对违法票据保证罪立案标准是什么有哪些法律规定-法师兄

对违法票据保证罪立案标准是什么有哪些法律规定

来源：互联网时间： 2023-06-03 21:51:20 67 人看过

一、对违法票据保证罪立案标准

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

二、关于违法票据保证罪法律规定

1、《刑法》第一百八十九条：银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依照前款的规定处罚。

2、《票据法》第一百零五条金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的，给予处分;造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

由于金融机构工作人员因前款行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。

三、对违法票据承兑、付款、保证罪具有以下构成特征

1、对违法票据承兑、付款、保证罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。

2、对违法票据承兑、付款、保证罪在客观上表现为银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。

3、对违法票据承兑、付款、保证罪的主体是特殊主体，仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。

4、对违法票据承兑、付款、保证罪在主观方面一般是过失犯罪，也不排除放任的故意。

四、对违法票据承兑、付款、保证罪量刑标准

1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证相关文章

保证
刑法对违法票据保证罪的立案规定是什么

对违法票据保证罪的定罪标准是：1、行为人对违反票据法规定的票据进行保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；2、因为当事人的行为造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。该罪是特殊主体，是指银行或者其他金融机构的工作人员。一、票据承兑罪既遂要怎么判刑？我国人民法院对于构成违法票据承兑罪的既遂的犯罪分子，应当对其判处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。本罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成金融机构重大损失的行为。二、中国对对违法票据保证罪既遂的量刑标准是怎样的对违法票据保证罪既遂的量刑标准具体如下：《中华人民共和国刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

2023-03-13

339人看过
保证
什么标准下对违法票据保证罪才立案？

一、什么标准下对违法票据保证罪才立案?1、违法票据保证罪的立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第45条银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。2、违法票据保证罪的处罚《刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、违法票据保证罪的犯罪构成(一)客体要件本罪侵犯的是国家票据管理制度及票据当事人的合法权益。票据是商品经济发展一定阶段的产物，是在商品交换和信用活动中产生和发展起来的。由于货币作为一

2023-05-22

420人看过
保证
违反票据保证罪的立案标准是什么？法律是怎么规定的

一、对违法票据保证罪立案标准银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。二、关于违法票据保证罪法律规定1、《刑法》第一百八十九条：银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依照前款的规定处罚。2、《票据法》第一百零五条金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的，给予处分；造成重大损失，构成犯罪的

2023-02-18

451人看过
票据承兑
中国对对违法票据承兑罪立案标准的规定有哪些?

银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以付款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，构成对违法票据付款罪，应予立案追诉。自然人犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的，实行双罚制。一、对违法票据保证罪处罚标准是如何规定的银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、对违法票据承兑、付款、保证罪定刑标准1、对违法票据承兑、付款、保证罪定刑标准：犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。本罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑

2023-03-10

384人看过

保证
刑法中对违法票据保证罪是以什么标准立案的?

达到下列标准对违法票据保证罪才立案：只要银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据作出保证担保，给公私财产造成了20万元以上直接经济损失的，即应当立案追究对违法票据保证罪相应的刑事责任。一、票据承兑罪既遂要怎么判刑？我国人民法院对于构成违法票据承兑罪的既遂的犯罪分子，应当对其判处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。本罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成金融机构重大损失的行为。二、违规出具金融票证罪的认定(一)伪造、变造金融票证罪本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造金融票证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。(二)玩

2023-03-10

470人看过
保证
对违法票据承兑、付款、保证罪立案标准是什么

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉:1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。一、商业承兑权追索追索是指票据持票人在依照票据法的规定请求付款人承兑或者付款而被拒绝后向他的前手(出票人、背书人、保证人、承兑人以及其它票据债务人)要求偿还票据金额、利息和相关费用的行为。追索权的行使必须在票据法规定的期限内，并且只有在获得拒绝证明后才能行使。商业承兑汇票被拒绝承兑或到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。二、德州诈骗票据是怎么回事？德州骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑事立案标准是：1.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；2.以欺骗手段取得贷款、票据承

2023-03-27

195人看过