集资诈骗案件报案应提供的证据清单-法师兄

集资诈骗案件报案应提供的证据清单

来源：互联网时间： 2023-06-11 14:45:18 257 人看过

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

在集资诈骗类涉众型经济犯罪案件中，由于涉案人员多，金额大，损失一般难以挽回，案件一旦发生，处置及善后工作难度较大，严重影响到经济安全和社会稳定，给人民群众的正常生产生活带来了极大的危害。

作为一种具有严重危害性的犯罪，集资诈骗罪以其涉案金额多，牵连人数广，而越来越为社会重视。从法律的角度看，规范其构成要件，区分集资诈骗与一般民间借贷，非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般民间借贷纠纷纳入刑法视野也有着重要的社会影响。

集资诈骗案件报案应提供的证据清单主要包括：

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

6、本罪起点：个人100000元以上；单位500000元以上。

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