中国首例网贷案正式宣判,P2P被认定为集资诈骗罪
来源:互联网 时间: 2023-05-07 17:01:12 231 人看过

江苏法院网站和如皋市人民法院网站信息显示,友爱网被告人穆某、黄某近日被如皋市人民法院一审判处有期徒刑14年、有期徒刑9年,并责令继续返还违法所得人民币(6.2095、0.0003、,(0.00%)的相关受害人

此案已经引起了网上借贷行业的警觉。集资诈骗罪的最高刑罚是死刑,这无疑对犯罪分子有很强的心理震慑作用,业内人士也表示,此案的判决对诈骗平台的频繁发生有很强的震慑作用。在监管政策不明确的背景下,本案有助于净化P2P行业

据了解,被告人牟某、黄某利用友易网第三方网络借贷中介平台,诈骗被害人45人,经审理共计2000余万元

,经查,被告人牟某于2010年在南通注册成立“友谊公司”,被告人牟某为公司法定代表人,股东为被告人牟某、黄某。2012年8月18日至2012年12月21日,被告人牟某在如皋市一家益丰商场内,编造“友益公司”为**益丰公司会员,谎称益丰商场商户需要借款,在“友益网”上发布虚假“借款标的”,并以高息为诱饵,被告人牟某在借款人不知情且无能力归还的情况下,将部分募集资金以月息3%或免息(全部资金已归还)的方式借给两人实际使用,并向45名被害人非法集资共计2550万元,将大部分募集资金分配给一家投资公司,用于投资期货和股票。截至2012年12月21日,他共亏损1259万元。被告人穆某逃跑后,继续以宋某的名义通过**投资公司投资期货。2013年1月9日至2013年4月10日,他共遭受损失20余万元,据法务会计鉴定所统计,被告人穆某、黄某向冯某等45名被害人非法集资2550万元,致使1524万元无法返还。案发后,如皋市公安局收缴被告人穆某2900元,追缴**公司员工10649元;扣押被告人黄某人民币7300元

被告人将吸收的资金用于个人消费和投资,法律认定为:以非法占有为目的,这也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的重要区别

金融服务部副总裁刘波,还告诉《每日经济新闻》记者,非法集资罪通常是指刑法中的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。司法机关在处理非法集资案件时,往往依据以往的处理结果进行追诉,“**创投”案一审宣判,被告人邓亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金30万元;被告人李某明犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金5万元,对行业警示意义重大,利用诈骗手段非法集资,以非法占有为目的,数额巨大。其行为均已触犯刑法,构成集资诈骗罪。这个案子是共同犯罪。被告人穆某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用,是共犯,应当减轻处罚。根据本案事实和刑法有关规定,作出上述判决。一审判决宣判后,被告人均不服提起上诉。目前,该案仍在审理中

作为P2P网络贷款第一案,友易案的最终审理结果必将对行业产生巨大影响。小萨此前告诉记者,该案自2012年开始审理,一旦判决通过,可能会成为目前频繁发生的网贷平台后续办案的一个标杆,“我国是一个大陆法系国家,此类案件没有先例,但此前的案件在法院判决类似案件时会被移送,本案也将成为P2P法律监督的典型案例。”小萨说,这起案件肯定会对网贷行业起到警示作用。截至目前,已有不少平台业主按非法吸收公众存款罪被判刑,刑期从缓刑到3年至5年不等,最长不超过10年。集资诈骗罪有最高的死刑,这势必对犯罪分子产生强大的心理震慑力“优益网负责人一审被判集资诈骗罪,给业界带来两大启示:一是因为每天都与金钱息息相关,互联网金融从业人员必须有底线意识、职业道德和敬畏,否则迟早会有事发生;2、仅靠自律并不能解决行业的潜在风险。只有真正隔离交易资金,才能从根本上杜绝非法集资事件的发生。”刘波分析说

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