警惕账户洗黑钱：坐牢几年是必然的代价-法师兄

警惕账户洗黑钱：坐牢几年是必然的代价

来源：互联网时间： 2023-06-30 21:12:46 202 人看过

根据我国刑法的相关规定，犯罪行为人为他人提供资金账户洗黑钱的，要没收实施犯罪的所得及其产生的收益，并且判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果犯罪行为人的犯罪情节严重的，则判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

提供账户洗黑钱30万判多少年

洗钱行为将构成我国刑法的规定。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质，应当实施上述犯罪，情节严重的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
提供账户洗黑钱判多少年

提供账户洗黑钱将被判处没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、洗钱罪既遂会怎么判洗钱罪既遂的量刑标准：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、量刑上,洗钱罪属于根据我国法律规定，量刑标准如下：有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下

2023-06-23

226人看过
毒品犯罪
被骗去洗黑钱要坐牢吗

被骗去洗黑钱要坐牢，洗黑钱抓住会判刑。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。涉嫌洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。法律另有其他规定的，应当依照其规定。一、洗黑钱被骗算犯罪么洗黑钱是洗钱罪，不是诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。二、洗黑钱怎么判刑？洗黑钱构成洗钱罪，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上

2023-02-23

250人看过
毒品犯罪
那帮别人洗黑钱坐牢吗

那帮别人洗黑钱坐牢，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪的上游

2023-03-21

224人看过
刑事责任能力
在不知情的情况下提供账户洗黑钱判几年

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。一、怎么认定洗钱罪1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是

2023-03-25

370人看过

经济犯罪
公民应警惕被“洗钱”

出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：他人借用您的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；您的诚信状况受到合理怀疑；因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。该如何防范呢？不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。不要用自己的账户替他人提现通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的

2023-04-24

480人看过
刑事责任能力
洗黑钱是什么要判几年

洗黑钱，也叫洗钱，当然这个洗钱的意思已经不是因为把钱币弄脏了要洗干净的意思，当今的社会，洗钱是指犯罪人将其非法取得的收入，即通常叫的黑钱，通过金融机构或者其他的机构转化为合法的收入的过程。把非法取得的黑钱转化为合法收入叫做“洗钱”，是在上世纪二十年代，在美国芝加哥的黑手党组织，其成员通过开洗衣店的方式将洗衣的收入混杂其非法收入，向税务机关申报后，就使得其非法收入变为合法收入。这是“洗钱”一词的由来。洗钱对犯罪集团的生存发展有极大的推动作用，对于社会经济、稳定造成了严重的不良后果，当今洗钱已经国际化，社会经济、科技的发展也使得洗钱活动越加的复杂化，对于打击洗钱活动也日趋严峻。通过以上的简单介绍，我们知道洗钱是一种犯罪行为，洗钱罪的行为对象就是那些违法犯罪所得的钱财，如贩毒、走私、贪污、金融诈骗等等犯罪的违法所得，洗钱罪的行为人通过提供账户等方式将“黑钱”转化为合法收入，洗钱行为严重破坏了社会

2023-04-28

384人看过