《反洗钱法》实施四年反洗钱工作面临严峻挑战-法师兄

《反洗钱法》实施四年反洗钱工作面临严峻挑战

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:30:30 488 人看过

现在地球上人和猫的数量加起来，不足老鼠的十分之一，如今反洗钱的形势，确实也存在类似的挑战,可谓道高一尺、魔高一丈，昨天在复旦大学主办的2010第一届中国反洗钱技术应用年会上，复旦经济学院党委书记石磊援引一则生物学上的统计，道出了业内对于当前全球反洗钱工作面临的严峻挑战的认识。

业内指出，目前全球流动性过剩，哪些是不安全的资金，并不明显，传统的洗钱方式也变得多元化，有转账、分账、合账等多种花招，由此反洗钱的形势也变得扑朔迷离，其中，技术手段、监控手段都面临着挑战。复旦经济学院党委书记石磊表示，中国的经济总量持续走高，如果在金融安全控制上出现疏漏，就有可能成为国际各种不安全资金的流向地，因此，要采取多种合作反洗钱，中国不能成为非法资金的避风港。

今年是我国《反洗钱法》正式颁布实施的第四年，也是我国反洗钱工作走向深入和进一步拓展的一年。中国人民银行上海总部金融服务二部副主任姜威也表示，当前我国反洗钱工作面临严峻挑战，特别在反洗钱的监管有效性上，需大大提高。

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