用向社会公众吸收的资金还债会不会构成洗钱罪-法师兄

用向社会公众吸收的资金还债会不会构成洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-03 16:04:00 180 人看过

用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是犯罪所得及其收益，债权人主观上具备洗钱罪的故意。所以用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。

哪些属于洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括：

1、本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；

金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

毒品犯罪
洗钱方式构成洗钱罪法院会判吗

洗钱罪的法定行为只能作为一种方式组成，有五种行为：1。提供资金账户：包括行为人向洗钱罪上游犯罪人提供自己的合法账户，为洗钱罪上游犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应谨慎向他人提供自己的账户，以避免不必要的麻烦。2、协助将财产转化为现金、金融票据和证券。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。四、协助将资金汇往海外。5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。法院对洗钱罪既遂如何裁判？法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2023-08-08

390人看过
缓刑
将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款吗

将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款，是一种变相的吸收。一、非法吸收公众存款案最新立案标准和量刑一、非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。二、有下列情形之一的，不适用缓刑：1、吸收存款用于非法活动的；2、在本市影响较大，社会反应强烈的；3、吸收存款额四分之三以上未退还的；4、曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。三、非

2023-06-24

318人看过
刑事犯罪
吸毒会不会构成运输毒品罪

已经吸毒的人，如果有运输毒品的行为，也构成运输毒品罪。一般个人吸毒不会构成刑事犯罪，但是运输毒品的行为会构成运输毒品罪，需要承担相应的刑事责任。一、吸毒一般判刑有哪些吸毒一般判刑：1、对于吸毒的人，处十日以上十五日以下拘留，可并处二千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；2、对吸毒成瘾者需要实施强制戒毒，强制戒毒决定书应当于戒毒人员入所前交给本人。且应自作出决定之日起三日内通知戒毒人员家属、单位和户口所在地派出所；3、强制戒毒期限为三个月至六个月，自入所之日起计算。对强制戒毒期满仍未戒除毒瘾的戒毒人员，可以延长强制，但实际执行的强制戒毒期限连续计算不超过一年；4、如果只是自己吸毒不构成刑事犯罪，但是有贩毒、容留他人吸毒的行为则要承担刑事责任。吸毒被判刑的情况：1、单独的吸毒行为不构成犯罪，不会判刑，是违反治安管理规定的违法行为，轻则拘留、罚款，吸毒成瘾者会被强制戒毒两年

2023-04-07

222人看过
法律综合知识
头目会不会是洗钱罪

符合设立洗钱罪的人员中，包含了以下两个方面：首先，从自然人的角度来看，洗钱罪的实施者为一般的主体范畴内，换言之，年满16周岁并且具备相应刑事责任能力的自然人皆可构成此罪的主体；其次，作为法人组织，同样也是有可能成为洗钱罪主体的。具体来说，那些明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等的不法收入及其所衍生的收益，应当予以没收，同时对相关犯罪行为处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金的数额在洗钱金额的5％至20％之间；若情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额的5％至20％的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施

2024-05-05

97人看过

经济犯罪
销毁小金库的会计资料会不会构成犯罪

第一种意见认为，根据1999年《刑法修正案(一)》第一条、《刑法》第一百六十二条之规定：“隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。”因此，本罪的犯罪对象必须是依法应当保存的会计资料。而根据《会计法》和《会计档案管理办法》的有关规定，并未涉及到“小金库”会计资料的保管期限。根据“法无明文规定不为罪”的原则，由于四被告人销毁的不是依法应当保存的会计资料，因此其行为不构成犯罪。第二种意见认为，在单位大账之外另立“账外账”、“小金库”，本身就违反了《会计法》的相关规定，“小金库”会计资料也属于依法应当保存的会计资料。但是，根据最高人民检察院、公安部2001年4月18日颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第七条规定：“隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形

2023-04-27

116人看过
刑事责任能力
哪些人有机会构成洗钱罪？

能够构成洗钱罪的人：1、就自然人而言，洗钱罪的主体是一般主体，即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体；2、单位也可以成为洗钱罪的主体。1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，没收上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金。洗钱罪的构成要件是什么？洗钱罪的犯罪构成要件包括：1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗

2023-07-11

155人看过
法律综合知识
诈骗犯罪是否会构成洗钱罪

一、诈骗犯罪是否会构成洗钱罪并不属于。洗钱罪所涉范围具体体现为：毒品罪犯、具有黑社会性质的犯罪团伙、从事恐怖活动的罪犯、涉嫌走私行为的罪犯，以及贪污贿赂案件中的犯罪分子和金融管理秩序遭受破坏的犯罪分子，他们所获得的违法犯罪所得及其收益。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规

2024-04-10

53人看过
法律综合知识
构成集资诈骗罪和吸收公众存款罪

一、构成集资诈骗罪和吸收公众存款罪集资诈骗罪的构成要件有：1．客体要件，本罪侵犯的客体是公私财产所有权；2．客观要件，本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3．主体要件，本罪的主体为一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪；4．主观要件，本罪在主观为故意。吸收公众存款罪的构成要件有：1．客体要件：本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券，它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。2．客观要件：本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。以不法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序；或以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序；或依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。3．主体要件：本罪的主体为一般主体，凡是达到刑事

2023-05-11

498人看过

抵押
有抵押权的民间借贷会构成非法吸收公众存款罪吗

民间借贷有抵押担保的，民间借贷一般不是非法吸收公众存款。如果如果抵押是虚假的，以高额利息为幌子，对公众存款进行吸收，目的是非法占有的，就有可能构成非法吸收公众存款。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构贷款转贷的；(二)以向其他

2023-02-26

391人看过
法律综合知识
会不会挪用资金罪

一、会不会挪用资金罪根据相关法律规定，在我们的社会中存在着所谓的“挪用资金罪”。此种犯罪行为主要涉及到公司、企业或其他组织中的工作人员，他们利用自身职务上所享有的便利条件，将本应属于本单位所有的资金擅自挪作他用，或是将这些资金借予他人，且这种行为必须达到一定的金额标准，即数额较大，并且在三个月内未能及时偿还；或者虽然没有超过三个月的期限，但是其挪用的资金已经被用于了营利性活动，或者是进行了非法活动。《中华人民共和国刑法》第一百八十五条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。二、会不会挪用资金罪立案侦查挪用资金犯罪行为的确将由公安机关负责立案侦

2024-07-24

478人看过
有期徒刑
非法吸收公众的资金用于生产经营仍然构成犯罪吗

一、非法吸收公众的资金用于生产经营仍然构成犯罪吗非法吸收公众的资金用于生产经营仍然构成犯罪，构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪，是指违反国家有关规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资和非法吸收公众存款的区别是什么集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。有关规定对非法集资与非法吸收公众存款的解释基本一致(略)，所以，光从字面上解释意义不大。可以一眼看出的不同就是这两种行为的对象：“

2023-06-17

94人看过
犯罪构成
向社会公开宣传属于犯罪构成吗

犯罪构成，是指依照我国《刑法》规定，决定某一具体行为的社会危害性及其程度，为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的有机统一，是使行为人承担刑事责任的根据。任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪主体是指实施危害社会的行为，依法应当负刑事责任的自然人或单位。犯罪主观方面是指犯罪主体对自己危害行为及其危害结果所持的心理态度。行为人的罪过(包括故意和过失)是一切犯罪构成都必须具备的主观方面要件，有些犯罪的构成还要求行为人主观上具有特定的犯罪目的。犯罪客体，是指刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系。犯罪客观方面是指犯罪活动的客观外在表现，包括危害行为、危害结果。某些特定犯罪的构成还要求行为人的行为发生在特定的时间、地点或者损害特定的对象等。

2023-06-11

60人看过

刑事责任年龄
容留他人吸毒品自己不吸会不会构成犯罪

容留他人吸毒，是指为他人吸食、注射毒品提供场所的行为，是可以构成犯罪的：1、客体要件容留他人吸毒罪侵犯的是复杂客体，即正常的社会管理秩序和人们的身心健康，容留吸毒则实为对吸食毒品的纵容和帮助行为。2、主体要件容留他人吸毒罪的主体为一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人，均可构成本罪。3、客观要件容留他人吸毒罪客观上表现为为他人吸食、注射毒品提供场所的行为。既可以是行为人主动提供，也可以是在吸毒者的要求或主动前来时被动提供；既可以是有偿提供，也可以是无偿提供，只要有容留他人吸毒的行为即可构成本罪。4、主观要件容留他人吸毒罪主观方面表现为故意，包括直接故意和间接故意。直接故意表现为积极主动地为吸毒者提供场所；间接故意表现为明知对方在自己的有权场所内吸毒而放任其吸毒，不加阻拦或举报。对于容留让人吸毒的，符合以下条件应予立案追诉：1、容留他人吸食、注射毒品两次以上的；2、一次容留三人

2023-03-25

295人看过
有期徒刑
社会性非法吸收公众存款罪用哪些刑法条例规定

认定非法吸收公众存款罪的社会性：第一，“社会性”需要排除封闭性。没有公开宣传，是对特定对象的限制，公开宣传必然针对不特定群体，筹资对象具有散布性、随意性。第二，筹集资金的目的不是认定非法吸收公众存款罪的关键，而是认定“社会性”的辅助情节。三是亲友的亲友，当然不是集资人的亲友。刑法对包庇黑社会性质组织罪既遂的定罪标准是什么定罪标准如下：国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有

2023-08-05

483人看过