江苏法院网站和如皋市人民法院网站信息显示,友爱网被告人穆某、黄某近日被如皋市人民法院一审判处有期徒刑14年、有期徒刑9年,并责令继续返还违法所得人民币(6.2095、0.0003、,(0.00%)的相关受害人
此案已经引起了网上借贷行业的警觉。集资诈骗罪的最高刑罚是死刑,这无疑对犯罪分子有很强的心理震慑作用,业内人士也表示,此案的判决对诈骗平台的频繁发生有很强的震慑作用。在监管政策不明确的背景下,本案有助于净化P2P行业
据了解,被告人牟某、黄某利用友易网第三方网络借贷中介平台,诈骗被害人45人,经审理共计2000余万元
,经查,被告人牟某于2010年在南通注册成立“友谊公司”,被告人牟某为公司法定代表人,股东为被告人牟某、黄某。2012年8月18日至2012年12月21日,被告人牟某在如皋市一家益丰商场内,编造“友益公司”为**益丰公司会员,谎称益丰商场商户需要借款,在“友益网”上发布虚假“借款标的”,并以高息为诱饵,被告人牟某在借款人不知情且无能力归还的情况下,将部分募集资金以月息3%或免息(全部资金已归还)的方式借给两人实际使用,并向45名被害人非法集资共计2550万元,将大部分募集资金分配给一家投资公司,用于投资期货和股票。截至2012年12月21日,他共亏损1259万元。被告人穆某逃跑后,继续以宋某的名义通过**投资公司投资期货。2013年1月9日至2013年4月10日,他共遭受损失20余万元,据法务会计鉴定所统计,被告人穆某、黄某向冯某等45名被害人非法集资2550万元,致使1524万元无法返还。案发后,如皋市公安局收缴被告人穆某2900元,追缴**公司员工10649元;扣押被告人黄某人民币7300元
被告人将吸收的资金用于个人消费和投资,法律认定为:以非法占有为目的,这也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的重要区别
金融服务部副总裁刘波,还告诉《每日经济新闻》记者,非法集资罪通常是指刑法中的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。司法机关在处理非法集资案件时,往往依据以往的处理结果进行追诉,“**创投”案一审宣判,被告人邓亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金30万元;被告人李某明犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金5万元,对行业警示意义重大,利用诈骗手段非法集资,以非法占有为目的,数额巨大。其行为均已触犯刑法,构成集资诈骗罪。这个案子是共同犯罪。被告人穆某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应按其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用,是共犯,应当减轻处罚。根据本案事实和刑法有关规定,作出上述判决。一审判决宣判后,被告人均不服提起上诉。目前,该案仍在审理中
作为P2P网络贷款第一案,友易案的最终审理结果必将对行业产生巨大影响。小萨此前告诉记者,该案自2012年开始审理,一旦判决通过,可能会成为目前频繁发生的网贷平台后续办案的一个标杆,“我国是一个大陆法系国家,此类案件没有先例,但此前的案件在法院判决类似案件时会被移送,本案也将成为P2P法律监督的典型案例。”小萨说,这起案件肯定会对网贷行业起到警示作用。截至目前,已有不少平台业主按非法吸收公众存款罪被判刑,刑期从缓刑到3年至5年不等,最长不超过10年。集资诈骗罪有最高的死刑,这势必对犯罪分子产生强大的心理震慑力“优益网负责人一审被判集资诈骗罪,给业界带来两大启示:一是因为每天都与金钱息息相关,互联网金融从业人员必须有底线意识、职业道德和敬畏,否则迟早会有事发生;2、仅靠自律并不能解决行业的潜在风险。只有真正隔离交易资金,才能从根本上杜绝非法集资事件的发生。”刘波分析说
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集资诈骗罪怎样认定哪些行为构成集资诈骗罪
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网贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。个体包含自然人、法人及其他组织。网络借贷作为新型借贷平台,贷款公司通常是在线运营,因此它们可以以较低的管理费用运营,并且比传统的金融机构更便宜地提供服务。... 更多>
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p2p集资诈骗被判多久贵州在线咨询 2022-11-081、从犯比照主犯从轻、减轻处罚是就刑事责任而言,而不是比照主犯的宣告刑从轻、减轻处罚。如果主犯有其他从轻、减轻的量刑情节存在,其宣告刑可能与从犯一样,甚至更轻。 2、从犯比照主犯从轻、减轻处罚,只能就共同所犯之罪而言,共同犯罪以外的罪的处罚,不能成为比照的对象。如果主犯犯有数罪,从犯犯一罪,从犯只能比照与主犯共犯的一罪处罚。 3、在主犯是连续犯的情况下,主犯单独作案的犯罪事实及应处的刑罚,应被排除
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集资诈骗罪中如何认定诈骗西藏在线咨询 2022-09-071、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的,也只能按债务纠纷处理,而不能以犯罪论处。2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的,不应认定构成犯罪。
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p2p集资诈骗案的从犯判多少年河北在线咨询 2021-05-21集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。对非法集资罪的认定,依照以下几个方面:集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为
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集资诈骗罪同案犯认定香港在线咨询 2022-06-09集资诈骗罪同案犯的认定:必须二人以上参与犯罪、必须有共同犯罪故意、必须有共同犯罪行为。具备主体资格的人同一个未达到刑事责任年龄、不具备主体资格的人“共同犯罪”的,不认为是共同犯罪,其刑事责任由具备主体资格的人承担。