其他利用信用证进行欺诈的形式-法师兄

其他利用信用证进行欺诈的形式

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 03:00:51 181 人看过

1.1利用可转让信用证进行欺诈。一份可转让信用证的通知行，常为了保护自己不至于卷进买卖双方万一出现的纠纷当中，对信用证作了如下的规定：

(1)通知行作为可转让信用证的转递行，只负责通知信用证，除此之外，不负任何责任。

(2)限定议付行单据的寄发，一定要按信用证指定的通知行的详细地址寄。若有任何违反信用证的条款直接将单据寄往原开证行，一切因之而产生的经济损失由议付行来付，由第二受益人来付。

1.2买卖双方虚构进出口合同进行套汇。这种欺诈方式是指买卖双方合伙虚构一份进出口合同，并在合同中有意抬高商品价格，后由买方以此向国家指定的外汇管理局申请用汇，并在符合信用证的条件下，对外支付货款，给国家利益造成损失。

1.3买卖双方利用打包放款合伙欺诈银行。利用打包放款实施诈骗的分子往往是一些合资企业，它们表面上也在从事正常的国际贸易，实际上是通过其在国内的出口企业以国外开来的信用证作为抵押，向出口地银行申请出货前的资金融通，并设法将所获得的款项转移，使银行资金遭受损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多受益人相关文章

预付款
利用经济合同进行诈骗的犯罪形式有哪些

（1）签订虚假购销合同，骗取货物。有的伪造证件、合同书与对方签订合同；有的伪造银行或其他部门的担保书，以合法身份与对方签订合同；有的伪造银行汇票，盗窃单位空白支票，利用失效的支票或空头支票诱惑对方订合同；有的以洽谈业务、订货、帮助他人推销产品为由，与对方签订合同，等等。行为人行骗时大都隐瞒真实身份，以先提货、后付款为由，利用对方急于推销自已产品的心理，骗取货物。然后将货物低价销售，私吞货款，或者将货物用于还债、作抵押等。（2）虚构货源，签订空头合同，诈骗货款。有的伪造上级主管部门的假批文作货源；有的以伪造的提货单作货源；有的抓住对方急需某种紧俏物资和商品的心理，口头虚构货源；有的故意让对方看不属于自己却谎称是自已的货，或根本无货可看，蒙骗对方；有的则以伪造的买卖合同作货源等等。（3）伪造身份签订虚假合同，骗取他人预付款或定金。利用这种方式进行诈骗的行为人有两种心理：一是只要将预付款或定金骗

2023-03-02

474人看过
证券交易
证券欺诈客户的形式

1、违背指令违背指令指证券商违背客户的交易指令为其买卖证券的行为。2、混合操作混合操作指证券综合商将自营业务和经纪业务混合操作，即在有价证券交易中，证券综合商一方面接受投资者的买卖委托充当投资者的受托人而代客买卖，另一方面又是投资者的相对交易人充当交易一方而自己买卖。3、不当劝诱不当劝诱指证券商利用欺骗手段诱导客户进行证券交易。4、过量交易过量交易指证券商以多获取佣金为目的诱导客户进行不必要的证券买卖或在客户的帐户上翻炒证券的行为。

2023-04-30

80人看过
有期徒刑
欺诈信用证案

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2、恶意透支，数额在一万元以上的。信用证诈骗罪犯罪标准？刑法中信用证诈骗罪的判罪标准是，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二至二十万元罚金；数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五至五十万元罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期或者无期徒刑，并处五至五十万元罚金或者没收财产。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；（二）恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶

2023-07-07

431人看过
债权担保
除担保形式外的其他信息

担保的形式主要有保证、抵押、质押、留置和定金。其中保证主要有两种方式，一是一般保证；二是连带保证。抵押分为动产抵押与不动产抵押两种。质押有动产质权、权利质权。留置指合同中，债权人依照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权留置该财产。定金指合同当事人一方为了担保合同的履行，预先支付另一方一定数额的金钱的行为。履行合同的担保形式有哪些一、定金指销售方在合同未履行前，可以要求买方预先支付占总货款一定比例的现金，作为到期支付全部货款的保证。定金与预付款的区别。定金是一种担保方式，主要用来惩罚违约行为，预付款从一开始就属货款的一部分，以上二者可以因约定而相互转化。定金与违约金的区别。违约金属于损害赔偿性质，其数额认定完全依赖于受损害当事人的损失情况，而定金是一种债权担保，其数额一旦确定，非经双方协商一致不得改变。二、保证指销售方可以要求买方提供一个经济实力强大、遵

2023-07-02

63人看过

信用卡
信用卡欺诈行为的依法处理方式

这段文字描述了不同金额的犯罪所对应的刑罚和罚款数额。根据犯罪涉及的金额大小和严重程度,刑罚和罚款数额也有所不同。其中,涉及金额越大或情节越严重,刑罚也越重。若犯罪涉及的金额较大,则判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;若犯罪涉及的金额巨大或有其他严重情节,则判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下;若犯罪涉及的金额特别巨大或有其他特别严重情节,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下或没收财产。信用卡诈骗罪处罚标准信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等行为,违反《中华人民共和国刑法》的相关规定,应当受到刑罚处罚。根据刑法第一百七十七条之一的规定,使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等行为,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数

2023-11-14

412人看过
信用卡
如何对信用卡欺诈行为进行打击？

对信用卡诈骗行为的处罚是：1、犯信用卡诈骗罪的，数额较大的，会处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、犯信用卡诈骗罪的，数额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、犯信用卡诈骗罪的，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡诈骗行为方式信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。具体表现为四种形式：（一）使用伪造的信用卡使用伪造的信用卡是信用卡诈骗罪的重要表现形式。伪造信用卡主要有两种：一是完全模仿真实信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等非法制造信用卡；二是在真实信用卡基础上进行伪造，如在空白信用卡上输入其它用户的的真实信息进行复制，或者在空白卡上输入虚假信息等。另外，还有一些行为也属于伪造信用

2023-07-18

108人看过
管制
利用网络进行欺诈是否构成犯罪？

视情况而定。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。电信网络诈骗犯罪，从重处罚的情节1、造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2、冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3、组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4、在境外实施电信网络诈骗的；5、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6、诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9、利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10、利用

2023-07-15

227人看过
承诺
信用证及信用证欺诈概述

信用证是国际贸易中最常用的支付手段，自其创设以来就对日渐繁复的国际贸易产生着巨大的影响。在跨国交易中，一般公司的商业信用不足以对交易的安全提供充足的保证，而信用证可以实现银行信用对商业信用的代替，使大规模的跨境贸易成为可能。同时，由于信用证所具有的便利性、规范性的特点，使之在现实交易中比电汇、托收以及银行保函等结算方式具有跟到的优势，所以信用证在出现后的一百多年就成为国际贸易第一大支付手段、被称作国际商业信用的血液。《跟单信用证统一惯例》(UCP600)中信用证定义是：指一项不可撤销的安排，无论其名称或描述如何，该项安排构成开证行对相符交单予以承付的确定承诺。信用证具有独立抽象性和单证严格相符两大原则。独立抽象性原则是指信用证一旦开出就具有独立性，独立于信用证产生的基础交易、独立于交易双方也独立于货物;单证严格相符原则，即是常说的单单相符、单证相符。银行并非交易的相对人，所以期望银行对真实

2023-06-06

418人看过

承诺
信用证结算方式下欺诈的可能性

(一)信用证结算方式的优点在现今的国际贸易结算中，最常用的是跟单信用证，目前以信用证方式进行结算的国际贸易占世界贸易总额的90%以上。但与此同时，利用信用证进行诈骗的发案数量也明显增加，尤其是在我国东部沿海地区，随着对外贸易的不断发展，由于信用证欺诈造成的银行垫款和拖欠货款的情况也明显增加。在信用证结算方式下，银行代表买方向卖方开出银行书面承诺，只要卖方做到与信用证中阐明的条款和条件相符便可获得信用证规定金额的支付。根据国际商会《跟单信用证统一惯例》的规定，信用证是指一项约定，不论其名称或描述如何，是由一家银行依照客户的要求和指示或以自身名义，在符合信用证条款的条件下，凭规定单据由自己或授权另一家银行向第三人或其指定人付款或承兑支付受益人出具的汇票。信用证是开证行向受益人做出的付款承诺，但是受益人只有在提供了信用证要求的单据时才能得到款项。跟单信用证的特点主要有两个方面：银行负第一性的付款

2023-06-06

138人看过
合同内容
利用信用证交易进行国际诈骗的特征识别

信用证是一个世纪以来国际贸易中使用最为广泛的一种支付方式。由于它以银行信用为保证，以银行独立性的付款责任为基础，因此同以商业信用为基础的汇款和托收方式比起来，对买卖双方更具安全性和可靠性，解决了远隔重洋的进出口商之间互不信任的问题。但另一方面，信用证独立于基础贸易合同、开证行承担第一性付款责任以及银行管单不管货的三大特点在促进国际贸易发展的同时，也为国际诈骗分子提供了可乘之机，加之运作程序的相对复杂性和信息不对称等原因，使得信用证交易中的不确定性因素明显增多，因而它是被国际诈骗分子和团伙所利用从事国际诈骗活动的主要工具之一。20世纪80年代中期以来，随着我国改革开放步伐的加快，对外贸易不断增长，国际经贸活动日趋频繁，国际诈骗分子乘机将魔爪伸向我国。他们通常是以同中国公司做生意的名义，采取以伪造信用证、伪造信用证项下的单据、使用软条款等各种手法，在贸易的背后从事诈骗活动。例如上世纪80年代初

2023-06-08

256人看过
欺诈婚姻
欺诈婚姻的形式

1、从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前，具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。2、在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后，行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实，更加取得被害人的信任，行为人有时也会将骗取的钱财少量花在被害人身上，但钱财在实质上仍被行为人个人控制和支配。3、从骗取的财产的所有权上看，所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后，“夫妻”双方的共同财产。婚姻诈骗判几年关于婚姻诈骗的，我国法律有明确规定，将之列入诈骗公私财物范畴，要是行为人诈骗数额较大的，则会处三年以下有期徒刑、拘役或者是管制，并处或者是单处罚金；要是诈骗数额巨大的，则处三年以上十年以下有期徒刑；诈骗数额特别巨大的，则会处十年以上有期徒刑或者是无期

2023-07-16

312人看过
有期徒刑
工作人员利用职务之便进行欺诈行为

国家工作人员利用职权进行诈骗行为可能涉及贪污罪。贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。而诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。因此，国家工作人员进行诈骗行为时，可能同时涉及贪污罪和诈骗罪。国家工作人员利用职权进行诈骗行为，可能涉及贪污罪。贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。【国家工作人员的两种罪责】标题：国家工作人员的两种罪责根据我国《刑法》第三百八十二条和第三百八十三条的规定，国家工作人员利用职务上的便利，非法占有公共财物的行为，构成贪污罪；国家工作人员滥用职权、玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大

2023-09-12

129人看过

管制
利用互联网进行欺诈活动罪行的法律制裁

网络诈骗的判刑标准：1、犯网络诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在我国网络诈骗犯怎么判刑刑法第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》（自2011年4月8日起施行），就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以

2023-07-18

450人看过
信用卡
信用卡欺诈：盗用他人信用卡是否违法？

信用卡诈骗借用他人信用卡犯法。进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金借用他人信用卡诈骗恶意透支冒用他人的信用卡信用卡必须由持卡人本人使用是信用卡管理的国际性规则，根据这项规则，信用卡的使用权仅限于持卡人本人，不得转借或转让。所谓“冒用他人的信用卡”指非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义使用信用卡，进行信用卡业务内的购物、消费、提取现金等诈骗行为。冒用他人的信用卡，行为人必须有非法占有的目的，这就将与借用亲属、朋友的信用卡等形式上的冒用行为区别开来。冒用他人的信用卡仅指冒用他人的合法信用卡，而不包括伪造的、作废的信用卡。如果行为人明知是伪造或者作废的信用卡而冒用的，应属于使用伪造的或者作废的信用卡行为。冒用信用卡不仅限于“持卡”冒用，也可

2023-07-12

92人看过