流水9万获利2万怎么判
来源:互联网 时间: 2024-04-13 13:47:39 229 人看过

一、流水9万获利2万怎么判

对于洗钱数额达九万元之巨者,将依法给予其判处五年以下有期徒刑或拘役之刑罚,同时还需处以相应罚金;而如果其行为属于掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑帮性质的集团犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获取的非法财产及收益的来历与真实性质,那么将会对其实施上述各类相关犯罪行为所产生的非法收入及收益进行彻底的查抄,情节严重者,将被判处五至十年之间的有期徒刑,同时还要附加罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮信流水25万获利一万怎么判

针对帮信罪获利金额所对应的量刑标准方面,依据我国现行法律规定,若行为人涉及支付结算金额高达20万元且违法所得达到1万元的情况下,一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役亦或者罚金不等。

对于帮信罪的具体量刑标准,还包括但不限于以下几点要素:

首先,支付结算金额超过20万元;其次,通过投放广告等手段提供资金支持,其数额宏大,超过5万元;再者,检举揭发使得违法所得超出1万元;此外,行动中针对多个对象予以协助;此外,若在过去的两年内曾有因为非法利用信息网络、实施帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到行政处罚的记录,并且再次从事了相同性质的活动;还有,被协助的对象由于犯罪行为导致严重后果的;最后,存在如同收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书五项以上此类行为;此外,存在如收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡达二十张以上的行为;再者,如果出现其他情节严重的情况。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月06日 23:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 流水70万获利5000被判帮信罪
    依据我国相关法律规定,关于涉及帮信罪且涉案流水高达七十万元的案件,可被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可以同时进行财产罚,即罚金的惩处;而对于拘役的时间期限,则为自一个月起至六个月止不等。而至于罚金额度方面,需要视犯罪嫌疑人的具体犯罪情节而定。此外,罚金应于判决书所确定的日期之内一次性支付,或者分期缴付,具体情况由法官判定。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-04-22
    75人看过
  • 涉嫌诈骗43万半年获利2万怎么判
    一、涉嫌诈骗43万半年获利2万怎么判关于诈骗从犯的量刑原则:应依据主犯的定罪及量刑情况,适当给予从轻、减轻或免除处罚。若涉及到诈骗罪行,基于涉案金额和犯罪情节的严重性对其进行量刑裁决。例如,若诈骗公私财物的数额达到较大标准,则可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚。根据相关法律法规,在共同犯罪活动中发挥次要或辅助作用的人员,即为从犯。对于此类从犯,应依法给予从轻、减轻或免除处罚。根据相关法律规定,诈骗公私财物的行为,若数额较大,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚金;若数额巨大或存在其他严重情节,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而当数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产的严厉惩罚。《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第二百六十六
    2024-07-10
    281人看过
  • 买马流水五万获利一万法院会判多久
    依据《中华人民共和国最高人民法院、中华人民共和国最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定,为了严格打击和惩处各种形式的赌博犯罪行为,根据我国刑法的具体要求和实际情况,现特对办理赌博刑事案件在具体适用法律方面的若干问题进行详细解释说明如下:凡以获取经济利益为主要目的,存在以下任何一种情况者,均可视为刑法第三百零三条所定义的“聚众赌博”行为:(1)组织三名以上人员参与赌博活动,且抽头渔利金额累计已达五千元人民币以上;(2)组织三名以上人员参与赌博活动,且赌资总额累计已达五十万元人民币以上;(3)组织三名以上人员参与赌博活动,且参赌人数累计已达两百人以上。《刑法》第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下
    2024-05-12
    406人看过
  • 非法经营罪获利2万怎么判?
    一、非法经营罪获利2万怎么判?1、非法经营罪获利2万是按照5年以下的有期徒刑或者是按照拘役来进行处罚的,非法经营获利两万元构成犯罪的,可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。根据《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2、非法经营罪量入罪金额是可能为二万元、五万元、亦或者也有可
    2023-11-26
    435人看过
  • 开设赌场流水150万获利13万要判多久
    根据我国相关法律法规,对于参与开设赌场活动且收益达到13万元的犯罪者,应按照以下法定量刑标准进行惩处:通常情况下会被判处五年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时还需缴纳相应数额的罚金;如情节较为恶劣,可能面临更为严厉的惩处,包括判处五年以上至十年以下的有期徒刑,以及额外的罚金。开设赌场罪,是指组织、召集多人进行赌博活动,或者开设专门用于赌博的场所,甚至将赌博作为主要职业的违法犯罪行为。《刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
    2024-04-28
    184人看过
  • 洗钱9万流水判多久
    法律综合知识
    一、洗钱9万流水判多久洗钱九万大概就是被罚个钱或坐牢了,具体判几年得看情况。如果是为了隐藏毒品交易、黑帮犯罪、恐怖主义行动、偷税漏税等等犯罪行为而洗钱的,那么被发现后会把你的那些非法收入全都没收,情节严重的话还可能被判多几年。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接
    2024-07-16
    496人看过
  • 跑分100万获利2万怎么处罚
    若跑分金额高达百万,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。所谓跑分,其实是不法分子为了逃避法律制裁而搭建的虚假平台,他们在线上创建QQ群或利用微信群聊与论坛发帖等方式散播“跑分”项目推送信息,诱使受害人将其支付宝和微信收款二维码予以售出,进而为该平台担任代理角色收取资金并从中获取不正当收益,实质上这是一种洗钱行为,且已构成刑法意义上的洗钱罪行。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(
    2024-05-16
    211人看过
  • 帮信罪,流水750万,获利两万,会判多长时间?
    帮信罪流水750万获利两万,达到情节严重的情形,会按帮信罪进行处罚。根据刑法规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-04-30
    433人看过
  • 销售假药获利2万元怎么判刑
    一、销售假药获利2万元怎么判刑涉及到销售假药犯罪且非法所得高达两千万元人民币的量刑标准,一般来说将被判处至少十年以上的有期徒刑,甚至可能会面临无期徒刑乃至死刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚款或充公个人财产。《刑法》第一百四十一条【生产、销售、提供假药罪】生产、销售假药的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。二、中国刑法生产、销售假药罪怎么立案销售假药罪的认定标准包括以下五点:1.所含毒害成分超过标准;2.未经注明有效成分,可能导致诊断延误;3.适应症或功能主治超过规定范围,同样可能引发误诊;4.缺少急救所需的有效成分;5.其他对人体健康构成严重威胁的情况。
    2024-07-02
    393人看过
  • 帮信罪流水700万无获利涉案金额40万会怎么判刑?
    帮信罪流水700万超过二十万,达到情节严重的情形,会按帮信罪进行处罚。根据刑法规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-05-10
    197人看过
  • 黑彩流水9万怎么量刑
    法律综合知识
    在涉及赌博案件且涉及的赌资金额高达9万元时,需依照相关罪名进行量刑,如若构成聚众赌博罪行,则可依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。对于赌博犯罪所涉案件的量刑,需综合考量诸多因素,包括但不限于当事人的抽头获利情况、赌资规模大小、参与赌博人数之多寡以及对社会造成的危害程度和社会影响力等等。《刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
    2024-05-21
    209人看过
  • 银行卡流水13万没有获利判几年
    一、银行卡流水13万没有获利判几年若行为人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,且涉及的资金流动量达到了13万元,然而,并未超过刑法所规定的标准——支付结算金额需达到20万元,以及违法所得额必须在1万元以上,那么便不符合帮信犯罪的立案标准,可能不会面临定罪处罚。具体是否会被判刑,还需要考虑其他具体因素,例如获取的收益额度。通常而言,这类案件的判决结果可能为三年以下的有期徒刑、拘役,或者处以罚金。依据我国现行法律法规,只有当协助犯罪行为的情节特别严重时方能构成犯罪。然而,对于初次触法者,如果能够主动投案自首,或是积极退还赃款,这样便可以获得从轻处分的机会甚至是免于刑责的待遇。帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助,且情节严重的行为。《刑法》
    2024-07-23
    410人看过
  • 我国诈骗罪获利2万怎样判
    一、我国诈骗罪获利2万怎样判诈骗2万元的判刑标准是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪构成要件是哪些?1、客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体,即既侵犯了合同他方当事人的财产所有权,又侵犯了市场秩序。合同亦称契约,是指当事人之间为实现一定目的,明确相互权利义务的协议。合同是商品交换关系化法律上的表现形式,《民法典》集中体现和反映了商品经济关系发展的内在要求和一般规则,为商品交换提供了基本的行为模式。利用经济合同欺诈的行为主要有以下几种表现形式:无合法经营资格的一方当事人与另一方当
    2024-02-01
    418人看过
  • 洗钱获利9万元怎么定罪
    洗钱获利会构成洗钱罪,洗钱罪的立案标准是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。一是提供资金账户的;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;四是协助将资金汇往境外的;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的刑法是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和
    2023-08-17
    403人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法获利9万判几年
      河北在线咨询 2022-08-10
      根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。
    • 涉案金额62万元,获利2万元该怎么判
      江苏在线咨询 2022-10-10
      不好意思。。。这方面真的不清楚!你可以在线咨询律师的。
    • 非法获利2万元判多少年
      上海在线咨询 2023-04-08
      犯非法经营罪的,原则上处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产,需要根据具体情节分析,必要时可以委托律师介入,了解案件事实,避免过高的刑罚
    • 赌博2万流水能判多久?
      湖北在线咨询 2023-10-08
      赌博2万流水的,不一定能判刑。具体情况如下: 1、如果赌博2万流水是赌资数额,则不构成刑事犯罪,进行治安处罚。由公安机关处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。 2、如果赌博2万流水是抽头渔利数额,则构成赌博罪,由人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
    • 吃2成,只有一个月,总金额10万,获利2万。会怎么判刑。
      广西在线咨询 2022-10-24
      涉嫌开设赌场罪,三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金,建议委托律师处理,如有需要请致电。