洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪？-法师兄

洗钱罪上游犯罪有哪些犯罪？

来源：互联网时间： 2023-02-20 20:02:40 391 人看过

一、洗钱罪上游犯罪有哪些？

上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。《刑法修正案(六)》将洗钱罪的上游犯罪规定修改为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯罪的行为表现有哪些？

1、提供资金账户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个账户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收入藏匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国；开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混入合法收入之中。

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