其他利用信用证进行欺诈的形式
来源:互联网
时间: 2023-06-06 03:00:51
181 人看过
1.1利用可转让信用证进行欺诈。一份可转让信用证的通知行,常为了保护自己不至于卷进买卖双方万一出现的纠纷当中,对信用证作了如下的规定:
(1)通知行作为可转让信用证的转递行,只负责通知信用证,除此之外,不负任何责任。
(2)限定议付行单据的寄发,一定要按信用证指定的通知行的详细地址寄。若有任何违反信用证的条款直接将单据寄往原开证行,一切因之而产生的经济损失由议付行来付,由第二受益人来付。
1.2买卖双方虚构进出口合同进行套汇。这种欺诈方式是指买卖双方合伙虚构一份进出口合同,并在合同中有意抬高商品价格,后由买方以此向国家指定的外汇管理局申请用汇,并在符合信用证的条件下,对外支付货款,给国家利益造成损失。
1.3买卖双方利用打包放款合伙欺诈银行。利用打包放款实施诈骗的分子往往是一些合资企业,它们表面上也在从事正常的国际贸易,实际上是通过其在国内的出口企业以国外开来的信用证作为抵押,向出口地银行申请出货前的资金融通,并设法将所获得的款项转移,使银行资金遭受损失。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
信用证欺诈的表现形式
287人看过
-
利用合同进行欺诈的种类
326人看过
-
利用网络进行合同欺诈
125人看过
-
通过合同进行欺诈七种形式
51人看过
-
利用信用卡诈骗的形式是怎样的
264人看过
-
证券欺诈客户的形式
80人看过
律师服务
热门律师推荐
#保险法
北京
律师推荐
展开
#受益人
最新文章
#受益人
相关咨询
-
信用证诈骗罪行为表现形式台湾在线咨询 2023-01-14信用证诈骗罪行为: (一)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的伪造信用证或附随的单据、文件,是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等,采用印刷、描绘、复制、拓印等方法,非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件,是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法,改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等,使其成
-
利用其他股东不动产继续进行江西在线咨询 2022-08-091契税:如果是法定继承,则无需缴纳契税;非法定继承人根据遗嘱继承的,要全额缴纳契税(3%) 2印花税:个人继承房屋过程中所立书据按照“产权转移书据”税目计算缴纳印花税,税率万分之五;个人取得房地产权证按5元/件缴纳印花税。 (房屋计税价格由税务机关参照同期房屋的市场价格核定。) 如果日后要出售,直系亲属之间继承房屋,如果满五年并且是唯一住房,免征个人所得税;如果不满足前述条件,按照差额征收个人所得
-
信用证欺诈的种类云南在线咨询 2022-03-12信用证欺诈的种类: 1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件。 可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,也可以是直接骗取银行付款。伪造、变造附随的单据、文件,即伪造、变造与信用证条款相一致的假单据、假文件。 2、使用作废的信用证。 主要指使用过期的信用证、使用无效的信用证、使用涂改的信用证等。 3、骗取信用证。 可以是开证申请人骗银行开具信用证,也可以足他人骗取他人已开出的信用证行骗
-
信用证诈骗罪的形式有哪些西藏在线咨询 2022-05-19信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为(包括使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为)。信用证是一种银行的付款保证,属于银行信用,其一旦遭到破坏,必然造成国家贸易秩序紊乱,破坏国家金融秩序,动摇信用证制度的根基。同时,信用证诈骗行为往往使银行、公司、企业等蒙受巨额财产损失,合法财产权益受到严
-
利用信用卡进行诈骗的怎么处理天津在线咨询 2022-06-18(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。