洗钱罪多久移交检察院审理-法师兄

洗钱罪多久移交检察院审理

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-15 10:54:05 495 人看过

一、洗钱罪多久移交检察院审理

在公安局刑事侦察部门完成了初步的调查工作之后，倘若它们判定已有充足的证据能够证实嫌疑者涉及到洗钱罪行的话，便会将此案转交至当地的人民检察院进行审查和提起公诉。关于这一阶段的审理时间，实际上并无任何明确的规定可循，主要受到诸多因素如案件的繁复程度以及证据搜集状况的影响。只要公安机关确认案件事实明晰且证据确凿无误，那么他们就会严格依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，向检察院提交相关材料。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十九条规定：

＂人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。＂

二、洗钱罪多久移交检察院一次

涉及洗钱犯罪的案件并未遵循固定的审理周期递交至检察院。一旦公安部门经过深入调查，得出犯罪嫌疑人涉嫌构成洗钱罪的结论，便需将该案提交至检察院进行审查起诉。检察院接手案件之后，将会依据《中华人民共和国刑事诉讼法》对其进行全面审查，最终决定是否向法院提起公诉。这一过程并无明确的时间规定，然而通常情况下会在一个月之内完成，对于较为复杂的案件则可能需要适当延长。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉。

法律是一种强大的工具，它可以保护弱者，制约强者，维护社会的公正和公平。但是，法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚，更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题，“洗钱罪多久移交检察院审理”，我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律，去遵守法律，去维护法律的尊严和权威。只有这样，我们才能真正实现法治社会的理想，才能真正实现公正和公平。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
移交检察院后多久找自己

在案件成功移交至检察院之后，我司明确告知能够被及时找到所需的时间可能会受到案情性质、复杂程度以及相关法律规定等多重因素的影响，因此各案情况差异较大。一般来说，绝大部分刑事案件在经历刑事拘留阶段之后往检察院进行汇报审理的整个过程大概需要花费两到三个月左右的时间。《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

2024-05-11

97人看过
法律综合知识
检察院移交到法院多长时间开庭，检察院移交到法院后多久立案？

一、检察院移交到法院多长时间开庭检察院移交后，开庭时间法律上没有规定，时间不会太长，因为审限有规定，最长不能超过三个月。根据《刑事诉讼法》第一百七十二条人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。二、检察院移交到法院后多久立案检察院移交到法院后一个月内可以进行立案。一般刑事案件由检察院移送法院，检察院应当在一个月以内移送，重大、复杂的案件，可以延长半个月。法院开庭审理的时间一般为二个月，至迟不得超过三个月。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。《中华人民共和国刑事诉讼法》

2022-06-26

295人看过
法律综合知识
检察院移送法院后多久可以开审？

人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法

2024-05-12

449人看过
有期徒刑
案件移送到检察院后，多久开始审理？

正常的情况下如果是检察院批捕那么会在一个月之内宣布判刑，但是针对非常严重或者是重大复杂的案件，由于取证不叫困难那么会延长一个月。但是对于正常的案件都是在一个月之内进行宣判的。只有在取证困难的情况下才可以延长时间。小案子网逃多久能消除网上追逃是不能随便消除的，需要公安部批准，如果自首后，基层部门就会层层上报，这样才能将网上追逃撤销。网上追逃是没有期限的，建议你自首，对公安机关说明情况，争取从轻处理。我国刑法规定，自首的可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。网上追逃人员的范围包括司法机关已批准或决定逮捕、刑事拘留和有证据证明已构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人逃离居住地、监视地、作案地，经办案机关抓捕未归案的，以及从看守、劳改、劳教场所脱逃的犯罪嫌疑人、罪犯或劳教人员。《中华人

2023-07-03

415人看过

有期徒刑
经侦立案后多久移交检察院？

经侦立案后在一个月左右移交检察院。根据相关法律规定，人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定。重大、复杂的案件，可以延长半个月。对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。一、撞死人批捕后流程是什么样的检察院批捕后，公安机关继续刑事侦查。1、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。2、公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。3、人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。4、人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当

2023-06-26

472人看过
法律综合知识
涉嫌帮信罪取保后多久移交检察院

一、涉嫌帮信罪取保后多久移交检察院若是涉及到犯有协助实施网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）的嫌疑者成功获得取保候审的待遇，那么案件的追踪调查进程将不会因为此项措施的施行而停止。一般的常规操作是，侦查机构会在取保候审之后的六个月之内完成对案件的全面侦查，然后将案件提交至检察机关进行审查和提起公诉。然而，实际的办案期限可能会受到案件复杂性以及证据搜集状况等多种因素的影响，从而产生相应的变动。《刑事诉讼法》第一百七十二条“人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。二、涉嫌帮信罪后多久会被抓捕关于帮信罪的司法程序通常会在任何时候启动。该项罪名的调查时长通常在两个月至5个月之间。立案之后，进入侦查环节的案件通常会在两月之

2024-07-25

312人看过
有期徒刑
检察院多久会把案件移交到法院

一、检察院多久会把案件移交到法院检察院多移交法院一般情况下，会在一个月左右的时间向法院起诉。根据《刑事诉讼法》规定，民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。但是，如果出现改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限;如果出现退回补充侦查的，则还可以再延长最多二个月的时间。《刑事诉讼法》第一百六十九条人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。第一百七十一条人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦

2023-03-24

210人看过
法律综合知识
杭州检察院移交至法院需要多久？

一、杭州检察院移交至法院需要多久？杭州检察院移交至法院需要一个月左右的时间，人民检察院对于公安机关移送的案件，会进行审查，符合起诉条件的，就会向人民法院提起公诉，不符合条件或者需要侦查的，就会退回补充侦查，所以什么时候提起公诉是没有规定的。相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十条人民检察院对于监察机关移送起诉的案件，依照本法和监察法的有关规定进行审査。人民检察院经审査，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调査，必要时可以自行补充侦查。对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留，留置措施自动解除。人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。在特殊情况下，决定的时间可以延长一日至四日。人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审査起诉期限。二、公诉案件是否可以转为自诉案件？为了解决实践中存在的公民“告状难”问题，切实

2024-01-13

432人看过

法律综合知识
检察院移交到法院多久判决结果

一、检察院移交到法院多久判决结果人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。二、检察院移交到法院判决会考虑什么1．犯罪构成要件：法院会首先审查案件是否满足刑法规定的犯罪构成要件，包括犯罪主体的年龄、精神状态、行

2024-01-31

469人看过
法律综合知识
移交案件给检察院后多久会被受理

一、移交案件给检察院后多久会被受理移交检察院的案子一般要经过1个月的时间才会有是否予以起诉的结果，如果案件重大、复杂的，则可以延长15日。对于认罪认罚依法适用速裁程序的案件，检察院则应在10日内作出是否予以起诉的决定；如果是可能判处1年以上有期徒刑的，可以延长至15日。《刑事诉讼法》第一百七十二条人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。二、在什么情况下检察院不予起诉以下情况检察院不予起诉：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的

2023-06-15

312人看过
法律综合知识
案件移交检察院取保候审多久可以出来

一、案件移交检察院取保候审多久可以出来案件移交检察院取保候审当天可以出来，取保候审手续办完可以当天放人。取保候审的条件如下：1．可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2．可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；3．依法应当逮捕，但因患有严重疾病，或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女，不宜逮捕的；4．对已被依法拘留的犯罪嫌疑人，经过讯问、审查，认为需要逮捕但证据不足的；5．已被逮捕羁押的犯罪嫌疑人、被告人，在法定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内不能结案，采取取保候审方法没有社会危害性的；6．对持有有效护照或者其它有效出境证件，可能出境逃避侦查，但不需要逮捕的犯罪嫌疑人；7．提请批准逮捕后，检察机关不批准逮捕，需要复议、复核的；8．移送起诉后，检察机关决定不起诉，需要复议、复核的。二、刑事案件已移送检察院还能取保吗刑事案件已移送检察院，犯罪嫌疑人符合取保候审条件的，还能

2023-06-14

490人看过
法律综合知识
帮信罪二次移送检察院多久

1、案子二次到检察院的，一般在一个月内有结果；如果案件重大、复杂的，时间可以延长十五日。2、犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，十日以内会有结果；对可能判处的有期徒刑超过一年的，时间可以延长至十五日。帮信罪的构成要件1、犯罪主体方面。帮信罪的主体为一般主体，包括年满16周岁；2、主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为；3、所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序；4、客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。根据相关法律规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付

2024-05-13

188人看过

法律综合知识
洗钱罪最高人民检察院如何处理

洗钱罪被视为极其严重的违法行为之一。最高人民检察院在执行处理洗钱罪案件工作中，会根据每一起个案的独特状况，严格遵守相应的法律法规，展开细致而深入的审查与诉讼程序。在这一过程中，首要关注并严加审核的便是证据的合法性、连贯性及充足性，以确保这些证据能够有力地支撑对犯罪嫌疑人的法律指控。与此同时，也会审慎考虑到犯罪的复杂情节、涉案金额、所引发的恶劣后果，以及犯罪嫌疑人的主观恶意程度等诸多因素。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证

2024-08-04

463人看过
管制
派出所办理了取保候审后多久会移交到检察院

一、在公安取保候审多久移交检察院？一般是三十天至六十天移送检察院审查起诉。取保候审后一般要经过两个程序，一个是走检察院起诉科，然后法院审判;另一个是起诉科退检，公安补充材料，起诉科再退检，公安出具取消取保状态决定书。保释，就是刑事诉讼中的取保候审，是一种强制措施，被取保候审的人需要缴纳保证金或者提供保证人来保证刑事诉讼的顺利进行。它通常对犯罪较轻，不需要拘留、逮捕，但需要对其行动自由作一定限制的犯罪嫌疑人采用。取保候审，仅仅是变更了强制措施而已，它仍在刑事诉讼案件程序过程中，并不能终结案件。二、逮捕令下来了还可以取保候审吗？下了逮捕令能申请取保候审。对符合取保候审条件的，被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权申请取保候审。具体办案机关能不能同意取保候审，要结合案件案情、受害方情况综合考虑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯

2023-04-01

237人看过