银行卡被拿去洗钱十几万-法师兄

银行卡被拿去洗钱十几万

来源：互联网时间： 2024-05-02 06:04:18 70 人看过

在处理各类复杂案件时，作为专业的律师会在深入研究案情之后，精心制定辩护策略以应对公诉方的攻击，并通过充分阐述事实依据及严谨运用法律知识，向审判长进行有力的辩论，力图推动整个审理过程向着对客户更为有利的方向发展。最终目的是为了帮助客户成功争取到无罪宣布或是得到尽可能减轻的处罚判决结果。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

罚款
银行卡拿去洗钱被公安局冻结了会抓人吗

如果没有犯法的话，一般是不会抓捕的，冻结银行卡只是一种调查方式。出现下列情况可能会被冻结：1、出现过异常交易，可能被银行冻结。2、透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、密码三次输入连续出错，自动冻结，24小时后解冻。4、第三方原因造成的银行卡被冻结，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。一、银行卡被冻结了申请解冻要多久才能用银行卡被冻结了申请解冻后就可以使用，法院对银行账户冻结一般情况下六个月就会自动的解冻，当然如果六个月到期了，法院申请继续查封，可以延期的。另一方面，法院冻结了银行的账户，也要及时的通知被冻结财产的本人，否则如果有损失的话，是可以向法院要求一定的赔偿的。法院可以自己在系统上操作当时就解冻了，执法人员也可以持解冻通知书到银行办理，办理当时就可以解冻。卡如果还没有解冻，那法院只是同意还没有操作。二、转出去的钱能不能立即冻结

2023-03-19

396人看过
格式条款
银行卡被朋友拿去洗钱对我有什么关系吗

将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。一、银行卡盗刷银行要承担责任吗银行卡盗刷银行需要承担责任。银行卡盗刷交易分为伪卡盗刷交易和银行卡网络盗刷交易两种，伪卡盗刷交易和网络盗刷交易的主要区别是，他人是否使用伪造的银行卡刷卡进行交易。持卡人存在过错，银行、持卡人均需

2023-03-30

203人看过
毒品犯罪
银行卡洗钱是什么意思，银行卡洗钱判几年

一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指利用银行卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。二、银行卡洗钱判几年利用银行卡洗钱，如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处

2023-06-28

438人看过
毒品犯罪
银行卡被人骗去洗钱会不会被判刑

一、银行卡被人骗去洗钱会不会被判刑银行卡被骗走洗黑钱，本人一般需要承担相应的法律责任，如果本人不知情的情况下则不构成犯罪。洗黑钱的量刑是没收犯罪所得及其收益并判刑，具体的量刑应当根据实际情况确定。（一）、银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任银行卡被骗走洗黑钱，本人不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，这一情况下就不需要承担法律责任。若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。提醒您，洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。二、洗黑钱怎么量刑洗黑钱量刑标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定

2023-03-26

59人看过

法律综合知识
银行卡被洗钱不知情会判几年

一、银行卡被洗钱不知情会判几年洗钱罪必须是故意犯罪，即理解并希望其所实施的行为能掩盖、隐藏犯罪所得的真实来源，且这一行为必须是基于获得利益这一明确意图而实施。若缺乏这一明确认识，则无法判定是否构成洗钱罪，也就无需承担刑罚。若本人的银行账户被他人用于洗钱活动，但根据司法程序判定，行为人对该行为不知情，且与欺诈行为无关，那么他们不会因此而承担法律责任。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转

2024-05-10

403人看过
毒品犯罪
银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗

银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。一、在我国开公司洗黑钱什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

2023-04-07

305人看过
毒品犯罪
我国洗钱几十万会被判刑吗？

一、我国洗钱几十万会被判刑吗？洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况：1.自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱罪有举报就立案吗要达到立案标准才会进行立案。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2023-06-17

151人看过
法律综合知识
银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗

一、银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗若您出于善意将个人银行卡借予他人，然而随后却发现对方实际使用该卡进行非法洗钱活动，在这种情况下，若由司法机关通过深入严谨的调查取证，最终判定您在此事中并不明知对方借用银行卡的真实意图为实施欺诈行为，那么您便不属于共犯范畴，自然也就无需承担相关的违法乃至犯罪责任。反之，倘若司法机关经查实认为，您在主观上其实已经事先知晓或故意协助他人从事违法甚至犯罪行为，那么您将不得不承受相应的法律制裁，有可能面临刑事处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（

2024-03-25

482人看过

法律综合知识
银行卡借给朋友洗钱7万判几年呢

一、银行卡借给朋友洗钱7万判几年呢在明确得知对方正在通过非法途径清洗不正当资金的背景下，仍然出借银行账户给该行为者的行为，被视为涉及到共同犯罪的领域，因此应按照洗钱罪相关法律法规进行定罪量刑。具体说来，根据《刑法》的相关条款规定，为掩盖或隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所获取的收入及其带来的收益的来源和真实性质，提供资金账户予以协助的行为，必须被剥夺上述犯罪收入及其衍生出来的收益，同时面临最高五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，并可能遭受罚金甚至更高程度罚款的追责。若情节特别严重的情况出现，犯罪者则有可能承受最高十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的赔偿责任。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生

2024-07-29

339人看过
法律综合知识
被别人利用银行卡洗钱

倘若遭遇银行账户被用于洗钱的情况，应当立即通过拨打当地公安机关的报警电话进行报告，这种情况往往表现为不合理地接收到大量不明来历的转账资金，此时必须妥善保留相关银行账户流水数据及转账记录。紧接着，您可以前去所属银行申请冻结账户，同时向所在地的公安局派出所提交报案申请，必要时全力配合警方的侦查工作以彻底排除任何可疑因素。值得注意的是，若账户持有人已知情但未予上报，可能将因此面临法律的惩处。洗钱乃是严重的经济违法犯罪行为，它不仅破坏了经济活动中的公平性以及合理性，扰乱了市场经济的有序竞争环境，还对金融机构的名誉及日常运营造成了负面影响，更有甚者，它已成为危害政权稳定性、社会安宁性、经济安全性及其所映射的国际政治经济秩序安全的一大源头。《刑法》第一百九十三条第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2024-05-18

178人看过
法律综合知识
银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗

一、银行卡被洗钱别的银行卡能办理吗当银行账户因受理诉讼案件而遭到法院冻结时，您仍然具有办理新卡的权限。然而，即便是一张新的银行卡，也无法保证它会永久安全。实际上，法院对账户进行冻结并非随意为之，这是依据诉讼方的申请，实施针对该账户的财产保全程序的一种方式。而这样做的主要目的在于阻止被告当事人试图通过转移资产、规避债务等手段，以实现逃脱司法责任的行为。此外，在执行法律程序的过程中，法院亦有权采取类似措施。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。第三十条查封、扣押、冻结期限届满，人民法院未办理延期手续的，查封、扣押、冻结的效力消灭。查封、扣押、冻结的财产已经被执行拍卖、变卖或者抵债的，查封、扣押、冻结的效力消灭。二、银行卡被盗刷多少立案银行卡被盗刷超过的1

2024-04-12

183人看过
毒品犯罪
银行卡被骗去洗黑钱公安来找怎么办

有以下步骤：（一）直接注销即可。银行柜台注销：（二）携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；（三）到银行领取预约号，进行排队；（四）跟工作人员说明要销户并填写相关申请；（五）把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；（六）银行卡销户完毕。银行卡被公安局冻结了会抓人吗银行卡被公安局冻结和公安局上门抓人没有直接的联系，主要看持卡人有没有涉及案件和达到羁押的条件，如果有就会被抓。冻结银行卡只是一种调查方式而已。一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等，公安局不会无缘无故冻结你的银行卡，也不会无缘无故抓人的，不犯法，就不会坐牢的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘

2023-07-31

376人看过

毒品犯罪
银行卡被骗了怎样能追回钱，银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗

银行卡被骗了马上报警有可能追回钱，如果是银行卡转账被骗第一时间报警，然后联系银行卡所属银行，说明情况，申请转账撤回。银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。一、银行卡被骗了怎样能追回钱银行卡被骗了，应保持冷静，马上报案，向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件就能追回钱。二、银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2023-06-05

253人看过
网络犯罪
银行卡洗钱5万算犯罪吗

一、银行卡洗钱5万算犯罪吗所谓“洗钱”，一般不是刑法规定的洗钱罪特指的洗钱行为，更可能是帮助信息网络犯罪活动行为或掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益行为。司法实践中，将银行卡提供（卖或租、借）给他人，若明知是帮助转移网络诈骗或网络赌博资金等违法犯罪资金，金额20万元以上会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，会判处三年以下有期徒刑或拘役。若是这种情况，5万元不构成犯罪，但有可能行政处罚。若是涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，会判处三年以下有期徒刑或拘役。一般取保候审或缓刑机会较大。二、不知情帮人洗钱5万会承担刑事责任吗？真的不知情，不涉嫌洗钱罪，因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物

2023-03-28

469人看过