把银行卡借给别人不知道他做什么用会判刑吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-03-12 09:10:04 343 人看过

一、把银行卡借给别人不知道他做什么用会判刑吗

在无意识的状态下,通常难以认定为犯罪实施者。

是否有意与否并不完全取决于个体自我表述,而是需依据客观事实以及利益获取状况、借用银行卡的次数等等具体情境来加以整体研判。

实务中,大部分此类行为被认为属于帮助信息网络犯罪活动罪的范畴。

倘若在无意识的状态下完成了出借行为,例如将自己的银行卡片交给朋友使用,但朋友却用此卡从事诈骗活动。

那么作为出借方,即使事先对于银行卡借用人的违法犯罪之举毫不知情,也无需承担相应法律责任。

若明知对方是意图通过该卡进行诈骗活动仍予以借用,便有可能参与到整个诈骗过程中成为其共犯。

需要特别注意的是,为他人借用银行卡可能导致的严重后果。

将自己的银行卡供他人使用乃至被用来从事犯罪活动属于违法行为,甚至有可能触犯信用卡诈骗罪和洗钱罪。

在申请办理个人银行卡时,应按照公安部门规定提供本人有效身份证件至发卡银行。

同时,银行卡及其账户仅限于发卡行许可的持卡人使用,严禁以任何方式进行转租、出借。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

【盗窃罪】盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

二、司法冻结银行卡,两人离婚后,可以解冻吗?

倘若您曾经经历过离婚,且发现自己的个人银行账户竟然发生了冻结事件,首先,务必要先弄明白这究竟是否源于法院对您采取的相应措施,以及具体的缘由究竟为何。

假如您在当地法院有所涉案,而且该案件目前正处于执行程序中的话,那就请您务必与负责执勤的审判员取得直接联系,并向其请示如何来履行这笔已进入执行阶段的债务所涉及到的义务,只有在符合条件之后,才有可能解除对您银行账户的冻结限制。

其次,当您的银行账户被冻结时,务必遵守法律规定,尽快按照有关部门出具的正式通知要求,积极地履行法院的裁决结果。

若您有意拒绝履行此等责任,当地法院将会有权强制性地从您的银行账户中扣除相关款项并存入法院指定的账户之中。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪    第二百五十三条 邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的,处二年以下有期徒刑或者拘役。\n犯前款罪而窃取财物的,依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月27日 06:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡给别人过账4万会判刑吗
    对于代他人处理银行账户交易的行为,若明知对方涉及违法犯罪活动仍然刻意为之的,则将视作共同犯罪嫌疑人,面临至少三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时会被判处相应罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-07
    371人看过
  • 借银行卡给他人使用要坐牢吗
    一、借银行卡给他人使用要坐牢吗需要视以下情况而定:1、将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。2、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;3、如果行为人的犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、银行卡借人使用要判刑几年?银行卡借人使用可能会被判处五年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役,此时一般是因为涉嫌犯了信用卡诈骗罪而被量刑。相关法律规定:1、《银行卡管理办法》第六十一条任何单位和个人有下列情形之一的,根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理:(1)骗领、冒用信用卡的;(2)伪造、变造银行卡的;(3)恶意透支的;(4)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。2、《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的
    2023-03-30
    191人看过
  • 把手机卡借给别人用来诈骗不知情怎么办
    一、把手机卡借给别人用来诈骗不知情怎么办若在出售通讯卡片时,对买家的诈骗行为毫不知情,则须在得知情况后立即积极配合执法机关展开调查工作,同时报案并尽快前往相应通讯运营商的柜台办理账户注销手续,包括与其关联的银行账号。为了避免潜在风险,甚至可考虑注销其他相关帐户。如发现对方已利用此卡实施了诈骗行为,且诈骗所得达到了刑事犯罪标准,并且您在明知此前提下仍将通讯卡售予他们,那么您将被认定为从犯,需为此类行为负上法律责任。因您主观上明知他人将要进行违法犯罪行为,却仍向其提供了犯罪工具。至于最终可能面临如何程度的刑罚惩罚,取决于实施诈骗行为者所骗取的金额规模和社会危害性。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期
    2024-03-21
    380人看过
  • 银行卡转账不知道给谁转也不知道什么钱算帮信吗
    在法律中,当无主观故意并未从中获取收益时,并不足以构成“帮信罪”。根据我国现行刑法规定,所谓帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人运用信息网络进行违法犯罪行为,仍为之提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持和协助的行为,因此,如行为人对他人的非法行为毫不知晓且在无任何私人利益驱使下提供的相关帮助,则不能被视为犯罪。《刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-04-29
    385人看过
  • 微信号给别人用不知道他诈骗犯法吗
    一、微信号给别人用不知道他诈骗犯法吗倘若在事实真相并不清楚且真实情况完全未知晓的前提下,参与了诈骗活动,那么便无法被认定构成犯罪。须知,诈骗罪的主观要件须为故意,这就意味着行为人须具备法律层面上对于事实真相的清晰认知,并且其行为背后带有非法获取、占有他人财产的明确意图。具体而言,诈骗罪便是指行为人为达到非法占有目的,运用虚构事实或掩盖真相等手段,诱使受害者落入圈套,从而成功窃取到数额较大的个人财产或公共财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、微信号给别人用属于帮信罪吗对于将私人微信账号租赁给他人进行诈骗的行为,根据相关法律法规,这种
    2024-07-08
    198人看过
  • 把别人出轨证据发给他老婆会判刑吗
    一、把别人出轨证据发给他老婆会判刑吗擅自将所谓出轨证据传送至对方亲属手上,此举已然触犯了法律红线。尽管对方的道德失范确实不当,却不能忽视其行为尚未构成法律上明确判定的刑事罪行。若未经授权或同意而向他人泄露出轨证据,便已涉嫌侵犯对方的私人生活权益,如此行为无疑会被视为违法性质。在此情况下,我推荐您选择与当事人进行充分沟通,无需动用任何形式的证据。我国相关法规明文规定,对于下列行为之一者,可依法处以五日以下的拘留处罚或者五百元以下的罚款金额:例如公开场合侮辱他人、捏造虚假事实诋毁他人声誉等;再如私自窥探、偷拍、窃听、传播他人的私人信息等不法行为。《治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;(三)捏造事实诬告陷害
    2024-03-24
    146人看过
  • 明知道对方赌博而把他借给他钱,怎么办
    明知是借去赌钱,还要借,这样的债在法律上是不受保护的;对于因赌博、吸毒等违法犯罪活动而形成的借贷关系或者出借人明知借款人是为了进行上述违法犯罪活动的借贷关系,依法不予保护。一、离婚赌债需要共同承担吗一方赌博所借的债务,由于该债务未用于夫妻共同生活和家庭生活,属于一方个人不合理的开支,不属于夫妻共同债务的范围,因而应由举债人个人自行承担,配偶另一方不承担偿还责任。应当指出的是,根据我国法律规定,违法的债务不受法律保护。赌博,为我国法律所明令禁止,赌债属于非法债务,不受法律保护。如果出借人明知举债人所借债务用于个人赌博的,其债权也同样不受法律保护。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条规定:出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的,其借贷关系不予以保护。二、欠赌债无力偿还可以怎么解决欠赌债无力偿还可以不偿还,但当事人要能够提供证据证明是赌债。赌债不受法律保护,即使对方起诉
    2023-03-10
    56人看过
  • 把u盾借给别人刷钱判刑吗
    把u盾借给别人刷钱可能会被判刑。如果对方用银行卡从事非法活动如洗钱罪、毒品犯罪、走私罪等,法律追究的是卡主本人的法律责任。为他人提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。明知是毒品犯罪,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,涉嫌洗钱罪。一、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的,是应当承担相应的刑事责任的。洗钱罪:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以
    2023-06-19
    192人看过
  • 银行卡借给别人洗钱被刑事拘留会判多久
    银行卡借给别人洗钱被刑事拘留了会判多久,需要根据情节进行确定。分别是:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的立案标准是什么1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。别人用自己的银行卡洗钱怎么判刑别人用自己的银行卡洗钱的量刑标准如下:1、一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的包括:(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往
    2023-08-02
    307人看过
  • 银行卡被朋友拿去洗钱我不知道会判刑吗
    若他人借用您的银行账户实施洗钱行为,那么您是否可能面临判刑呢?这主要取决于以下两个方面的具体情况:首先,若您在毫不知情的情况下参与了洗钱活动,那么根据现行法律规定,您并不构成刑事犯罪,因此也无需承受刑事处罚。其次,如果您有意向或明知对方将利用该银行卡从事非法洗钱活动,那么根据相关法律法规,您将会被视为涉嫌洗钱罪行,必须依照法律规定来承担相应的法律责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算
    2024-05-12
    115人看过
  • 卖银行卡不知情会不会判刑
    一、卖银行卡不知情会不会判刑卖银行卡不知情的,行为人也可以构成妨害信用卡管理罪,会不会判刑。根据法律规定,行为人构成妨害信用卡管理罪的,一般会不会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信
    2024-01-10
    457人看过
  • 把自己银行卡借给别人用,需要担当什么法律责任,要坐牢吗
    出借银行卡是一种违法行为,有可能涉嫌妨害信用卡管理罪。如果对方把借的银行卡用于其他犯罪活动,那么出借人很有可能会成为共犯,会依法追究其刑事责任。构成妨害信用卡管理罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。《刑法》第一百七十七条之一,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
    2024-04-28
    317人看过
  • 银行卡给别人用了犯法怎么处理不知情
    一、银行卡给别人用了犯法怎么处理不知情完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道他是拿去诈骗的情况下还借给他,就是诈骗行为的共犯。《刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、如何防范银行卡诈骗犯罪1、建立和健全个人信用体系,完善银行卡业务监管机制。各银行业金融机构应积极协调配合,提供申请人收入和信用记录的真实资料,同时针对信用卡交易的恶意透支和欺诈行为,共同建立黑名单共享机制,努力建设好全国性统一的跨地区、跨行业的个人征信系统,确保风险信息共
    2023-04-05
    443人看过
  • 给银行卡给别人用来诈骗是怎样判刑
    并不是所有的判刑都会冻结判刑人的银行卡的,法院判罚中没有没收全部财产一条就有用。没收财产。没收财产是指将犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部强制无偿地收归国有的一种刑罚方法。所以说法院判罚中没有没收全部财产一条就不会冻结判刑人的银行卡。《刑法》第三十三条【主刑种类】主刑的种类如下:(一)管制;(二)拘役;(三)有期徒刑;(四)无期徒刑;(五)死刑。
    2024-04-25
    233人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 不知情把银行卡借给别人是否会被连累
      甘肃在线咨询 2023-02-26
      一般不违法,违反的是与银行的协议,银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。 但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯; 如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。
    • 没有写欠条把钱借给他人了,不知道他会不会还?
      广西在线咨询 2022-10-01
      对方欠款,但是没有书写,这种情况作为债权人可以从以下几个方面准备:第一,可以让对方出具书面的欠条,证明欠款的事实;第二,可以找其他的证据证明双方之间欠款的事实,比如银行转账凭条,双方之间的业务往来单据等。第三,可以直接私下要求对方直接还款。
    • 银行卡借给别人不知情被拘留会怎么样?
      香港在线咨询 2022-08-20
      不会,如果不知情的,就不构成违法,更不属于犯罪,没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任
    • 银行卡借给别人,被判刑了,会怎样样?
      宁夏在线咨询 2023-07-24
      盗用他人银行卡是违法行为、数目巨大者是犯罪行为。《刑法》一百九十六条有下列情形之一。进行信用卡诈骗活动、数额较大的、处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的、处五年以上十年以下有期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的、处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 他人走私我把银行卡交给我用他会怎样
      陕西在线咨询 2021-12-21
      是的,将银行卡交给他人违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定。如果他们用该卡洗钱或从事其他非法交易活动,您应承担连带责任。根据刑法、银行法和反洗钱法的规定,即使持卡人不知情,也可能承担连带责任。