洗钱罪能否认定组织犯罪-法师兄

洗钱罪能否认定组织犯罪

来源：互联网时间： 2024-05-09 18:56:32 461 人看过

首先，关于洗钱罪的构成要素主要包括以下几个方面：

第一点，犯罪客体部分，该种罪行针对的主要对象是国家对于金融领域的严格管控措施以及司法系统的公正性与独立性；

第二个环节，犯罪行为的客观存在是构成犯罪的必备条件之一，在此过程中，行为人明明知道那些涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其产生的收益，却仍然选择实施洗钱行为来掩盖或隐藏这些收益的真实来源和性质；

第三个环节，犯罪主体的资格要求，即只要是达到法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人都可以成为此罪的犯罪主体；

最后一个环节，犯罪主观方面的认定，即行为人必须是出于故意的心态去实施上述行为。

其次，洗钱罪的具体定义是指，行为人明知自己所参与的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，但为了掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质，他们会采取各种手段，如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，甚至协助将资金汇往境外，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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