银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
涉案银行卡会被抓吗
涉案银行卡一般不会抓,但是涉嫌重大且危险性很高的案件的话,持卡人会叫到公安机关询问,了解情况,并且会冻结银行卡。涉案银行卡指用户实名的银行卡涉嫌违法犯罪的交易,被司法机关认定后,该银行卡就成为了涉案银行卡。具体分析如下:
1、用户开办银行卡,大多都是为了进行普通的转账、存取款交易,如果用户本人并没有涉及违法犯罪行为,但是银行卡突然被认定为涉案银行卡,可以主动去公安机关或是银行了解具体情况,并积极主动配合相关调查以解除嫌疑;
2、银行会对涉案账户的银行卡进行冻结,持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。涉案账户是因为该银行账户涉及办案或司法需要,法院发函给银行方面要求锁定账户,银行会按法院规定冻结该账户,涉案账户被冻结后建议配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户就会予以解冻。一旦持卡者发现银行卡被冻结之后,需要及时联系发卡银行咨询被冻结原因。然后按照发卡银行的步骤操作,办理被冻结银行卡的解冻业务。如果是到期续冻,在续冻这一个步骤会存在未续冻的情况,这样这张银行卡就自动解冻。
法律依据:《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条
冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。
继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
公户涉洗钱,将面临何种后果?
54人看过
-
拼多多涉嫌洗黑钱,或将面临牢狱之灾
205人看过
-
银行卡涉嫌洗钱
250人看过
-
涉嫌寻衅滋事将会面临什么法律后果
300人看过
-
涉嫌寻衅滋事将会面临什么法律后果?
382人看过
-
涉嫌犯罪,贷款中介将面临何种法律制裁?
441人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
银行卡洗黑钱的后果宁夏在线咨询 2022-11-12洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
-
银行卡涉嫌洗钱,如何判刑河北在线咨询 2023-05-28(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。因此卖自己银行卡怎么判刑也有规定,如是窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯
-
银行卡涉嫌洗钱,怎么判刑河北在线咨询 2022-08-27(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。因此卖自己银行卡怎么判刑也有规定,如是窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款
-
银行卡洗黑钱流程看下面香港在线咨询 2022-11-08界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化; 5、将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。
-
银行卡洗黑钱犯法吗海南在线咨询 2022-05-161.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。