一般帮刷流水怎么判刑?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-05 00:08:08 464 人看过

一、一般帮刷流水怎么判刑

帮别人刷流水犯法可能会构成洗钱罪,可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪犯罪构成要件是什么

(一)客体要件

侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。换言之,即犯罪分子将犯罪所得的赃款,通过另一种犯罪行为,使其合法化。

(二)客观要件

在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。具体说,有以下五种表现形式:

1、提供资金帐户。

2、协助将财产转换为现金或金融票据。

3、通过转账结算方式协助资金转移,也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

(三)主体要件

主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。一般单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,则应按照刑法吸收犯理论,重行为吸收轻行为,从一重罪而论,按其所实施的犯罪定罪量刑,不实行数罪并罚。

(四)主观要件

主观方面,是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益,而误认为是合法来源的财物,不构成犯罪

三、洗钱罪的上游犯罪有哪些

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:

(1)毒品犯罪;

(2)黑社会性质的组织犯罪;

(3)恐怖活动犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)贪污贿赂犯罪;

(6)破坏金融管理秩序犯罪;

(7)金融诈骗犯罪。

只有确定案件情况才能分析出帮刷流水怎么判刑,一般有帮助他人刷流水已触犯了法律,从而会按洗钱罪来追究当事人的刑事责任,在处罚时就会按犯罪的结果来进行判定,轻者会处五年以下的有期徒刑,重者是可以按十年有期徒刑来处罚。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月25日 10:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 一般帮信罪流水如何算?
    一、一般帮信罪流水如何算主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。流水不够,看获利,如果流水不足20万元,违法所得在一万元以上,涉嫌帮助信息网络犯罪;帮信罪流水是根据以下规则认定:1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元,是在流水金额达20万元之后的进一步定性;3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。帮信罪的判刑不仅看流水更要看获利,其次,还应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数,并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述
    2023-04-20
    314人看过
  • 支付宝刷流水多久判刑?
    支付宝刷流水换种说法是洗钱行为,洗钱行为是犯法的。掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移
    2024-04-24
    55人看过
  • 帮别人刷流水八百万元,如何量刑
    在我国的司法实践中,对于情节较轻的刑事犯罪行为,通常会将定罪量刑的标准设定为"不满三年的有期徒刑或剥夺政治权利,同时处以罚金的刑罚"。那么,要是某个案件中的犯罪分子所涉案的资金流水高达800万元,是否还能够申请执行监视居住的规定呢?就此问题,我们来探讨下。根据有关法律法规,人民法院、人民检察院以及公安机关若认为某件案件的证人、被告等具有符合逮捕条件的特定情形时,可依法安排其执行监视居住的措施。这些特定情形主要包含以下几个方面:第一,患有重大疾病且生活无法自理;第二,孕妇或者正在哺乳期内的母亲;第三,被认定为人唯一扶养者的无行为能力人;第四,由于案件特殊性或是诉讼审理需要,采用监视居住措施比进行监狱拘留更有利;最后,在羁押期限到期后,案件仍未审结交付判决,此时便需采取监视居住措施。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器
    2024-05-18
    249人看过
  • 帮信罪流水30万一般多长时间会判?
    一、帮信罪流水30万一般多长时间会判?1、帮信罪流水30万一般经过几个月时间会判。帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮助网络犯罪活动罪的构成要件有哪些1、主体。在我国,这个犯罪活动的主体属于一般主体,也就是自然人,并没有什么其他的限制,只要是在《刑法
    2023-04-20
    347人看过
  • 帮信罪100万流水怎么判刑,帮信罪100万流水量刑标准是什么
    一、帮信罪100万流水怎么判刑,帮信罪100万流水量刑标准是什么根据相关法律法规,涉嫌参与洗钱犯罪的行为人,其涉案金额达到一百万元人民币的,一般的刑事判决结果是处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。在特定情况下,如果该行为人除了涉及到洗钱犯罪之外,还同时触犯了其他相关罪名,那么将按照更为严厉的法律条文进行定罪和量刑。具体的刑期长短,需视案件的实际情况而定。关于洗钱犯罪的具体量刑标准,主要包括以下几个方面:1.支付结算金额超过二十万元人民币的。2.通过投放广告等方式提供资金支持,其金额超过五万元人民币的。3.违法所得超过一万元人民币的。4.为三个及以上对象提供洗钱协助的。5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次参与此类犯罪活动的。6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的社会影响和后果的。7.收购、出售、租赁信
    2024-07-22
    251人看过
  • 单位彩票刷流水会判刑吗
    彩票刷流水被骗达到三千元的可以立案。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,属于诈骗罪中数额较大的标准,一般可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。一、诈骗如何处罚诈骗需根据以下情况进行处罚:1、数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗数额立案标准如下:1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的属于数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额为三万元至十万元以上的属于数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额是五十万元以上的,属于数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、网上刷到单被骗怎么办可以报警么网上刷单被骗可以报警。诈骗公私财物数额在三千元至一万元以上的,涉嫌诈骗罪,可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并
    2023-02-23
    115人看过
  • 帮信罪取保以后一般怎么判300多万流水构成帮信罪吗
    一、帮信罪取保以后一般怎么判300多万流水构成帮信罪吗?1、帮信罪取保以后可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。300多万流水一般构成帮信罪。根据《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2、帮信罪取保后的结局,其实没有固定的规律。取保候审以后会怎么判,判多少年有期徒刑,有没有缓刑的可能,需要结合流水多少,获利多少,出借多少张银行卡,参与度多少,完成了什么样的后果,争取了哪些从轻情节,才能判断刑期和做预判。二、帮信罪怎么争取最轻处理?1、涉嫌犯帮
    2024-01-24
    165人看过
  • 帮信罪55万流水判多少年,帮信罪55万流水怎么量刑
    一、帮信罪55万流水判多少年,帮信罪55万流水怎么量刑众所周知,若明知他人正在运用信息网络以实施违法犯罪活动,却仍然为之提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通信传输技术支持等各类技术援助,甚至是提供广告推广服务以及支付结算等方面的协助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且可能被处以罚金。对于单位犯下前述罪行的情况,则应对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照第一款的相关规定进行处罚。在存在前两款行为的前提下,如同时触犯了其他犯罪行为,应依据处罚较重的规定来确定罪名并予以相应的刑事处罚。《刑法》第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方
    2024-07-23
    142人看过
  • 电信诈骗刷流水要判刑吗
    一、电信诈骗刷流水要判刑吗电信诈骗刷流水可能需要判刑。法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、电信诈骗团队判刑怎么判1、团伙诈骗的,对参与诈骗的行为人处无期徒刑、有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,或者并处没收财产。根据犯罪嫌疑人诈骗金额的大小来决定判刑的长短。最轻的诈骗不足4000元,这时候的惩罚就是罚款,超过5000元的就要处拘役,一旦超过10000元,有期徒刑六个月,每增加100
    2024-01-23
    139人看过
  • 初犯帮信罪一般会判多久流水五万
    一、初犯帮信罪一般会判多久流水五万无论交易额多大,只要涉及帮信行为便构成帮信罪并立案调查。若交易额仅为5万,未达支付结算金额20万及违法所得1万元的帮信罪立案标准,则不构成帮信犯罪。是否被判帮信罪还需考虑实际情况和所得利益。通常而言,帮信罪的刑期在三年以下,包括有期徒刑、拘役或罚金。刑法规定,唯有情节严重者方构成帮信罪。对于初次犯错且自首或退赃的人,可以减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指明知他人利用网络犯罪而提供技术支持或其他帮助的行为,情节严重者将面临刑事责任。《刑法》第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)设立用于实施诈
    2024-07-23
    311人看过
  • 被骗刷流水四十万没获利怎么判刑
    在涉及到帮信罪的案件中,即使未获得任何经济利益,但只要存在协助信息网络犯罪活动的行为且情节严重者,便可被判定为犯下了帮助信息网络犯罪活动罪。依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于构成此罪行的罪犯,应处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加或单独罚款。换言之,此类罪犯所面临的最重刑罚是有期徒刑三年,而最低刑罚则可能仅限于罚款。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-05-19
    344人看过
  • 流水95万涉嫌帮信罪怎么判刑
    一、流水95万涉嫌帮信罪怎么判刑帮信罪流水95万,属于法定的情节严重的情形,可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮助信息网络犯罪活动罪是指明知,他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象
    2024-01-17
    210人看过
  • 初犯帮信罪取保以后一般怎么判流水金额66万
    一、初犯帮信罪取保以后一般怎么判流水金额66万依据我国现行相关法律法规的明确规定,因涉嫌犯有帮信罪而导致总流水达到了66万元人民币的涉案人员,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或是处以罚金等相应的惩罚措施。需要特别指出的是,帮信罪并非传统意义上的数量犯,因此,对于该类案件的量刑判决往往不以犯罪数额大小作为唯一依据。换句话说,如果在实际审理中,被指控人除了具有帮助他人实施信息网络犯罪的行为之外,还涉及到其它类别的犯罪行为,那么将会按照其中更为严重的那个罪名来进行定罪和处罚。此外,倘若被指控人在审判过程中有主动退还违法所得的表现,那么这无疑将极大地缓解其所面临的刑罚压力或甚至可能获得免于制裁的宽大处理机会。当然,在某些情况下,即使作为帮信罪的嫌疑人,其罪责也仅限于次要责任者,这种次要责任者理应得到从轻、减轻或者不予刑事惩罚的特殊待遇。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人
    2024-03-24
    158人看过
  • 一般来说赌博流水多少判刑
    一、一般来说赌博流水多少判刑赌博流水达到5万元以上的情形,是可能被判处赌博罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。以营利为目的,组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的便可以认定为刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”。有下列情形之一的,都可能被定性为“聚众赌博”:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、怎样认定赌博罪:1、赌博罪以营利为目的作为前提条件
    2024-01-31
    333人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 帮信罪流水从犯一般多久能判刑?
      河北在线咨询 2023-10-05
      帮信罪流水30万的判罚如下: 1、帮信罪流水30万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、单位犯帮信罪的,人民法院会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。有法律规定行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 一般刑事案件中帮信罪流水600万判几年
      江西在线咨询 2023-09-07
      帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)流水600万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,人民法院会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。有法律规定行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    • &&&帮人刷五万流水要坐牢吗
      山东在线咨询 2024-03-24
      帮人刷五万流水是否要坐牢,视情况而定:1、如果当事人只是偶尔一次帮人刷流水,一般不会坐牢;2、如果是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形,或者协助将财产转换成现金或金融票据;或者通过转帐以及其他结算方式帮助资金转移的,就触犯了洗钱罪,会被追究刑事责任,一般情况下,帮人转账洗钱5万的,通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役,还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。
    • 帮信罪判刑一般怎么判
      浙江在线咨询 2022-03-18
      建议委托律师辩护,判刑根据是否构成犯罪,综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功认罪态度、是否具有从轻或者减轻情节,是否符合犯罪构成要件等因素确定。
    • 支付宝刷流水会判刑多久
      上海在线咨询 2023-02-27
      刷流水换种说法是洗钱行为,洗钱行为是犯法的。