《刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪,是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,提供资金账户,协助将资金转化为现金、金融票据和证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移。洗钱罪的主体可以是自然人,也可以是单位。洗钱罪的对象是上游犯罪的收入及其收入。这里的犯罪收入不仅包括犯罪行为的直接收入和间接收入,还包括犯罪行为的报酬。洗钱罪的责任形式是故意,要求行为人知道自己的行为会掩盖和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质,并希望或放任其发生。2009年11月4日,最高人民法院《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,可以推定明知的七种情况:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转移或者转移财产的;
(二)无正当理由通过非法渠道协助转换或者转移财产的;
(3)没有正当理由以明显低于市场价格的价格购买财产的;
(4)没有正当理由协助转换或转移财产,收取明显高于市场的手续费;
(5)没有正当理由帮助他人将巨额现金存入多个银行账户或频繁转入不同银行账户;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转移或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财产;
(七)其他可以认定行为人知道的情形。对洗钱罪的处罚:
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施上游犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款。
2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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信用卡洗钱的意思是什么上海在线咨询 2022-12-13信用卡洗钱是指利用信用卡消费,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
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这个诈骗洗钱罪中洗钱的问题,洗钱是什么意思呀,有关的刑罚是什么呢?广西在线咨询 2022-07-2320世纪80年代以来,随着改革开放的深入发展,中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重,洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展,尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时,也在利用各种途径进行洗钱活动。他们纷纷利用中国立法上的疏漏大肆从事清洗其非法资金的活动,严重破坏了中国金融管理秩序、司法机关的正常活动和中国在国际上的良好形象。
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2022年洗黑钱是什么意思要判几年山西在线咨询 2022-11-25洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。 具体处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年
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参与洗钱是什么意思,法律的规定是什么湖南在线咨询 2023-08-11参与洗钱的意思是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等犯罪所得及其收益,而具有提供资金账户等掩饰、隐瞒金钱的来源和性质的行为。