近日,门头沟区人民检察院在审查受理一起普通诈骗案时,成功追诉了一起合同诈骗案,其涉案金额高达65万元。据了解,这种以分期付款方式进行合同诈骗的案件并不少见,门检此段时间更是集中受理了多起类似案件。
◆一纸合同,竟骗走一台挖掘机
33岁的董某是北京市门头沟区的一个普通农民,初中文化。正是这位看着老实巴交的男子,以一纸合同骗走了北京某机械有限公司的一台价值105万元的挖掘机。
2006年12月的一天,董某的一个朋友权某找到了他。在闲聊中,权某提议大家一起办个分期付款买台挖掘机,然后再把挖掘机卖出去,这样可以换点儿钱花而且还不会出什么大事。董某一听,觉得这个主意不错,正好自己手头也缺钱,就欣然同意了。
经二人商议决定,由权某负责找首付款和挖掘机的下家买主,董某提供自己的身份证、房产证明等证件,以个人的名义用分期付款方式到公司去买挖掘机。为了使卖家公司相信,二人还特意拉上了另一个朋友钱某做担保人。很快,他们就寻找到了下手对象—北京某机械有限公司。在这之前,权某已联系好挖掘机的下家买主,并商议由下家买主出首付款40万元,事后再给其12万元。董某也到村里骗开了一张虚假的房产证明(房产属于董某的父母)。2007年1月25日的晚上,董某带着权某、钱某和下家买主,以首付40万元,月还3.7万元,分18个月还清的分期付款合同从公司买走了一台价值105万元的挖掘机。就这样,董某等人用空手套白狼的行骗方式,从中获利了12万元,董某一人就分得了近7万元的赃款。然而董某的一场澳门之旅,就将这些钱全部输在了赌桌上。
◆卫星定位系统,挖掘机何在?
我们公司的挖掘机是装有卫星定位系统的,但现在已经被人摘掉了。等于说,这台挖掘机实际上已经脱离了我们的控制范围,至今也没有消息。北京市某机械有限公司的一位负责人无奈地说道。
这位负责人说,与董某签订分期付款买卖合同之前,公司仔细看过了他的身份证、户口簿以及房产证明。按照董某提供的房产证明等个人证件,我们觉得董某完全有能力履行合同中的要求。况且,董某还提供了担保人,承诺自己无能力付款时由担保人代为偿还,公司也就因此认为这笔生意还是可以做的。
公司万没有想到,董某将挖掘机拉走之后,从来就没有交过月付,电话也联系不上。无奈之下,公司只得多次到董某家去找人,终于在2007年4月份的一天在董某家门口等到了他。然而董某的一席话却让公司人员彻底失去了希望,挖掘机不是我买的,担保人也不是我找的。这事跟我没一点儿关系,你们该找谁找谁吧!从这一天之后,董某失踪了!担保人钱某也失踪了!董某对公司所承诺的分期付款终究成为了一纸空话。
◆分期付款?我就是想骗点儿钱花!
据了解,董某因涉嫌诈骗罪被移送到门头沟区人民检察院审查起诉。这起诈骗罪很普通,董某以借车使用为名,骗取了熟人的一辆捷达车,随后将车抵押给了他人。被害人多次要车未果,遂向公安局报了案。承办该案的检察官在审查董某的供述材料时发现,董某说起过自己还分期付款买了一台挖掘机,至今也没有交月付。这立即引起了检察官的注意:董某没有收入来源,也没有积蓄,怎么会有能力去分期付款买挖掘机?这会不会又是一个骗局?
经查,董某果然利用虚假的产权证明,采取分期付款的方式骗走了北京市某机械有限公司的一台挖掘机。据董某自己交待,他就是想着把挖掘机骗到手后换点儿钱花,根本没想过还钱的事情。而且自己连首付款都凑不出,更谈不上有能力还分期付款合同中所规定的数额了。董某与他人合谋骗取挖掘机,证明其主观上有非法占有的目的。他所说的房产其实属于其父母,也就是说董某给公司提供的是虚假的产权证明,他隐瞒了自己没有实际履行能力的事实。董某将挖掘机买走后,立即卖给了别人,所得赃款被挥霍一空,也未按照合同的约定进行月还,其行为构成了合同诈骗罪。承办案件的检察官介绍道。
◆挖掘机被骗,谁之过?卖方风险该如何防范?
检察官说法:
这是一起较为典型的分期付款买卖合同诈骗案。我国《刑法》中所规定的合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同中,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。
在市场经济条件下,合同诈骗罪是众多经济犯罪中较为常见的一种犯罪形式,也是发案率较高的罪种之一。本案中,董某以虚假的产权证明和所谓的担保人作为幌子,取得了北京市某机械有限公司的信任,是其顺利用分期付款方式买走挖掘机的主要原因。而董某信誓旦旦签订的合同书,也成为了令受害人北京市某机械有限公司信以为真的关键之所在。
为此,检察官提醒卖方主体在进行买卖交易时要格外注意避免卖方风险,谨防被骗。建议卖方在整个交易过程中都要加强自我防范意识,在签订合同前要对缔约对象进行必要的了解和保持应有的谨慎。如是签订分期付款买卖合同则应更加注意交易的潜在风险,卖方应该仔细审核买主的实际履行能力以及担保人的资质。在这起合同诈骗案中,正是这种手续齐全、有担保人的假象让北京市某机械有限公司放松了警惕,从而被董某恶意骗走了公司的挖掘机,给公司造成了巨大的经济损失。
日前,门头沟区人民检察院已对董某涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪一案依法提起公诉,等待董某的将是法律的公正审判。
-
分期付款真的没有陷阱吗
265人看过
-
“年薪制”背后的陷阱
399人看过
-
“分时度假”背后的旅游陷阱(3)
153人看过
-
农民房买卖中的合同“陷阱”
322人看过
-
小心避税背后的陷阱
311人看过
-
分期付款买卖合同(机器买卖)
251人看过
-
协议拆迁的背后有什么陷阱重庆在线咨询 2023-06-10回迁陷阱 法律明确规定,拆迁户有回迁和就地安置的权利。一般来讲,因旧城改建或规划调整所导致的拆迁,被拆迁区域的地段会升值。而拆迁方会认为,地段升值是规划调整或改建所带来的溢价,不是拆迁户的贡献造成的,所以往往排斥回迁。 一般拆迁方为了尽快签协议,虽然口头承诺可以回迁,但在拆迁方拟定的拆迁协议文本中,会把“回迁”的字样去掉,那么回迁就不能实现了。如果有回迁的字样,在合同的附件中,安置房的位置、安置房
-
借款合同有陷阱吗贷款合同中有这些陷阱甘肃在线咨询 2022-12-17小额贷款抵押合同的陷阱有很多,近来,小额贷款市场发展的非常迅速,许多朋友由于不知道骗人手法才掉进了人家设计的陷阱,导致了很大的损失,为了避免这种情况的发生,需要了解一下常见的几种骗局:无需任何抵押、当天下款、低息、身份证贷款、无需见面传真合同
-
房屋买卖合同中的陷阱及如何防范香港在线咨询 2022-12-14要在合同中约定明确的违约条款、赔偿责任和赔偿金额 房产交易过程复杂且金额较大,有时会出现意想不到的情况和违约行为。为避免以后出现纠纷时难以解决,就需要在签订二手房买卖合同时写明违约赔偿责任和赔偿金额。违约条款在买卖合同中是非常重要的条款,在某种程度上其起到的监督作用是第一位的。同时,它也是救济手段。要在合同中准确注明购房者付款和双方过户时间 对首付款和尾款,房产买卖合同一般规定由买方在不同时间段交
-
签订房屋买卖合同要注意什么陷阱河北在线咨询 2023-09-23商品房是大额消费品,而一些开发商在合同中预设了一些条款,使购房人掉进陷阱。而在签订相关合同的时候需要注意的陷阱有: 1、订购金陷阱。 2、约定房屋贷款办不下来,不给退还定金。 3、合同违约责任规定含糊,开发商承诺不兑现时,购房人权益受损。 4、在面积的涨水和缩水违反规定放宽对开发商的限制。
-
房屋买卖合同签订时该怎样避免合同陷阱香港在线咨询 2023-07-16一、选择有良誉的中介公司,并验明其真实性和资质通过中介公司购买二手房,要先同中介公司签订房产经纪合同,待产权交易即将形成时,再同原房主签订房产买卖合同。签订房产经纪合同前,一定要验明中介公司的真实性和合法性。要认真了解选择的中介公司是否有营业执照、是否在房管部门备案并取得房地产经纪机构备案证书要验明原房主对中介方的授权委托书,以确认中介方是原房主的合法代理人,避免遭遇欺诈。另外,要尽可能选择有实力