广西北海侦破一起罕见涉嫌传销房地产案-法师兄

广西北海侦破一起罕见涉嫌传销房地产案

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-10 15:54:54 148 人看过

广西北海市警方成功侦破一宗以高额提成及奖励为诱饵、将客户发展成业务员的涉嫌以传销方式销售房地产的非法经营案件。

警方4月1日通过一个新闻发布会披露，一家名为广西水地休闲养生产业投资有限公司的房地产开发企业，今年3月21日与北海市高德办事处翁山村委签署一项开发协议。根据这份未注明合作期限及开发商品房对外销售内容的协议，这家房地产开发企业将投资约3亿元人民币，在当地开发建设一个集公寓、餐饮、特色商品展销于一体的休闲养生房地产项目。

警方后经调查证实，涉及到该项目的土地，政府规划尚未出台，土地用途尚未明确，且该企业亦不具备房地产开发资质，但这家公司从今年1月起即开始以签订认购协议的方式对外销售房地产。据统计，截止目前，这家宣称客户对房屋拥有永久使用权的企业，共计与遍布北京、上海、山东等国内21个省、市的客户签订认购协议436份，接受认购房屋473套，收取认购金逾1200万元人民币。

警方披露，这家宣称有2000多套房屋可供销售的企业还涉嫌以类似传销的手段，以介绍他人认购而获得3%至5%提成的承诺及小轿车、笔记本电脑等奖励为诱饵，将客户发展成业务员，这在国内相当罕见。据悉，警方侦破该案时，这家企业的销售人员已发展到60余人，且大部分人同时为该企业客户。

目前，警方以非法经营罪将涉案企业的法人代表以及副总经理等4名高管刑事拘留，同时冻结涉案赃款900余万元人民币。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
广西特大传销案宣判

2011年4月27日，广西南宁市青秀区人民法院一审公开审判一起特大传销案，肖某、付某、田某等38名A级传销头目犯组织、领导传销活动罪，被分别判处刑罚。此案涉及的38名被告人属于同一传销组织的A级经理。案件曾于今年3月14日开庭审理，因被告人众多，案件复杂，法院今天继续开庭。上午9时30分，法警将38名被告人带上审判台。审判长宣读83页刑事判决书。当地民众、被告人家属、政府官员、人大代表、政协委员、媒体记者数百人参加旁听。据悉，来自新疆、内蒙、辽宁、黑龙江、广东等15个省(自治区)的38名传销A级经理，其中35名于2009年12月4日在南宁参加组织会议时被公安机关抓获。此案被告人长时间在广西进行组织、领导传销活动，组织成员多达千余人，涉案金额数千万元人民币，一度在社会造成恶劣影响。青秀区法院审理查明，被告人肖某、付某、田某等人自2006年起在广西玉林、北海、南宁以参加连锁销售、资本运作组织为

2023-06-11

254人看过
传销
涉嫌传销属于什么案件

组织传销罪属于什么类型的犯罪依据刑法的规定，组织传销罪是属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的扰乱市场秩序罪的罪名之一。《中华人民共和国刑法》第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第八节扰乱市场秩序罪第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活

2023-03-09

316人看过
刑事拘留
深圳海关查获一起罕见的珍稀动物玳瑁走私案

10月22日，深圳海关近日查获一起近年少见的珍稀动物玳瑁走私案。目前，涉嫌走私玳瑁的4名嫌疑人已被刑事拘留等措施。今年6月25日，深圳海关海上缉私部门在粤东XX海域对一艘木质渔船展开突击检查中，发现该船船舱藏有大量的疑似玳瑁背甲盾片，经清点，共有龟片5312片，塞满了整条小渔船的船舱。据船上的3名涉案人员供述，这批玳瑁背甲盾片是从香港起运，本想通过大亚湾海域偷运至粤东地区上岸贩卖牟利，不料遭遇深圳海关缉私警察截查。该批走私货物被送至南京师范大学鉴定中心初步确认，查实该批龟片均为国家濒危二级保护动物玳瑁的背甲盾片，经农业部渔业渔政局进一步鉴定，所有玳瑁背甲盾片折合玳瑁共408只，按照亲体价值预估计达734.4万元。据介绍，玳瑁属于爬行纲海龟科的一种珍贵海洋动物，性凶猛，主要生活在亚洲东南部和印度洋等热带和亚热带海洋中，头顶有两对前额鳞，上颚前段钩曲呈鹰嘴状，背甲盾片程覆瓦状排列，表面光滑，具

2023-06-06

155人看过
传销
涉嫌传销罪立案标准2018

法律并未规定传销罪，组织、领导传销活动罪的立案标准：1．存在相应的法律事实，如组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的；2．法律规定需要予以追究。传销罪量刑标准2018组织、领导传销活动罪的立案标准是：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。《刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，

2023-08-13

248人看过

代征地
北京出让罕见低密度住宅用地

本月20日，位于顺义区天竺开发区的一块容积率仅为0.62的住宅用地将公开拍卖。多位业内人士对网易财经表示，这是至少3年内出让的唯一一宗容积率低于1的住宅用地，预计将建成别墅项目。或引来开发商激烈竞逐据北京市土地整理储备中心出让信息显示，该地块为顺义区后沙峪镇天竺开发区22号住宅用地，建设使用性质为居住及居住配套服务设施。其土地面积为52.67万平方米，其中代征地面积(即公共用地)25.52万平方米，规划建筑面积16.91万平方米，可计算得出该宗地容积率为0.623。之前说容积率为0.321的媒体并没有除去代征地面积，(公共用地)这部分占地面积其实很大，4日，北京土地整理储备中心副主任叶向忠对网易财经表示，之所以容积率这么低，是因为温榆河边不允许建高层建筑。而对于今年内首次出现的以拍卖形式出让土地，他解释说，土地出让本身就可以选择多种形式，该宗地预计会引来大批开发商激烈竞逐，所以为了缩短出让

2023-06-08

455人看过
违约金
广西北海二手房怎么买

（1）买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋产权证书、身份证件及其它证件。（2）买方交纳购房定金，买卖双方签订房屋买卖合同。买卖双方通过协商，对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、房屋交付、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的房屋买卖合同。（3）买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续，对无产权或部分产权又未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请，禁止上市交易。（4）立契。房地产交易管理部门根据交易房屋的产权状况和购买对象，按交易部门事先设定的审批权限逐级申报审核批准后，交易双方才能办理立契手续。（5）缴纳税费。税费的构成比较复杂，要根据交易房屋的性质而定。（6）办理产权转移过户手续。交易双方

2023-03-01

202人看过
期房
广西北海二手房价多少钱一平米

二手房市场和实际售价对比来看，2020年6月北海二手房市场价为7965元／平方米，二手房房价环比连跌10个月，同比则连跌3个月2020年6月北海市场的热度远远跟不上去年，为了尽快出手手中的房源，业主降价的意愿比较强，使得北海二手房市场成交量继续上涨，本月二手房成交面积为9．93万平方米、环比上涨3．65％，二手房实际售价则环比下跌0．3％、同比也下跌了2．2％。据国家统计局的数据显示，2020年6月份北海二手住宅销售价格环比下跌0．3％、跌幅与上个月相比收窄了0．2个百分点；与去年同期相比则下跌了2．2％、跌幅与上个月相比扩大了0．2个百分点。从近期走势来看，北海二手住宅销售价格同比已连跌3个月、且跌幅都大于1％，而环比则已连跌10个月，但环比跌幅均控制在1％以内。从面积大小分类来看，2020年6北海二手住宅各类户型售价环比、同比均处于下跌的态势。环比方面，144㎡以上的刚需大户以0．6％

2023-03-02

396人看过
虚假广告
SK-II涉嫌虚假广告宣传案宣判

广为社会关注的sk-ii涉嫌虚假广告宣传案，24日下午由江西省南昌市东湖区人民法院作出一审判决，法院驳回原告吕萍的诉讼请求，受理费120元由原告承担。2005年1月23日，原告吕萍在被告江西凯美百货投资管理有限公司所属的太平洋购物广场购买sk-ii紧肤抗皱精华乳一支，价格为人民币840元。原告以使用后不但未出现其广告宣传所称的效果，反而觉得脸部瘙痒和灼痛为由，于3月2日提起诉讼，提出责令被告退回原告购货款840元，并赔偿840元经济损失等请求。法院认为，原告主张sk-ii紧肤抗皱精华乳给其造成了人身和财产损害的证据不足，原告要求退回购货款、赔偿经济损失、精神损失和医疗费并赔礼道歉的请求法院不予支持。该院还同时指出，原告诉称的sk-ii紧肤抗皱精华乳的宣传是否构成虚假广告、产品的质量和标识是否符合国家规定等事项，不属于人民法院民事诉讼受案范围。原告代理律师表示要上诉。来源：人民法院报

2023-04-24

394人看过

产品
南宁海关破获4起涉嫌走私大米大案

9月12日，自治区打私办、南宁海关联合召开新闻发布会，向媒体通报了4起GN系列涉嫌走私大米大案的。据了解，这4起案件涉案大米共4.87万吨，总案值约2.9亿元，涉嫌偷逃税款约1.21亿元。今年以来，按照海关总署绿风行动部署，我区组织开展打击大米等农产品走私专项行动，以防城港、崇左和百色市的8个边境县(市)陆地边境通道大米偷运走私为打击重点，以南宁市区及周边、柳州、桂林、梧州等地的走私大米交易市场和集散地为查缉重点，各级各部门与海关缉私密切配合，严格边民互市贸易经营管理和流动渠道管控，联防联控、联查联动，综合治理，取得明显成效。据统计，今年以来，南宁海关共立案查办涉嫌走私大米案件99起，涉案大米5.22万吨，案值3.05亿元，涉税1.27亿元。据分析，今年查获的4起GN系列涉嫌走私大米大案，共同的特点均是专业化走私团伙在幕后有组织、有预谋地进行策划、操控，走私分子从境外订货后，采取化整为零、

2023-06-06

493人看过
营业执照
乌海查处一起涉嫌皮具侵权案涉案2.5万余元

记者13日从乌海市海勃湾区工商分局了解到，近日，该局商标广告股接到国内某著名品牌皮具在乌海市授权的经销商举报，称万客隆商厦三楼一皮具店未经厂家授权经销该品牌皮具。工商人员根据举报，共查扣该品牌女式皮包和仿冒某品牌男包23个，涉案总金额2.5万余元。检查中，执法人员发现该专卖店所经销的价值5000余元的国内某品牌女包，既无厂家特约经销委托书又无进货票据，涉嫌商标侵权，当即予以查扣。此外，工商人员还发现该店所经销的价值2万余元的某国际著名品牌男式夹包未能提供出任何进货手续，而且售价远低于正品价格，属仿冒产品，当场给予没收处理。目前，此案还在进一步调查之中。针对最近商标侵权案高发的情况，海勃湾区工商分局商标广告股的魏股长提醒广大消费者，购物时一要看对方有无与厂家签订的授权经销书，二要看其是否具有营业执照之类的合法手续，另外别忘了索要购物发票。（新华网内蒙古频道董巍巍魏巍）

2023-06-08

203人看过
逮捕
罕见涉恶团伙13人落网

记者从四川宣汉公安局了解到，2010年7月曾重伤3名民警的岳文波团伙13名成员全部落网，目前正依法移送检察院审查起诉。2010年6月5日，宣汉县公安局接到一女子报案，称在普光镇被几名男子绑架至宣汉县车站一垃圾场附近轮奸。警方立即成立专案组，在2010年5月，万源市区和宣汉县毛坝镇，也曾先后发生过两起相似绑架发廊女案。在万源市公安局的协助下，一个名为岳文波的刑拘在逃人员浮出水面。岳文波在这3起绑架案发生时，均在案发地附近出现，形迹十分可疑。专案组遂立即针对岳文波展开抓捕。2010年7月22日晚7时40分，民警在昆池一小附近发现岳的踪迹。围困中，岳文波用随身携带的凶器疯狂刺向民警，导致3名民警身受重伤。岳文波被抓获后，拒不供认。专案组遂广泛收集线索，彻查其以前所犯的积案。很快，专案组从广东警方处获悉，2006年7月初，岳文波在广东省增城抢劫时造成受害人死亡。岳文波在该案发生后，一路潜逃回宣汉县

2023-06-11

309人看过
奥林匹克标志保护
沈阳海关查获两起涉嫌侵犯北京奥运会知识产权案

东北新闻网讯记者(王恩重钱文胜)2月26日，沈阳海关对外发布，近日在沈阳空港口岸连续查获两起涉嫌侵犯2008北京奥运会知识产权案件。1月31日，首次在出境旅检渠道查获涉嫌侵犯2008北京奥运会吉祥物福娃知识产权的钥匙链120个；2月21日，首次在出境旅检渠道查获涉嫌侵犯2008北京奥运会知识产权纪念币22套、纪念邮票1套，总计129枚。据沈阳海关驻桃仙机场办事处查获关员介绍，上述两起案件的当事人均为外籍旅客，他们自称上述涉嫌侵权商品是以较低价格在国内市场上购买的。目前，这两起案件正在进一步审理中。2005年以来，沈阳海关共查获侵犯知识产权案件36起，侵权商品涉及服装、鞋帽、箱包、钟表、药品、香烟等多个种类，涉嫌侵犯CIALIS（希爱力）、ROLEX（劳力士）、CHANEL（香奈尔）、PRADA（普拉达）、LV（路易·威登）、NIKE（耐克）、BENSONHEDGES（本森·赫奇斯）等18个

2023-06-08

418人看过

传销
涉嫌传销犯罪怎样会被立案

传销活动罪的立案标准是：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。涉嫌传销罪立案标准涉嫌传销罪立案标准如下：1．组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；2．直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；3．曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；4．造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；5．造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。法律依据：根据《中华人民共

2023-08-13

190人看过
商标
贵阳最大一起涉嫌商标侵权案告破

日前，贵阳市工商局查获一批涉嫌生产、加工、销售、假冒贵阳特殊钢有限责任公司（原贵钢）“G”注册商标产品，总案值达260余万元。这是贵阳市工商部门近年来查获的最大一起涉嫌商标侵权的侵权案。4月10日上午，贵阳市工商局接到举报电话称，在龙洞堡和油榨街附近有人生产销售的钎杆，侵犯了贵阳特殊钢有限责任公司于1993年就申请注册的“G”注册商标权，由于这一侵权行为，已给该公司生产经营造成不良影响。接到举报后，贵阳市工商局公平交易处执法人员立即赶赴现场。经过连夜调查取证，次日凌晨，分别在“贵阳汇翔工贸有限公司”和“高新渤玺贸易公司”当场查封了大批涉嫌侵权的用于凿岩的“中空六角形锥形连接钎杆”、模具、生产机器及数百吨半成品。据介绍，贵阳特殊钢有限责任公司是世界第三大钎杆生产企业，该公司的“G”注册商标钎杆，是全国闻名产品。在2000年以前，该公司所生产的钎杆市场占有率为60％，去年下降为30％左右。据查

2023-06-08

201人看过