介绍别人贷款不知情的情况下被洗钱怎么办-法师兄

介绍别人贷款不知情的情况下被洗钱怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-01 22:01:30 148 人看过

通常情形下，并不足以构成洗钱罪行。

然而，洗钱罪行在主观意向上必须清晰地表现出故意性。

只有在明确知晓的情况下，即为了隐藏、掩盖犯罪违法所获取之经济收入的来源及性质，并在此基础之上出于利益考虑而刻意实施此类行为时，才能被判定为洗钱罪。

“明确知晓”这一表述，需要参照被告人的认知能力水平、犯罪违法所得及其收益的实际接触状况，包括获取的种类与数量、转化和转移方式等等因素，再结合被告人的供述等主客观多个方面综合进行评估判断。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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