公积金套现属于违法的吗?
来源:互联网 时间: 2023-06-24 09:12:34 113 人看过

公积金套现不犯法,但也是不被法律允许的行为,套现会受到相应的处罚。我国相关法律规定,对于违规提现公积金的员工,公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出,需要在限期内把钱退回。如果不退回的,将会被列为严重的失信行为。

如果公积金缴存人被发现用假租房发票提取公积金,账户将被冻结3年,期间不得提取公积金,也无法使用公积金贷款。并将会把违规职工的个人信息记入公积金中心“个人不良信息库”。虽然对出租人没有硬性惩罚措施,但出租人亦应遵守国家法律法规。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月13日 02:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 住房公积金套现产业链:淘宝商家代办非法套现
    提取住房公积金,快速高效,三日到账如果你仔细留意的话,会发现身边有这样一种小广告:在百度搜索提取公积金关键词时、在路边的电线杆上、在公共场所建筑物的墙上等地方,甚至手机也会收到这样的短信。按照相关规定,购买、建造、翻建、大修等原因都可以提取公积金,但提取的标准也很严格。如果不按照规定的用途,住房公积金是很难提出来的。今年以来,在严控之下,各地仍不断曝出非法套取住房公积金案件。在河北省石家庄市,7人团伙、伪造68枚公章、涉案金额超数十万元;福建泉州古稀老汉黄某,通过假结婚证、假房产证等,帮17人非法套取住房公积金120余万元。显然,代取公积金已成为一个巨大的商机。媒体调查发现,一些代办住房公积金非法套现的地下公司通过张贴街头小广告、发送手机短信、设立网站和淘宝店暗地里四处兜售业务。有中介机构甚至复制与北京住房公积金管理中心网站主页一样的页面,直接公布银行账号、公司地址等。12月16日,北京住
    2023-06-10
    112人看过
  • 优惠券套现属于诈骗吗
    刑事责任年龄
    优惠券套现是不是诈骗应当综合诈骗罪的要件来判断。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,如果不具备构成诈骗罪的条件,则不属于诈骗。一、信用卡透支属于诈骗罪吗信用卡透支是否属于诈骗罪取决于:1、如果并非恶意透支,也没有非法占有的目的,是不构成信用卡诈骗罪的;2、如果恶意透支,进行信用卡诈骗活动,数额较大的和数额巨大的则构成诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。二、向别人借款赌博是属于诈骗吗向别人借款赌博,不属于诈骗。因为诈骗罪是指,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。而赌博是犯罪的行为,构成赌博罪的,会被处以刑罚。诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因
    2023-03-22
    241人看过
  • 医保卡套现违法吗医保卡套现是否违法
    一、医保卡套现违法吗医保卡套现是违法的。二、医保卡套现案例1、两位退休的老阿姨庄某和何某,退休后赋闲在家,听牌友说用医保卡套现贩卖药品可以赚钱,就以一张医保卡2500元的价格,从牌友那里买了4张医保卡,又向朋友借了3张,利用这7张医保卡,到医院配药,然后再把药卖给药贩子赚差价。截止到案发,庄某共计骗取医保金7.8万余元,何某共计骗取医保金18.6万余元。最终庄某和何某因为这种骗取国家补贴的行为,被检察院以诈骗罪逮捕。2、80多岁的邹某患高血压已有30多年,平日里要吃不少药。不过她只参加了最基本医疗保险,药费报销比例较少。反复盘算后,她想到老伴儿老周的社保卡倒是能报不少医药费。为省钱,邹某便让自己52岁的小女儿周某,拿着老周的社保卡去配药。看似省钱了,其实这母女俩已经违法了!最终法院以诈骗罪判处邹某拘役3个月,缓刑5个月,并处罚金2000元;判处周某拘役3个月,缓刑5个月,并处罚金2000元
    2023-03-20
    372人看过
  • 手机分期贷款套现诈骗属于违法犯罪行为吗
    诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。利用手机分期套现是违法的。一、间接诈骗是违法的吗间接诈骗违法。间接诈骗也是诈骗,构成诈骗罪。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。根据相关法律规定,诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、诈骗罪的判定标准诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据我国刑法规定,诈骗罪的构成要件包括:(1)客体是公私财物的所有权。(2)客观方面是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。(3)主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。(4
    2023-03-04
    311人看过
  • 以买房名义套公积金钱出来违法吗
    一、以买房名义套公积金钱出来违法吗?1、退休;2、完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系;3、男性年龄满50周岁或者女性年龄满45周岁,失业且住房公积金账户封存均满2年;4、在国外或者港、澳、台地区定居;5、户籍迁出本市;6、户籍不在本市并已申请基本养老保险或者基本医疗保险关系转移手续;7、享受最低生活保障;8、职工死亡或者被宣告死亡的。6种情形提取额度为部分存储余额:1、购买具有所有权的住房;2、支付本市范围内住房租金;3、偿还本市范围内具有所有权的住房的贷款本息;4、建造、翻建、大修本市范围内具有所有权的住房;5、其他住房消费;6、职工本人或者家庭成员患重大疾病。买房子可以提取公积金吗参考上述如果对相关情况的处理不清楚的,可以咨询律师来进行界定。二、买房子如何提取公积金?1.职工凭提取证明文件,向所在单位提出提取住房公积金的申请,所在单位核实后,出具《提取申请书》一式二份。2.集中封存
    2023-03-25
    471人看过
  • 养老金公积金属于遗产吗
    一、养老金公积金属于遗产吗养老金、公积金属于我们常说的“五险一金”当中的“一金”和“五险”之一。社保和公积金都属于遗产之一能被继承。根据《民法典》第一千一百二十二条规定,遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产,不得继承。二、遗产的范围是什么1、公民的合法收入。如,工资、奖金、存款利息、从事合法经营的收入、继承或接受赠予所得的财产。2、公民的房屋、储蓄、生活用品。3、公民的树木、牲畜和家禽。树木,主要指公民在宅基地上自种的树木和自留山上种的树木。4、公民的文物、图书资料。公民的文物一般指公民自己收藏的书画、古玩、艺术品等。如果上述文物之中有特别珍贵的文物,应按《中华人民共和国文物保护法》的有关规定处理。5、法律允许公民个人所有的生产资料。如农村承包专业户的汽车、拖拉机、加工机具等。城市个体经营者、华侨和港、澳、台同胞在内地投资所拥有的各类生产资料。6、
    2023-05-06
    122人看过
  • 工资一半打卡一般现金属于违法吗
    工资一半打卡一般现金一般是不违法的,但是如果是为了躲避缴税,则是违法的。用人单位可委托银行代发工资。工资应当以法定货币支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。丈夫隐瞒工资违法吗是不违法的,婚姻关系存续期间,如果夫妻双方没有特别约定,双方的收入都是夫妻共同财产。对于婚姻期间一方隐瞒收入,隐瞒工资的行为,法律是不调整的,即不存在合法不合法的问题。但是一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为可以向人民法院请求分割共同财产。《工资支付暂行规定》第六条用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属或委托他人代领。用人单位可委托银行代发工资。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的
    2023-08-08
    59人看过
  • 公转商属于公积金贷款吗
    所谓公转商,其全称是住房公积金个人住房贷款转商业性个人住房贴息贷款,是指市住房公积金管理中心及各分中心在资金流动性相对不足时,由商业银行按照住房公积金中心审批的贷款额度和住房公积金贷款利率,向借款人发放商业性个人住房按揭贷款,并由住房公积金中心按月给予商业银行利息差额补贴。待住房公积金中心资金流动性相对充足时,再将商业性贷款转回住房公积金贷款。符合住房公积金贷款条件的申请人,可自愿选择申请公转商贴息贷款或申请住房公积金贷款轮候。对于选择公转商贷款的购房者来说,不仅缩短了等待放款的时间,可以较快获得贷款资金保障,同时享受到与公积金贷款同等低息优惠政策,不增加个人还贷压力。公转商与公积金贷款的相同处:1、都要连续正常缴存公积金6个月以上;2、执行国家关于住房公积金个人住房贷款的利率标准;3、在申请的贷款额度不能满足职工需要时,二者均可以申请组合贷款。公转商贴息贷款的贴息金额是如何计算的?贴息金
    2023-08-17
    103人看过
  • 套取公积金会怎样? 套取公积金的后果
    套取公积金的后果,按照《住房公积金管理条例(修订送审稿)》第五十一条规定,提供虚假材料等欺骗手段提取住房公积金或者获得住房公积金贷款的,由住房公积金管理中心责令退回骗取的住房公积金或违法贷款,处骗取金额1倍以上3倍以下的罚款或违法贷款额10%以上30%以下罚款,并取消缴存职工5年住房公积金提取及贷款资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。一、住房公积金的特征有哪些住房公积金具有以下特征:1、普遍性,城镇在职职工必须按照规定缴存住房公积金;2、强制性,单位拒绝缴存登记的可以申请人民法院强制执行;3、福利性,住房公积金贷款的利率低于商业性贷款;4、返还性,与单位终止劳动关系、户口迁出或出境定居的返还缴存的住房公积金。住房公积金不是职工工资的组成部分,不以现金形式发放,并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内,实行专户管理。住房公积金实行专款专用,存储期间只能按规定用于购、建、大修自住
    2023-04-07
    143人看过
  • 骗取公积金属于诈骗吗
    是的。我国没有专门的非法骗取公积金罪名,非法骗取公积金,数额达到定罪标准的,按照诈骗罪定罪处罚。通常判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。骗取公积金的后果1、对涉嫌伪造、变造或使用伪造、变造相关单位证明、印章的,移送公安机关按照相关规定追究责任,构成犯罪的依法追究刑事责任。2、对误导、参与、协助职工骗提套提住房公积金的房地产开发经营单位、房地产经纪机构和房地产经纪人员,查实情况,责令限期整改,逾期不整改的依法处理。3、对已形成骗取套提住房公积金事实的职工,根据案件具体情节,按照以下方式处理:(1)批评教育,追回其套取的公积金;(2)通报当事人所在单位监察部门;(3)录入中心黑名单系统,5年内限制其使用公积金;(4)纳入市人民银行征信系统;4、工作人员因把关不严、失职渎职甚至徇私舞弊造成住
    2023-08-02
    135人看过
  • 公积金贷款属于按揭吗
    一、公积金贷款是否属于按揭吗?其实公积金和按揭都是拿自己购买的房子向银行抵押申请贷款,只是公积金贷款利率低,而且是一种国际福利,不过公积金贷款比较麻烦,限制多。二、公积金贷款不属于按揭及两者区别1、公积金贷款与按揭贷款的区别在于利率不同,公积金贷款利率在现行住房贷款利率中属于比较低,按现行贷款利率计算,贷款一万元,两者每月还款本息应相差6元左右2、公积金贷款只有正常汇缴公积金的人员才可以申请贷款,无公积金或汇缴不正常的人员无法申请公积金贷款。3、公积金贷款都有高限额,全国各地区的限额标4、公积金贷款通常都应确定相关抵押担保后,才可放款5、公积金贷款为委托性贷款,银行一般只是受托代办机构,放贷资金和利息收入并不归银行。按揭贷款为银行自行发放的贷款6、公积金贷款通常应投保相应抵押的房屋保险并办理相应公证手续。按揭住房贷款可免相关手续,公积金贷款程序相比较按揭贷款较复杂。三、公积金贷款首付比例下
    2023-05-30
    155人看过
  • 医保套现的条件是什么,医保套现违法吗
    医保套现的条件是什么正规途径医保卡内的现金可以转出的情况为:参保人突发死亡,其继承人是可以将他医保卡里面的钱本金加利息全部提取出来,如果继承人参加了医保,可以通过转账的形式转到继承人的医保卡里。《社会保险法》第十四条个人账户不得提前支取,记账利率不得低于银行定期存款利率,免征利息税。个人死亡的,个人账户余额可以继承。医保套现违法吗《社会保险法》第八十八条以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的,由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。
    2023-04-21
    433人看过
  • 住房公积金套现是什么意思?
    骗提骗贷公积金的主要形式是通过伪造购房、户籍和婚姻等信息,骗取骗贷住房公积金。对于以虚假手段骗提骗贷公积金的个人和黑中介,各市住房公积金中心将严厉打击,对涉嫌违法犯罪的,及时报送反馈至公安机关及扫黑除恶办公室,实行零容忍。信用卡套现定罪标准是什么信用卡套现定罪标准起点为一万元以上至十万元以下。信用卡套现的手段不同,利用信用卡套现涉及的罪名也不同,通过其他的手段把卡中的信用额度以内的资金用现金的方式进行套取,而且同时又不支付银行提现费用的行为。一、倒卖信用卡的处罚标准:1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、信用卡诈骗的量刑标准具体如下:1、处
    2023-07-16
    343人看过
  • 套现对方不给钱属于诈骗吗
    信用卡套现的行为不见得都属于诈骗,首先来说,信用卡的套现是指持卡人不是通过正常的合法手续,譬如说在银行柜台或者ATM机,通过这样的方式去提取现金,而是通过其他的手段利用信用卡中的额度来套取现金。同时,它不向银行支付相应的费用。这就属于信用卡的套现。当然,我们现在生活中存在最多的就是一些单位或者个人用pos机专门实施套现的业务。同时,他通过这个套现的行为去赚取一些高额的所谓的手续费。对于这个行为,往往它不是构成诈骗,而是构成的是非法经营罪。第二来讲,对于信用卡套现时的一些情形来说,如果正常情形下,我们是能够按期偿还套现的金额,向银行偿还了信用卡中的一个欠款的话,一般不构成犯罪的。同时,需要注意的是,如果你套现的金额超过1万元以上,而银行也催缴了两次,并且你3个月还不归还的,那就属于恶意透支,涉及到就是信用卡诈骗罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年
    2023-03-06
    404人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 2022年公积金套现犯法吗
      上海在线咨询 2022-11-12
      1、公积金套现不违法,但也是法律不允许的行为。 2、我国相关法律规定,对于违规提现公积金的员工,公积金中心是会把这种行为当作失信记录记载下来的。如果员工已经把资金提出,需要在限期内把钱退回。如果不退回的,将会被列为严重的失信行为。 3、《住房城乡建设部、财政部、人民银行、公安部关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知》第三条规定,实施失信联合惩戒对违规提取住房公积金的缴存职工,住房公积金管理中心要
    • 住房公积金套现是如何套现的呢?
      北京在线咨询 2022-07-14
      根据《住房公积金管理条例》有下列情形之一,并能按规定提供合法、有效证明的,可以咨询自己单位,可以申请提取本人住房公积金套现账户内的存储余额: 1、购买、建造、翻建、大修具有所有权的自住住房的 2、离休、退休的 3、完全丧失劳动能力或重度残疾,这是常见的情况之一,并与单位解除或终止劳动关系的 4、出国定居或赴港、澳、台地区定居的 5、偿还购买自住住房贷款本息的 6、租住住房的月房租超出家庭月工资收入
    • 非法套现是否属于违法行为
      山东在线咨询 2021-06-25
      拿虚假消费来说,提现的行为本身不违法。因为像任何消费一样,银行从中赚取了手续费,商户也要支付营业税,只不过是持卡人从此免去了50天的万分之五的利息。如果套现之后,不及时还款,或者借用别人的身份证办理信用卡,恶意刷卡消费和套现,这就触犯了法律了。 套现与银行柜台或ATM上取现有什么差别? 在银行柜台或ATM机上取现,一般需要给银行3%的手续费,另外每天要支付银行万分之五的利息,取现额度一般也只是信用
    • 公积金怎么套现啊?
      青海在线咨询 2022-07-02
      提取公积金的手续有:申请人携带本人身份证复印件、住房公积金提取申请表以及其他相关材料至公积金管理中心审核,审核通过后到银行支用公积金办理提取手续。
    • 婚前商贷婚后转公积金属于首套房吗
      天津在线咨询 2022-02-13
      一、婚前商贷婚后转公积金如果夫妻双方出次房产外无其他房产则属于首套房,如果还有其他房产,则属于二套房的。二、二套房界定标准:1、贷款买过一套房,通过房屋登记系统能查到房产,再贷款买房——算二套。2、贷款买过一套房,后来卖掉,通过房屋登记系统查询不到房产,但在银行征集系统里能查到贷款记录,再贷款买房——算二套;3、全款买过一套房,通过房屋登记表系统能查询到房产,贷款买房——算二套。4、全款买过一套房