探究信用证诈骗罪立案标准
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-08 12:50:27 277 人看过

信用卡诈骗罪的立案标准包括使用伪造、作废或冒用信用卡进行诈骗活动,数额在5000元以上,或者使用虚假身份证明骗领信用卡,或者恶意透支的行为。信用卡诈骗罪的最短追诉时效为十年,最长追诉时效为十五年。

信用卡诈骗罪的立案标准包括以下几种情况:

1.使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

2.使用作废的信用卡的;

3.冒用他人信用卡的;

4.恶意透支的。

有以上情形之一就涉嫌触犯信用卡诈骗罪,信用卡诈骗罪最短追诉时效是十年,最长追诉时效是十五年。

信 用 卡 诈 骗 罪 立 案 标 准 是 什 么 ?

信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等方法,使用信用卡进行诈骗活动,数额较大的行为。根据我国《刑法》规定,信用卡诈骗罪立案标准主要有以下几点:

1. 使用伪造的信用卡:使用伪造的信用卡进行消费、转账等操作,数额在5万元以上;

2. 使用作废的信用卡:使用作废的信用卡进行消费、转账等操作,数额在5万元以上;

3. 冒用他人信用卡:使用他人的信用卡进行消费、转账等操作,数额在5万元以上;

4. 恶意透支:使用信用卡进行透支,数额在5万元以上,并且经发卡银行催收后仍不归还;

5. 数额较大:信用卡诈骗数额在5万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为“数额较大”:使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支数额较大等。

信用卡诈骗罪是一种严重危害信用卡管理秩序和金融安全的犯罪行为,对于信用卡诈骗行为,我国刑法采取了高压打击的态度。如您有信用卡相关问题,请务必及时咨询专业律师。

信用卡诈骗是对金融安全造成严重威胁的犯罪行为。根据刑法规定,信用卡诈骗罪立案标准包括使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等情形。其中,使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支数额较大的行为可以认定为“数额较大”。信用卡诈骗罪数额较大的标准为信用卡诈骗数额在5万元以上。我国刑法对信用卡诈骗行为持高压打击态度。如有信用卡相关问题,请及时咨询专业律师。

《刑法》第一百九十六条

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

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