多少钱认定是洗钱罪
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-22 13:28:46 105 人看过

一、多少钱认定是洗钱罪

在洗钱犯罪中,是否被判处刑事处罚以及判决的轻重程度,并非单纯地取决于所涉及的犯罪数额,而更多地受到犯罪情节等因素的影响。

根据我国相关法律法规,明知是源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其产生的收益,为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源及性质,而采取了以下任何一种行为的,都应当依法予以没收,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、多少钱可以冻结账号

在法律层面上并未对相关事项作出明确规定,至于法院冻结的银行账户与欠款数额之间,并无直接关联性存在。在涉及债务违约等民事纠纷案件处置环节中,为了防止其中一方当事人恶意转嫁财产,维护另一方诉讼利益,提交申请并经过法院严格审查后,若条件满足,则有可能对涉案银行账户予以冻结处理。依照现行法律规定,人民法院对于司法过程中所冻结的被执行人的银行存款以及其他各类资产,其冻结期限原则上不可超出六个月;但如遇司法特殊需求,可考虑延长至三个月之久。

《民法典》第四百一十二条

务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,致使抵押财产被人民法院依法扣押的,自扣押之日起,抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息,但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外。前款规定的孳息应当先充抵收取孳息的费用。

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