跨区域非法集资处置原则是什么-法师兄

跨区域非法集资处置原则是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-12 10:54:34 326 人看过

跨区域案件要按照“三统两分”原则进行处置，即坚持统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳的工作原则。

一、非法集资的构成要件

(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。因此，我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多单位犯罪相关文章

劳动争议调解
处理非法集资遵循的原则

（一）政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省（自治区、直辖市）人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责，指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。（二）属地管理。非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。（三）依法查处。省级人民政府及各行业主（监）管部门应按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。（四）及时果断。省级人民政府及各行业主（监）管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置，从源头上防止非法集资活动的蔓延。（五）协作配合。省级人民政府及各行业主（监）管部门在处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享，形成处置合力。一、恶意拖欠农民工工资怎么办1、乡镇人民政府、街道办事处应当加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和

2023-03-05

54人看过
业主
应对非法集资行为的原则是什么？

该条例规定了任何形式的非法集资行为均被禁止，并提出了防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。旨在全面有效地处置非法集资事件，包括加强监测预警、全方位加强防范非法集资宣传教育、在萌芽阶段发现风险并化解隐患、发挥基层自治组织、新闻媒体和人民群众的监督作用，以及对各类风险分别采取不同措施。根据《防范和处置非法集资条例》的规定，任何形式的非法集资行为均被明确禁止。同时，该条例还提出了防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则，旨在全面有效地处置非法集资事件。（1）坚持防范为主是指加强监测预警、全方位加强防范非法集资宣传教育。（2）坚持打早打小是指在萌芽阶段发现风险，在苗头状态化解隐患、防止小风险演化成大问题。（3）坚持综合治理是指在省级人民政府、行业主管和监管部门之外，发挥好基层自治组织、新闻媒体、人民群众的监督作用。（4）坚持稳妥处置是指对各类风险分别采取不同措施。综合治理综合治理是一个

2023-10-17

364人看过
有期徒刑
跨地区非法集资怎么侦查

一、跨地区非法集资怎么侦查可以报警或直接起诉追讨。跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理，并按照统一制定的方案处置涉案财物。二、对跨地区的非法集资应该如何处理跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理，并按照统一制定的方案处置涉案财物。三、非法集资罪的规定非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒

2023-04-20

417人看过
中国人民银行
非法集资罪判定原则

本罪涉及公私财产所有权和国家金融管理制度,主体为一般主体,年满16周岁具有刑事责任能力的自然人或单位均可构成本罪。本罪主观方面表现为故意,即行为人明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,而希望或者放任这种结果发生。本罪所侵犯的客体具有双重性质，不仅涉及到公私财产所有权，还涉及国家金融管理制度。2．客观方面：未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。3．主体要件：本罪的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。4．主观方面：本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。非法吸收公众存款罪如何认定？非法吸收公众存款罪是一种常见的罪名,主要涉及个人或公司非法吸收公众存款,

2023-10-31

446人看过

有期徒刑
非法集资案件中出纳的司法处理原则是什么？

公司非法集资是属于单位犯罪，刑法规定单位犯罪只对单位的主要负责人追究刑事责任，出纳会不会判刑，要看出纳知不知情，参考案件的程度而定。1、非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪；2、非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、非法集资类案件应当有明确的职务地位和作用的分工。各种非法集资类犯罪的处罚标准如下：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。构成非法集资怎么判刑？非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的

2023-08-16

196人看过
有期徒刑
对非法集资坚持的原则是

处置非法集资原则1、防打结合，打早打小。2、突出重点，依法打击。3、疏堵结合，标本兼治。4、齐抓共管，形成合力。既要解决好浮出水面的问题，讲求策略方法，依法、有序、稳妥处置风险。更要做好防范预警，尽可能使非法集资不发生、少发生。防范和处置非法集资的原则是怎样的《防范和处置非法集资条例》明确禁止任何形式的非法集资，并提出对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。（1）坚持防范为主是指加强监测预警、全方位加强防范非法集资宣传教育。（2）坚持打早打小是指在萌芽阶段发现风险，在苗头状态化解隐患、防止小风险演化成大问题。（3）坚持综合治理是指在省级人民政府、行业主管和监管部门之外，发挥好基层自治组织、新闻媒体、人民群众的监督作用。（4）坚持稳妥处置是指对各类风险分别采取不同措施。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以

2023-08-12

219人看过
法律综合知识
跨区域非法集资刑事案件主要犯罪地包括哪些？

一、跨区域非法集资刑事案件主要犯罪地包括哪些？1、跨区域非法集资刑事案件主要犯罪地包括非法集资活动的主要组织（1）策划、实施地，集资行为人的注册地、主要营业地、主要办事机构所在地，集资参与人的主要所在地等。（2）对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资刑事案件，公安机关应当在协调确定或者指定案件主办地立案侦查的同时，通报同级人民检察院、人民法院。人民检察院、人民法院参照前款规定，确定主要犯罪地作为案件主办地，其他犯罪地作为案件分办地，由所在地的人民检察院、人民法院负责起诉、审判。2、办理跨区域非法集资刑事案件，如果多个公安机关都有权立案侦查的处理办法：一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地，对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉；由其他犯罪地公安机关作为案件分办地根据案件具体情况，对本地区犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉。二、非法集资罪的构成要件是什么？非法集资罪的构成要件为同时满足非法集资罪

2024-01-20

92人看过
法律综合知识
区域经济发展的原则是什么

一、区域经济发展的原则是什么区域经济发展的原则是：（1）因地制宜、发挥区域优势原则。正确把握区域特色，充分发挥区域优势；（2）统筹兼顾原则。与国家规划对区域经济发展的部署和安排相衔接，考虑国际环境的影响；（3）可持续原则。全面协调区域的人口、资源、环境和经济社会发展的关系，正确处理区域经济发展的眼前利益和长远利益关系。《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》第二条建立全国统一开放的市场体系，实现城乡市场紧密结合，国内市场与国际市场相互衔接，促进资源的优化配置；转变政府管理经济的职能，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系，保证国民经济的健康运行；建立以按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的收入分配制度，鼓励一部分地区一部分人先富起来，走共同富裕的道路；建立多层次的社会保障制度，为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障，促进经济发展和社会稳定。二、经济性裁员的含义是什么经济性裁员，是指用

2024-01-11

225人看过

业主
确定共享区域的原则是什么

确定共享区域的原则是什么？双方对分割文件、协议有合法权利的，按分割文件、协议计算分摊；双方对分割文件、协议无权利的，按建筑面积比例计算分摊。商品房共有建筑面积包括：

2023-05-02

111人看过
集合犯
集合犯的处置原则

集合犯是法定的一罪，刑法分则条文设有明文规定，对集合犯，不论行为人实施多少次行为，都只能根据刑法的规定以一罪论处，不实行数罪并罚。即只需要按照刑法分则条文规定的刑罚予以处罚即可。但是，这仅就判决确定前的一般情况而言，但在司法实践中，具体适用时往往存在数行为危害轻重不等，或者在对某一行为或某一部分行为已经作出判决的情况下，又发现漏掉相同行为没有予以审判认定的情况，对此应当如何适用法律。一、数罪并罚的性质特征有哪些？中国刑法中的数罪并罚制度，是指人民法院对一人所犯的数罪，分别定罪量刑，然后按照刑法规定的原则决定应执行的刑罚。这一制度具有以下三个主要的特征：1、数罪特征即一人犯有数罪。这是适用数罪并罚的前提。因此，正确适用数罪并罚，首先应当注意正确区别一罪与数罪。行为人以两个或两个以上的犯罪故意或过失，实施两个或两个以上的行为，具备两个或两个以上犯罪构成的，就是数罪。只有对实施了数罪的人，才能进

2023-06-26

311人看过
共同犯罪
对于跨地区非法集资应该如何处理？

一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者

2023-04-28

405人看过
分公司
原始股非法集资是什么

一、原始股非法集资是什么看承销商资质购股者要了解承销商是否有授权经销该原始股的资格，一般有国家授权承销原始股的机构所承销的原始股的标的都是经过周密的调研后才进行销售该原始股的，上市的机率都比较大;反之，就容易上当受骗。企业经营情况购股者要了解发售企业的生产经营现状。了解考察企业的经营效益的好坏可从企业的销售收入、销售税金、利润总额等项情况去看，这些数字都能在企业发售股票说明书中查到。看股票用途要看发行股票的用途。一般说来，发售股票的用途是用来扩大再生产的某些工程项目、引进先进的技术设备、增强企业发展后劲的某些用项等，这些都是值得投资的。如若工业生产企业发售股票是用来补充流动资金私有制，那就要慎重考虑，是不是企业外欠资金太多，发售股票的目的是用来补窟窿还是偿还企业的亏损债务，购买这样的股票是不会创造新的再生价值的。因此也不可能给购股者带来好的收益，而且存在着较大的风险性。企业负债情况要看发售

2023-04-29

243人看过

法律综合知识
邯郸市处置非法集资流程是什么？

一、邯郸市处置非法集资流程是什么？1、案件受理案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。（3）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。（4）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。2、调查取证案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权

2024-01-30

153人看过
减刑
非法集资资产法院处置的法律依据是什么

1、受害人财产形态没有改变、物主关系明确的，一律归还受害人；无法查明受害人的，由法院拍卖，款项归“受害人财产基金”，这项基金作为受害人的共同基金，专用于因犯罪过程中造成财产损失而犯罪分子个人财产无法抵补的受害人救济。2、受害人财产形态发生改变，增值归受害人，因贬值而造成的损失，由犯罪人个人财产抵补。3、受害多人而财产无法分割的、罪犯有力并承诺补偿损失的，由罪犯委托人或中介机构在法院监督下处置相关被封存财产，按比例分期归还受害人。法院应根据罪犯减少受害人财产损失的努力和效果，酌情减刑。4、受害多人而财产无法分割的、罪犯显然没有能力(包括自身财力和财产管理经营能力)补偿损失的，由受害人共同协商处置办法。处置办法可以分为直接处置、委托中介机构处置和委托拍卖三种形式。受害人超过二十人(具体人数可以根据司法实践加以确定)的，需组成至少三至五人的受害人财产处置代表委员会，代表资格依受害人在该项财产中的

2023-02-25

85人看过