洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。洗黑钱是违法行为,就是将非法所得通过各种途径转移或换掉。比如说把把从银行抢来的钱拿到赌场用。这样就可以把钱换成其他的,而不是当时抢来的那些了。因为银行钱都是有编号的。类似与这种情况的都是。
一、凭什么认定洗黑钱
主要由公安机关查询银行的转账记录和其他的证据认定洗黑钱。有以下几点:提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的、跨境转移资产的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗黑钱算什么罪?
洗黑钱构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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