外地银行卡跑分，回老家能解决吗-法师兄

外地银行卡跑分，回老家能解决吗

来源：互联网时间： 2024-05-21 09:45:55 295 人看过

倘若您所询问的是在异乡办理银行卡用于支付或者提取现金等业务，然而在本土账户的交易信息却未曾出现过此类操作，那么极有可能引起相关银行或者金融监管部门的关注和警惕，进而导致您的银行卡片被暂时冻结，亦或是您的账户面临深入的审查。此种状况或许会持续一段时间，直至银行方面对这些交易行为进行详尽的调查，并最终确认它们的合法性。假如您已经规划好返回故乡，并且希望在那里继续使用您的异地银行卡，那么这很可能会引发银行方面的警觉。在此种情况下，我们建议您尽早与银行或者金融机构取得联系，向他们通报您的旅行计划，从而避免因异地交易而触动安全防范措施。您可以直接与您的银行或者金融机构取得联系，向他们说明您的计划，并进一步确认在故乡使用银行卡是否会引发任何潜在的问题。同时，您还可以向他们咨询是否存在其他可行的解决方案，以便确保您在返回家乡后仍然能够顺利地使用银行卡。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百条人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定定采取保全措施的，应当立即开始执行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

机动车
电动车在外地挂牌能回老家用吗

一、异地电动车牌照可以在本地骑吗电动车异地牌照是可以使用的。只要电动车上了牌照就可以上道路行驶，并未规定只有本地车牌才能在本地区域内行驶。但是也有某些地区出台了禁止规定，因此需要根据当地对电动车的管理政策而定。二、异地车牌怎么转入本地牌首先车管所肯定是让你换车牌的，如果是原车牌是没有办法转的，你先到转出地的车管所提档，原车牌要收回，然后拿着档案到当地的车管所办理转入。提档之前你先要咨询好转入地的车管所能否接收该车。办理外省市机动车转入手续一、条件：（一）机动车所有人的住所迁入本车辆管理所管辖区的。（二）办理机动车所有人转移登记时现机动车所有人的住所迁入本车辆管理所管辖区的。二、办理程序：（一）机动车所有人或代理人携带符合转入条件的《机动车档案袋》、《机动车登记证书》及相应凭证至2号楼8号窗口办理。（二）审核完毕后，到车购税征收所换税单。（三）机动车所有人或代理人将车辆识别代号拓印膜和发动机

2023-03-30

145人看过
缓刑
缓刑可以在外地判回老家执行吗？

可以回，1、对于被判处缓刑的犯罪人，由居住地的司法局(所)负责管理和实施社区矫正。2、非在户籍所在地被判刑的，且在外地无固定居住地的，可以向法院申请到本人户口所在地实施社区矫正。一、司法所来家里调查如果法院委托司法局开展社会调查，说明你表弟有可能被判缓刑在社会上服刑而不用进监狱，司法局开展社区矫正社会调查评估肯定会到被告的家庭及其所在的村（社区）、派出所等单位了解情况，并且还要出具是否同意纳入社区矫正的意见，这个意见是法院判处缓刑的重要依据。二、醉驾被判缓刑应该怎么办？缓刑期满没有犯新罪的，原判决的刑罚不予执行，并由法院公开宣告：1、一般在执行过程中，缓刑期满一个月内，司法所会让你写个个人总结，然后对你社区矫正表现做鉴定缓刑、假释、暂予监外执行、管制的统称社区矫正，报司法局审批解除你的社区矫正，发证明给你，同时把你的解除情况报检察院和法院，由法院公开宣告原判刑罚不再执行，如果没有在司法所备

2023-02-28

450人看过
社保
社保在外地交满15年回老家还要转回老家吗

具体情况具体分析。社保如果在异地交满15年,并且在异地办理了退休,那么是可以不转回老家的。一、养老保险从多少岁可以开始交自己交社保，一般要求同时交养老和医疗保险，其中，养老保险是累计交满15年，到龄就可以申请退休，但是只交15年的话，养老金较低;医疗保险的话，缴费时可以享受在职医保，但是退休医保的规定各地可能不一样，有的要求男性累计交满25年，女性20年，退休后才能享受退休医保。二、社保交几年能去拿退休金社保要交满15年才可以领取退休金。领取退休金要满足以下条件：（1）年龄条件：达到法定退休年龄，男职工退休年龄为年满60周岁，女干部为55周岁，女工人为50岁;（2）缴费年限条件：最低缴费年限为15年。三、异地交养老保险退休在哪领退休金在异地缴费的，合计满15年，在异地缴费满10年，并且在到达退休年龄时办理了社保转移手续的，可以在当地领取养老金。根据法律规定，参加基本养老保险的个人，达到法定

2023-03-20

496人看过
诉讼代理
外地工伤患者能否回老家维权？

不可以。发生工伤事故，用人单位应在30日内提出工伤认定申请，单位未按规定申请的，工伤职工或其近亲属可以在一年内申请工伤认定，治疗终结后申请劳动能力（伤残等级）鉴定，伤残等级以鉴定结果为准。工伤赔偿项目包括：医疗费、住院伙食补助费及护理费、停工留薪期间工资、交通食宿费、伤残辅助器具费、生活护理费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金及一次性伤残就业补助金等。如协商索赔无果，可以申请劳动仲裁索赔。打官司委托人可以是朋友吗？可以。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：（一）律师、基层法律服务工作者；（二）当事人的近亲属或者工作人员；（三）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。《中华人民共和国劳动合同法》第七条用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。第八条用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作

2023-07-22

355人看过

法律综合知识
银行卡跑分能判几年有期徒刑

一、银行卡跑分能判几年有期徒刑1、银行卡跑分如涉嫌诈骗罪，需要根据涉案的金额等情况，一般三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的处三年以上十年以下有期徒刑；特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成是什么（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人

2024-02-03

100人看过
管制
银行卡跑分犯什么罪

银行卡跑分这种行为已经构成诈骗罪。1、只要在三千元左右就会被定罪，只要构成数额较大者就会处三年以下的有期徒刑；2、如果构成数额巨大者就会处三年以上十年以下的有期徒刑，并且还要承担相应的罚款。诈骗罪具有以下特征：1、行为人主观上是出于故意，并且具有非法占有公私财物的目的；2、行为人实施了诈骗行为。至于诈骗财物是归自己挥霍享用，还是转归第三人，都不影响本罪的成立；3、诈骗公私财物数额较大的才构成犯罪，如果诈骗数额较小，则不构成犯罪。银行卡跑分违法吗银行卡跑分违法。行为人明知自己的行为会发生掩饰、隐满他人犯罪所得，并且希望或者放任这种结果发生的涉嫌洗钱罪。可对行为人没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十

2023-08-13

316人看过
社保
在外地工作回老家停交了三年社保卡还能用吗

一、在外地工作回老家停交了三年社保卡还能用吗第一，在异地工作，在异地交社保，要和今后退休地挂钩。按照《社保法》的规定，养老保险缴满15年以上，达到法定的退休年龄，就可以办理退休。所以我们从进入异地工作时，就要考虑今后在哪里退休的问题，把这个问题考虑好了，今后辞职也好，跳槽也好都是围绕这个目标来进行。第二，如何选择退休地。按照我国有关法规规定，退休地的选择一是养老保险集中缴满10年以上的地方，可以作为退休地的选择，二是户籍所在地，三是都没有缴满10年的地方，可以将养老保险转到缴费年限最长的地方。所以最好在异地工作时，在当地养老保险缴满10年以上，以便以后作为自己的退休地。第三，在异地退休的优势和劣势。优势是在异地退休，一般来说只要你老家不属于一线大城市和省会大城市，由于退休时的社会平均工资标准，远高于老家，加之缴费水平也比家乡高，所以退休金肯定比在户籍地的老家办理退休有更高的退休金；劣势主要

2023-03-08

85人看过
法律综合知识
银行卡跑分被冻结会坐牢吗

一、银行卡跑分被冻结会坐牢吗若所涉及的跑分交易流水在三千元上下浮动，那么依据现行法律法规，可能会被判定为可以判处三年以下有期徒刑的犯罪行为；然而，若该跑分行为累计所得超过十万元，则可视为情节更为严重，需要面临最高达十年以下的有期徒刑的严厉惩罚。此外，若跑分数额证据确凿，也可能将其转化为洗钱罪进行定罪量刑。在这种情况下，相关部门有权对其违法所得及其衍生效益进行扣押和没收，同时根据情节轻重，给予五年以下有期徒刑或是拘留，以及相关罚金。对于情节特别严重者，可能面临五年以上到十年以下的有期徒刑，并且要接受相应比例的罚款。但是，若犯罪嫌疑人能够主动交代罪行，忏悔自己的过错，并归还赃款、赔偿损失，同时具备以下任何一个特定条件时，都有可能被认定为犯罪情节较轻，从而免于刑事处罚：（1）符合法律规定的从宽处理情节；（2）仅为近亲掩盖或隐瞒犯罪所得及收益，且属首次犯案或者偶然违反相关规定；（3）存在其他特殊的

2024-04-08

498人看过

有期徒刑
银行卡只能在外地打流水吗？

银行系统是联网的，个人银行流水账单可以异地同行打印，提供三种打印方式供参考：1。需要携带身份证。银行卡到异地同行营业网点的非现金业务窗口，需要提供身份证，经密码身份验证后，由银行工作人员打印；2、携带银行卡到异地同行营业网点打印自助查询设备。自助查询机－插入银行卡－输入密码－码－进入查询明细页面－历史明细－输入查询打印所需日期－查询－打印流水；3、登录个人网银账户－打开个人账户账单－选择查询账单周期－导出账单明细－保存文档－打印文档即银行账单流水（前提条件：需要开通网银功能）。办理银行卡走流水违法吗办银行卡给别人走流水如果数额巨大且来历不明的，构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《银行卡业务管理办法》第五十二条、第

2023-08-05

198人看过
法律综合知识
别人能用我的银行卡和身份证跑分吗

一、别人能用我的银行卡和身份证跑分吗该行为涉嫌违反法律法规和社会道德规范。按照一般的司法实践，若通过银行卡进行洗钱活动，涉及的金额在三千元人民币左右时便有可能引发警方介入调查及相应制裁措施，其中包括但不限于民事罚款、行政处分乃至刑事追究等。倘若这种行为涉及到诈骗罪，那么对于情节严重者，譬如涉案跑分金额高达百万，他们将面临着长达十年以上甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担罚金或没收财产的附加刑罚。所谓“银行卡跑分”，实际上是指持卡人利用自身所拥有的信用卡收款二维码，代替他人收取款项以获取佣金收益。这一行为游走于合法与非法之间的灰色地带，存在较高的安全风险，并且在很大程度上构成了违法行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其

2024-07-05

211人看过
法律综合知识
银行卡跑分六万会被刑拘吗

一、银行卡跑分六万会被刑拘吗通常情况下，若利用银行卡进行洗钱活动，涉及金额在3000元人民币左右之际便会被依法立案处理；如果银行卡跑分活动涉嫌构成诈骗罪，则依据相关法律法规，诈骗公私财物数额较大的罪犯将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可能被单独判处罚金；倘若犯罪数额巨大或存在其他严重情节者，将被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金；而对于犯罪数额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。此外，根据本国法律的特殊规定，亦应按照相关规定执行。《刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法

2024-04-19

437人看过
缓刑
能否将死在外地的物品运回老家？

法律有规定民政部原则上是禁止尸体跨界运输，意思就是要就地火化，只允许带骨灰，如果有特殊情况，必须向市民政局提出申请，丧事承办人出具相关申请材料，填写《遗体外运申请表》。得到市民政局受理申请，申请之后市民政局审核通过即可运回，运输尸体公共交通是不允许的，基本都是殡仪馆专门车辆在外地被判缓刑一定要回老家吗不回老家行吗缓刑由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考验期间内的表现，依法决定是否适用具体刑罚的一种制度。目前判缓刑是接受社区矫正，按照监管规定一般不得离开所在的县市区，也就是不能离开本县，如果是市辖区，可以在各个区活动。《殡葬管理条例》第十三条遗体处理必须遵守下列规定：（一）运输遗体必须进行必要的技术处理，确保卫生，防止污染环境；（二）火化遗体必须凭公安机关或者国务院卫生行政部门规定的医疗机构出具的死亡证明。第十四条办理丧事活动，不得妨害公共秩序、危害公共安全，不得

2023-07-08

246人看过

毒品犯罪
银行卡跑分数据被限制

某人通过非法手段获取支付宝账号资金,被支付宝官方检测出后进行轻责封收钱码三天,不听警告后继续违规操作,涉及金额较大时可能会被判洗钱罪。因此,该人应立即与支付宝官方解释,请求解冻账户。否则,将承担法律风险。这种行为是违反法律规定的。支付宝官方已检测出，轻责封收钱码三天。不听警告着封支付宝账号，留下不良记录。若是涉及金额较大，会以洗钱罪被判刑。所以你目前不要再跑分了，跟支付宝官方解释一下看呢个不能解冻你的账户。支付宝账号被封，如何解决？根据我国《刑法》的规定，网络账户被封禁可能涉及违规行为，如传播违法信息、侵犯他人财产等。若您的支付宝账号被封，您可以尝试以下几种方式进行解决：1. 登录支付宝，检查账号状态。若您的账号被误封，您有权在支付宝客服中进行申诉。2. 联系支付宝客服，说明账号被误封的情况，并提供相关证据。客服人员将协助您解决问题。3. 如果您无法联系到支付宝客服，或者对申诉结果不满意，

2023-11-08

233人看过
赡养义务
老人分家还能收回房子吗

可以收回。不过对于尽了赡养义务的儿子，尽量不要这样做。分家析产协议是为了分开生活，家庭成员协商一致对家庭共有财产进行分割的协议，内容一般包括家庭共有资产分配、债务承担、老人赡养等。分家析产协议生效后，处分财产的行为完成，当事人不能反悔，不能撤销和变更，除非当事人协商一致。老人分家不公怎么办1、老人分家不公，如果是自愿分配自己的财产的，按照老人的意愿办理，因为《中华人民共和国民法典》明确规定了，自然人可以立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执行人。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》一千一百二十三条，继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。一千一百三十三条，自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执行人。自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承

2023-07-21

349人看过