洗钱是经济犯罪还是刑事犯罪-法师兄

洗钱是经济犯罪还是刑事犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-21 08:30:13 489 人看过

是刑事犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱是我国法律明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。

一、洗钱500万刑法条文及量刑标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事犯罪相关文章

经济犯罪
洗钱和经济犯罪的后果

洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯，都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现，落入法网。洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗钱的目的在于制止或限制罪犯使用非法获得的钱财的能力，因而是打击犯罪的关键而有效的一环。洗钱通常涉及以隐藏资产来源为目的的一系列交易，以便使罪犯在使用这些资产的时候不被暴露。典型的这类交易有三个过程：(1)入帐─通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；(2)分帐─通过多层次复杂的转帐交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；(3)融合─以一项显然合法的转帐交易为掩护、隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯力图把非法所得转移并融合到显然有合法来源的资金中。洗钱可以造成极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政

2023-06-11

282人看过
经济犯罪
经济犯罪和洗钱有什么后果

洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗钱的目的在于制止或限制罪犯使用非法获得的钱财的能力，因而是打击犯罪的关键而有效的一环。洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯，都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现，落入法网。现代金融体系在为合法商业提供便利的同时，也使罪犯可以通过个人电脑和卫星天线在即刻之间指挥巨额资金周转。由于洗钱在一定程度上依赖于现有金融系统和金融运作，罪犯选择何种洗钱方式完全取决于其头脑的灵活性。货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车-行、保险公司和贸易公司等都被当作洗钱渠道。另外，私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资也都能够掩护非法活动。犯罪分子通过这些非法活动操纵美国和海外的金融系统。洗钱如果被放任自流会使健全的国家

2023-05-02

69人看过
经济犯罪
关押经济罪犯和刑事罪犯是否可行？

刑事犯罪是一种统称，即但凡触犯《刑法》的犯罪行为都可称之为刑事犯罪，例如：故意杀人罪、盗窃罪、抢劫罪等等。而经济犯罪是所有刑事犯罪下面的一个体系，经济犯罪里含有很多种罪名，例如合同诈骗等等，这些都是经济犯罪。在看守所里，一般不会专门分别关押涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人。经济罪犯可以假释吗假释对于在押犯一般都可以适用，包括经济犯罪。假释就是有条件的提前释放，一般是刑期已经执行二分之一以上，表现良好，积极接受改造，假释期间不至于危害社会等。假释期满，刑期也就结束。但是有些罪名不能假释，刑法里有规定。经济犯罪可以假释。手续倒是不复杂，只要监狱管理方提出请求，法院裁定就可以。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十条对未成年犯罪嫌疑人、被告人应当严格限制适用逮捕措施。人民检察院审查批准逮捕和人民法院决定逮捕，应当讯问未成年犯罪嫌疑人、被告人，听取辩护律师的意见。对被拘留、逮捕和执行刑罚的未成年人与成年人

2023-07-07

107人看过
刑事犯罪
刑事犯罪与经济犯罪的区别是什么

刑事犯罪是一种统称，即但凡触犯《刑法》的犯罪行为都可称之为刑事犯罪，例如：故意杀人罪、盗窃罪、抢劫罪等等。而经济犯罪是所有刑事犯罪下面的一个体系，经济犯罪里含有很多种罪名，例如合同诈骗等等，这些都是经济犯罪。在看守所里，一般不会专门分别关押涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人。具体来说有以下几点不同。1.立案机关不同，一般的刑事犯罪由公安机关立案、侦查；经济犯罪由检察机关立案侦查2.管辖机关不同，一般的刑事犯罪由基层人民法院管辖；经济犯罪由中级人民法院管辖3.处罚力度不同，一般的刑事犯罪可处拘役、管制或单处罚金；经济犯罪的处罚力度较大，通常在判处徒刑的同时会并处罚金4.犯罪主体不同，一般的刑事犯罪的主体为不特定的，可由自然人或法人作为主体；经济犯罪的主体是特定的主体，一般多由法人或特定职位的自然人作为主体。5.犯罪客体不同，一般的刑事犯罪客体较为广泛，可以是财物、人身权等；而经济犯罪的客体是国家或社会

2023-03-07

409人看过

强迫交易
强迫交易罪属于经济犯罪还是刑法犯罪

强制交易是扰乱市场管理秩序的违法行为，不属于经济侦查部门管辖。刑法第二百二十六条以暴力、威胁手段强行买卖商品，强迫他人提供服务，或者强迫他人接受服务。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定的罪行的，对单位处以罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照本节各条的规定处罚。刑法中强迫交易罪犯罪标准是什么刑法中强迫交易罪的立案标准是：造成被害人轻微伤或者其他严重后果的；造成直接经济损失二千元以上的；强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的；强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的；强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上，或者违法所得数额一千元以上的；其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑法》第二百三十一条【单位犯扰乱市场秩序罪的处罚规定】单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并

2023-08-09

428人看过
经济犯罪
经济犯罪是否被视为刑事罪行？

经济犯罪算刑事案件。经济犯罪是指在社会经济生产、交换、分配、消费等领域，为谋取非法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家经济管理活动，依照《中华人民共和国刑法》应当受到处罚的行为。经济犯罪是一种犯罪，因此具有犯罪的一般属性，即社会危害性和刑事违法性。此外，经济犯罪还具有以下三个特点：1、发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配和消费环节；2、主观上是故意的，一般都有谋取非法利润的目的；3、直接危害国家的经济管理活动。经济犯罪影响征信吗经济犯罪会影响征信吗经济犯罪服刑期满，个人征信如果在经济犯罪行为中有过不良记录，那么是会影响贷款的。如果不清查自己是否有个人不良信用记录，可以通过以下两种方式查询：去当地人民银行征信部门进行查询。关于征信的相关法律知识征信活动的产生源于信用交易的产生和发展。信用是以偿还为条件的价值运动的特殊形式，包括货币借贷和商品赊销等形式，如银行信用、商业信用

2023-07-02

310人看过
法律综合知识
非法经营是洗钱罪上游犯罪吗

一、非法经营是洗钱罪上游犯罪吗非法经营行为并不必然成为洗钱罪的上游犯罪，然而在特定情境下却有可能承担此种角色。所谓的上游犯罪，通常是指那些能够产生非法收益的犯罪行为，例如贩卖毒品、贪污受贿、欺诈等。只有当非法经营涉及到巨额的违法所得，并且这些所得被用于洗钱活动时，才有可能构成洗钱罪的上游犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，任何个人或团体，只要明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其真实来源和性质，而实施了洗钱活动，那么就会被认定为洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪

2024-07-23

167人看过
经济犯罪
经济犯罪是法定犯罪吗？

法定犯罪因不同国家和不同时期的法律规定的不同而有所差异。现在的时代意义上表达的经济犯罪，通常情况下是指自然人，或者是法人在商品的生产、流通以及经营等过程中，为了谋取自己的非法利益，从而进行的违法犯罪行为。一、怎样判断单位犯罪一、主体要件成立单位犯罪的主体要件，要求单位具备刑事责任能力。公司、企业、事业单位、机关、团体都具备刑事责任能力。刑事责任能力是单位成立犯罪的资格，也是单位承受刑事惩罚的能力。只有同时具备独立财产、行为能力并能破产的单位，才具备刑事责任能力。二、主观方面通说认为单位犯罪的主观罪过形式既可以是故意也可以是过失，只是以故意为主要表现形式。单位整体意志是根据单位制定的制度与程序，由单位决策机构成员的集体意志结合而形成的与单位业务有牵连关系并且是为本单位牟取非法利益或者维护本单位的局部利益而实施的犯罪。如果不是为了单位的利益，而是为了谋取个人的利益，以单位的名义实施犯罪行为，也

2023-04-10

166人看过

减刑
犯经济诈骗罪,判刑后还还钱吗?

诈骗罪判刑后是需要还钱的。还款只能作为判决前酌定从轻处罚的依据，也可以作为判决后悔罪的依据。结合其他情况，对减刑与否有影响。如果判决已经下达，不还款不会产生不良后果。最多不减，也不根据判决加重处罚。如果还没有判决，法官如果不还钱，量刑就会有失偏颇。有可能是一年或两年（当然是在法律允许的量刑范围内）。在承担刑事责任后，还要承担民事赔偿责任。刑事责任不能取代民事责任。这通常是刑事案件附带民事诉讼的情况。除非原告拒绝，否则债务仍然存在。一、欠银行的钱还不上会坐牢吗根据情况，可能会坐牢。依据《民事诉讼法》的规定，债务纠纷是属于民事纠纷，被起诉后一般只需要承担民事责任，是不会坐牢的，但有以下情况的除外：1、欠债纠纷涉及到诈骗的情形，例如债务人通过欺诈的方式骗取债权人的借款，就有可能涉及到《刑法》中的诈骗罪，贷款诈骗罪等罪名。2、人民法院作出判决后，债务人有能力执行判决书的，而债务人拒绝执行的，情节严

2023-03-07

223人看过
刑事责任能力
洗钱罪是事后帮助犯吗

一般是不会构成的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，

2023-05-02

176人看过
毒品犯罪
洗钱罪是严重的民事犯罪吗

洗钱罪是严重的刑事犯罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据我国《刑法》的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有关洗钱罪的法律规定《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚

2023-04-21

228人看过
单位犯罪
洗钱罪犯罪对象是单位犯罪吗

刑法中有规定洗钱的单位犯罪。洗钱罪是将将违法所得资产变为合法财产的特殊犯罪形式，单位犯洗钱罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗钱罪最高刑是多少年洗钱罪最高刑期是10年。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(

2023-03-31

459人看过

金融犯罪
洗钱罪是否金融犯罪

洗钱罪是金融犯罪。行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒

2023-02-23

402人看过
刑事犯罪
根据规定经济犯罪算刑事犯罪吗

一、根据规定经济犯罪算刑事犯罪吗?算刑事犯罪，经济犯罪是刑事犯罪的一种，经济犯罪的罪名包括：贪污罪，受贿罪，行贿罪，挪用公款罪，合同诈骗罪，挪用资金罪，职务侵占罪，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，非法经营罪，抽逃注册资金罪，信用证诈骗罪，操纵证券期货交易价格罪，走私普通货物罪，虚假广告罪，侵犯商业秘密罪，损害商业信誉、商品声誉罪，非法出售发票罪，非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪，假冒注册商标罪，销售假冒注册商标的商品罪，非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，假冒专利罪，非法出售增值税专用发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪，逃避追缴欠税罪，抗税罪，保险诈骗罪，有价证券诈骗罪，金融凭证诈骗罪，票据诈骗罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪，骗购外汇罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，违规出具金融票证罪，用帐外客

2023-06-16

388人看过