引起监管部门关注并惹来麻烦，受害人被嫌疑人洗了脑。据报案人员称，他们曾提醒过公司老总，支票打

2023-06-06

119人看过
空头支票
空头支票票据诈骗有何处理

不是开了空头支票就是票据诈骗。以非法占有为目的，签发空头支票进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为，才会构成票据诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪是指在票据流通过程中以欺诈的方式侵犯票据管理，破坏金融秩序，非法占有他人财产，情节严重，依法应受刑法处罚的行为。票据诈骗罪该如何认定？对于票据诈骗罪，主要从以下几个方面来认定：（一）本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本

2023-07-27

481人看过