银行卡洗黑钱多少金额会被判刑-法师兄

银行卡洗黑钱多少金额会被判刑

来源：互联网时间： 2023-06-23 14:45:47 104 人看过

一、洗黑钱多少金额会被判刑

洗黑钱不论多少金额都会被判刑。洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况：

1.自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2.情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

3.单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、银行卡洗黑钱的构成要件

银行卡洗黑钱的构成要件如下：

1.主体要件：主体为一般主体；

2.主观要件：在主观方面表现为直接故意；

3.客体要件：侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；

4.客观要件：在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。

三、举报别人洗黑钱需要什么证据

举报别人洗黑钱需要以下证据：

1.被举报人的姓名、公司名、公司住址；

2.税务违法事实证据包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表及其他的纳税资料；

3.合同协议、发票、收据等原件复印件。

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