现在地球上人和猫的数量加起来,不足老鼠的十分之一,如今反洗钱的形势,确实也存在类似的挑战,可谓道高一尺、魔高一丈,昨天在复旦大学主办的2010第一届中国反洗钱技术应用年会上,复旦经济学院党委书记石磊援引一则生物学上的统计,道出了业内对于当前全球反洗钱工作面临的严峻挑战的认识。
业内指出,目前全球流动性过剩,哪些是不安全的资金,并不明显,传统的洗钱方式也变得多元化,有转账、分账、合账等多种花招,由此反洗钱的形势也变得扑朔迷离,其中,技术手段、监控手段都面临着挑战。复旦经济学院党委书记石磊表示,中国的经济总量持续走高,如果在金融安全控制上出现疏漏,就有可能成为国际各种不安全资金的流向地,因此,要采取多种合作反洗钱,中国不能成为非法资金的避风港。
今年是我国《反洗钱法》正式颁布实施的第四年,也是我国反洗钱工作走向深入和进一步拓展的一年。中国人民银行上海总部金融服务二部副主任姜威也表示,当前我国反洗钱工作面临严峻挑战,特别在反洗钱的监管有效性上,需大大提高。
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反洗钱工作方法澳门在线咨询 2022-02-10反洗钱工作方法,集中精力做好以下方面的工作:一是要转变观念,依法履职,切实推动风险为本监管思路的转变。二是明确思路、落实责任,全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度。三是差别监管、分类指导,将工作重心转移到指导金融机构控制洗钱风险上来。四是整合资源,规范流程,合理使用反洗钱调查权。五是加强调查研究和信息反馈,为反洗钱工作提供政策支持。六是开阔视野,提高能力,建立一支清正廉洁、精干专业的反洗钱队伍。七
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反洗钱法陕西在线咨询 2022-03-10洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。
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f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议安徽在线咨询 2022-03-05FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2001年,随着911恐怖事件的发生,FATF再次对40项建议进行了修定,建立起了一个全面性的既包括打击洗钱又包括反恐怖融资在内的新框架。在这一文件中,FATF呼吁所有国家修定并完善国内反洗钱和反恐融资
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什么是反洗钱法新疆在线咨询 2022-03-12《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应采取措施履行反洗钱业务。 自2007年1月1日起,金融机构率先开始按照法律规定履行反洗钱义务,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务,为预防洗钱行为、打击洗钱及上游犯罪提供了有力的支持,取得了显著的成绩,同时,为特定非金融机构履行反洗
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反洗钱法律责任重庆在线咨询 2022-01-25反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(2)泄露因反洗前知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不履行职责的行为。