中国首例网贷案正式宣判,P2P被认定为集资诈骗罪
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 17:01:12 231 人看过

江苏法院网站和如皋市人民法院网站信息显示,友爱网被告人穆某、黄某近日被如皋市人民法院一审判处有期徒刑14年、有期徒刑9年,并责令继续返还违法所得人民币(6.2095、0.0003、,(0.00%)的相关受害人

此案已经引起了网上借贷行业的警觉。集资诈骗罪的最高刑罚是死刑,这无疑对犯罪分子有很强的心理震慑作用,业内人士也表示,此案的判决对诈骗平台的频繁发生有很强的震慑作用。在监管政策不明确的背景下,本案有助于净化P2P行业

据了解,被告人牟某、黄某利用友易网第三方网络借贷中介平台,诈骗被害人45人,经审理共计2000余万元

,经查,被告人牟某于2010年在南通注册成立“友谊公司”,被告人牟某为公司法定代表人,股东为被告人牟某、黄某。2012年8月18日至2012年12月21日,被告人牟某在如皋市一家益丰商场内,编造“友益公司”为**益丰公司会员,谎称益丰商场商户需要借款,在“友益网”上发布虚假“借款标的”,并以高息为诱饵,被告人牟某在借款人不知情且无能力归还的情况下,将部分募集资金以月息3%或免息(全部资金已归还)的方式借给两人实际使用,并向45名被害人非法集资共计2550万元,将大部分募集资金分配给一家投资公司,用于投资期货和股票。截至2012年12月21日,他共亏损1259万元。被告人穆某逃跑后,继续以宋某的名义通过**投资公司投资期货。2013年1月9日至2013年4月10日,他共遭受损失20余万元,据法务会计鉴定所统计,被告人穆某、黄某向冯某等45名被害人非法集资2550万元,致使1524万元无法返还。案发后,如皋市公安局收缴被告人穆某2900元,追缴**公司员工10649元;扣押被告人黄某人民币7300元

被告人将吸收的资金用于个人消费和投资,法律认定为:以非法占有为目的,这也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的重要区别

金融服务部副总裁刘波,还告诉《每日经济新闻》记者,非法集资罪通常是指刑法中的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。司法机关在处理非法集资案件时,往往依据以往的处理结果进行追诉,“**创投”案一审宣判,被告人邓亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金30万元;被告人李某明犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金5万元,对行业警示意义重大,利用诈骗手段非法集资,以非法占有为目的,数额巨大。其行为均已触犯刑法,构成集资诈骗罪。这个案子是共同犯罪。被告人穆某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用,是共犯,应当减轻处罚。根据本案事实和刑法有关规定,作出上述判决。一审判决宣判后,被告人均不服提起上诉。目前,该案仍在审理中

作为P2P网络贷款第一案,友易案的最终审理结果必将对行业产生巨大影响。小萨此前告诉记者,该案自2012年开始审理,一旦判决通过,可能会成为目前频繁发生的网贷平台后续办案的一个标杆,“我国是一个大陆法系国家,此类案件没有先例,但此前的案件在法院判决类似案件时会被移送,本案也将成为P2P法律监督的典型案例。”小萨说,这起案件肯定会对网贷行业起到警示作用。截至目前,已有不少平台业主按非法吸收公众存款罪被判刑,刑期从缓刑到3年至5年不等,最长不超过10年。集资诈骗罪有最高的死刑,这势必对犯罪分子产生强大的心理震慑力“优益网负责人一审被判集资诈骗罪,给业界带来两大启示:一是因为每天都与金钱息息相关,互联网金融从业人员必须有底线意识、职业道德和敬畏,否则迟早会有事发生;2、仅靠自律并不能解决行业的潜在风险。只有真正隔离交易资金,才能从根本上杜绝非法集资事件的发生。”刘波分析说

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月10日 07:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多网贷相关文章
  • 怎么认定集资诈骗集资诈骗罪如何认定
    一、如何认定集资诈骗罪认定集资诈骗罪,需要从以下四个方面着手进行分析:(一)客体要件侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。有的以引资合作经营为名,有的以共同投资为名;有的采取发行股票、债券等方式,将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益,扰乱了国家的金融秩序,影响到社会的稳定,因此,刑法增设了集资诈骗罪,并规定了严厉的刑罚。(二)客观要件表现为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的一种手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。(三)主体要件为一般主体,自然人和单位都可以构成本罪的主体。(四)主观要件由直接故意构成,并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。二、集资诈骗罪的认定标准是什么(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限
    2023-06-03
    60人看过
  • p2p集资诈骗员工从犯会被判多少年
    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。对非法集资罪的认定,依照以下几个方面:集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。1、从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言,而不是比照主犯的宣
    2023-03-17
    325人看过
  • 集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定
    一、集资诈骗罪业务员判刑吗业务员明知是集资诈骗行为,仍然参与其中,在集资诈骗活动中非常相应作用的,属于共同犯罪,要承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二十五条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪的认定(一)罪与非罪借款由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。(二)本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限刑法其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈
    2024-01-14
    91人看过
  • 中国首例集体退房诉讼案判决
    “开发商做决策的时候,不仅要注意到房地产系统内的风险,同时还要注意到房地产系统外的风险,如房产新政,包括税收、还有加息等金融手段的风险。”上海市跃平律师事务所主任杜跃平表示,“要做好风险的模型分析。就像交通阻塞模型分析一样,要‘空转’,各种情形都要估计到。”杜跃平讲这番话不是无的放矢。杜跃平代理了87户“水岸蓝桥”业主针对开发商大华集团的诉讼,另有3位律师共代理了10户业主。两个原告的诉请基本相同:要求法院确认解除购房合约。法院采取的是分别立案、合并审理。9月11日,上海市宝山区法院做出该案的第一例判决:准许解除预售合同;购房者除依照条款承担总房价款3%的赔偿外,承担因合同解除产生的一切相关费用。这是中国第一例集体诉讼退房案。法院将在10月1日前把其他涉及该案的各户业主诉讼全部做出判决。“水岸蓝桥”的开发商大华集团也表示将按判决退还房款。据估计,败诉的大华集团将退还约1.5亿元购房款。补充
    2023-06-09
    159人看过
  • 全国首例众筹融资案宣判,法院确认合同有效
    一、案件还原9月15日,北京市海淀区人民法院对备受关注的原告(反诉被告)北京飞度网络科技有限公司(以下简称飞度公司)与被告(反诉原告)北京诺米多餐饮管理有限责任公司(以下简称诺米多公司)居间合同纠纷一案公开宣判,对本案涉及的众筹融资交易持支持和鼓励的态度,认定涉案合同有效。据悉,该案为全国首例众筹融资案。2015年1月21日,飞度公司与诺米多公司签订《委托融资服务协议》,诺米多公司委托飞度公司在其运营的“人人投”平台上融资88万元(其中诺米多公司出资17.6万元,其他融资70.4万元),用于设立有限合伙企业“排骨诺米多健康快时尚餐厅”。协议签订后,诺米多公司依约向飞度公司合作单位“易宝支付”充值17.6万元,并进行了项目选址、签署租赁协议等工作。飞度公司也如期融资88万元。此后,“人人投”平台认为诺米多公司存在提供的房屋系楼房而非约定的平房,且不能提供房屋产权证,加之房屋租金与周边租金出入
    2023-12-20
    263人看过
  • 全国网贷诈骗案例警示
    网贷诈骗是一种新型诈骗方法,主要通过欺骗的手段,让被骗者进行网贷,从而骗取他人钱财。网贷诈骗属于刑事犯罪。公民在遭遇诈骗行为时,首要的是采取自济措施挽救或避免损失,同时,要提供相应的有效证据与有利于破案的信息,立即向公安机关的刑警队或经警队报案,请求司法救济。网贷诈骗的量刑标准五年以下有期徒刑、拘役量刑格贷款诈骗1万元以上不满1.4万元的,基准刑为拘役刑;1.4万元的,基准刑为有期徒刑六个月;每增加600元,刑期增加一个月。五年以上十年以下有期徒刑量刑格(一)贷款诈骗4万元以上不足5万元,具有下列情形之一的,认定有“其他严重情节”。贷款诈骗4万元的,基准刑为有期徒刑五年;每增加800元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月:为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额较大的;挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;提供虚
    2023-07-02
    73人看过
  • 全国首例民警醉驾案宣判
    广西北海市海城区人民法院公开开庭审理了北海市森林公安局民警罗某醉驾案件,并当庭宣判,以危险驾驶罪判处其拘役5个月,并处罚金5000元。罗某成为自今年5月1日起实施酒驾入刑新规后北海市酒驾获刑第一人,这起民警醉驾案也是全国首例。现年46岁的被告人罗某案发前系北海市森林公安局办公室副主任。今年5月15日晚上,罗某在与朋友聚餐时喝了半斤红酒,朋友怕他出事不让他驾车,而是叫了出租车送他回家。当晚回到家后,醉酒的罗某因有事要外出,便到单位驾驶桂O5890警号警车上路。8时50分左右,他驾车行驶至长青路与广东路路口右拐弯时,突然与前方同向驾驶电动车行驶的妇女苏某发生了碰撞,致使苏某连人带车倒地轻微受伤。事故发生后,罗某下车查看,见车辆磨损及对方伤情不严重,扶起对方后就驾车离开了现场。受害者苏某的丈夫目睹了车祸过程,立即向公安机关报警。交通民警随后根据群众提供的线索在北海市林业局内找到了肇事车辆,并查获
    2023-06-11
    436人看过
  • 全国首例网络游戏外挂软件案宣判
    北京市海淀区人民法院今天审结了被告人谈文明(原北京市通广恒泰商贸有限公司法定代表人)、刘红利(原北京市通广恒泰商贸有限公司经理)、沈文忠(无业)3人非法运营针对传奇3G网络游戏开发的外挂软件一案。该案是全国首例以侵犯著作权罪提起公诉的涉及网络游戏外挂软件的刑事案件。法院最终判决3被告行为不构成侵犯著作权罪,应以非法经营罪定罪处罚。法院经审理认为,被告人谈文明等人的行为既违反了我国关于互联网信息服务的管理规定,又违反了我国对于出版活动的管理规定,同时又侵害了著作权人的合法利益,严重扰乱了市场秩序,经营数额高达人民币280余万元,属于情节特别严重,依照相关司法解释规定,以非法经营罪定罪处罚。
    2023-04-25
    78人看过
  • 刑法修正案九中关于集资诈骗罪的规定
    第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、刑法修正案九中关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的规定:第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而
    2023-03-24
    79人看过
  • 集资诈骗罪自首会轻判吗,集资诈骗罪与诈骗罪是什么
    一、集资诈骗罪自首会轻判吗根据我国《刑法》的相关规定,犯罪分子自动投案,如实供述自己罪行的是自首。对于自首的犯罪分子是可以从轻或者减轻处罚的,如果犯罪较轻,还可以免除处罚。所以如果犯了集资诈骗罪,自首是可以轻判的。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。二、集资诈骗罪与诈骗罪是什么区别集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:1、犯罪的对象不同。本罪的对象
    2024-01-13
    250人看过
  • 我国集资诈骗自首怎样判刑
    一、我国集资诈骗自首怎样判刑非法集资诈骗量刑标准是:非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、非法集资罪的主要特征1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金
    2024-01-28
    222人看过
  • 集资诈骗罪一般当天宣判吗
    一、集资诈骗罪一般当天宣判吗倘若该欺诈罪行案件事实明了且证据充足,法官有权于审判日当场进行宣判裁决。关于刑事案件的裁判方法主要包括了两大类,首先是当庭判决,即在审理当日的法庭上即时宣布最终裁决;其次则为定期判决,这是指合议庭在对案件进行深入讨论并得出结论之后,选择合适的时间进行宣判。无论采取何种方式进行判决,都必须保证其公开透明。对于当庭宣判的情况,法院应在判决结果公布后的五个工作日内,将判决书送达给相关当事人以及人民检察院;而对于定期宣判的案件,则需在宣判后立即将判决书送达给当事人及人民检察院。《刑事诉讼法》第二百零二条宣告判决,一律公开进行。当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。二、集资诈骗罪一般主犯有几个人关于首要分子的数量问题,现行的法律
    2024-07-12
    255人看过
  • 集资诈骗案中的量刑是否公正
    集资诈骗108万的量刑是:数额在100万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪的量刑幅度《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。刑法修正案(八)第三十条将刑法第一百九十九条修改为:犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。刑
    2023-07-08
    261人看过
  • 全国首例网络视频侵权案宣判被告获刑6个月
    北京市海淀区检察院日前通报称,由该院提起公诉的张某侵犯著作权案宣判。张某因构成侵犯著作权罪且属情节严重,被一审判处有期徒刑6个月,罚金人民币2万元。该案系公安部开展剑网行动以来北京市检察机关办理的第一起网络视频侵权案件,也是全国首例打击视频侵权网站被判决的刑事案件。2013年7月30日,北京警方接到多家网站报案称,两家网站通过线上播放的方式播放了乐视网、优酷网、土豆网、搜狐网等网站具有独占性专有信息网络传播权的影视剧作品。接报后,警方当日立案,并于次日将犯罪嫌疑人张某抓获。张某到案后交代,2013年3月起,他通过购物网站购买了网站的域名,并学习了相关的建站技术后租用服务器,先后建立两个视频网站2345热播和星级S电影,以提供深度链接的方式免费供给互联网用户观看。视频网站在运行过程中,通过采集软件自动在互联网上搜索种子资源存储在服务器上。互联网用户在观看视频影片时必须使用特定的服务器,且用户
    2023-06-07
    274人看过
换一批
#网络侵权
北京
律师推荐
    展开
    #网贷
    词条

    网贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。个体包含自然人、法人及其他组织。网络借贷作为新型借贷平台,贷款公司通常是在线运营,因此它们可以以较低的管理费用运营,并且比传统的金融机构更便宜地提供服务。... 更多>

    #网贷
    相关咨询
    • 集资诈骗罪怎样认定哪些行为构成集资诈骗罪
      江苏在线咨询 2023-08-23
      1、集资后携带集资款潜逃的。 2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的。 3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。 4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
    • 中国的贷款诈骗罪案例
      湖北在线咨询 2022-05-08
      你的属于数额较大,五年以下 第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进
    • 为什么会被认定为网络诈骗罪?网络诈骗中的资源共有?是什么?
      山西在线咨询 2022-02-22
      网络诈骗,是以非法占有为目的,利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大的公私财物的行为。现实社会的种种复杂关系都能在网络得到体现,就网络诈骗犯罪所侵犯的一般客体而言,自然是为刑法所保护的而为网络诈骗犯罪行为人所侵犯的一切社会关系。但是应当看到互联网是靠电脑的连接关系而形成的一个虚拟空间,它实际并不存在。就互联网来说,这种联接关系是靠两个支柱来维系的,一个是技术上的TCP/IP。另
    • p2p怎么确定集资诈骗和
      宁夏在线咨询 2022-10-17
      集资诈骗是根本没有这个项目,纯粹是骗钱,非法集资一般是集资的钱款或人数超过了法律规定。
    • 信用卡诈骗罪宣判案例
      江苏在线咨询 2022-08-20
      关于信用卡诈骗罪宣判案例一般信用卡诈骗罪量刑标准:根据刑法第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的