集资多少构成非法集资罪？-法师兄

集资多少构成非法集资罪？

来源：互联网时间： 2023-05-01 05:30:17 275 人看过

现在人存有一定资金后，会不安于一直留存在银行账户中，转而会拿出来进行各种投资，希望能够以钱生钱发家致富。而有些人选择目标产品时，一味相信“低投入，高回报”，即会一不小心走进非法集资的陷阱。不过，发现一方非法集资并可能构成非法集资罪的，需先确定是否符合非法集资罪的集资额。

按规定，集资是否构成非法集资罪，个人集资数额要在10万元以上，单位集资数额要在50万元以上。

另外，确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的，具体而言有下列行为的即可认定为具有非法占有的目的：

1、募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

2、募集人肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

3、募集人携带集资款逃匿的；

4、募集人将集资款用于违法犯罪活动的；

5、募集人抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

6、募集人隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

7、募集人拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

最后，投资时发现遭遇了非法集资的，不管募集人是否构成非法集资罪，投资人可以先收集整理相关证据，接着向工商部门投诉举报，如果能够确认对方涉嫌非法集资的，为避免遭遇更多损失，建议可以在必要时直接报警处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多产品相关文章

有期徒刑
集资多少算非法集资罪？

目前，与金钱相关的犯罪有很多，而非法集资就是其中的一种。或许还有人不清楚非法集资，顾名思义，就是通过非法手段来欺骗他人的钱财，进行资金的筹集。严重影响了正常的社会市场金融秩序，是一种损害他人财产安全的行为。那么，集资多少算非法集资呢？一起来看看吧！非法集资罪非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为；使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使

2023-04-28

347人看过
贷款诈骗
多少钱能构成非法集资

此处的非法集资指刑法中的非法吸收公众存款，首先需明确非法集资的界定，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定满足以下四个条件才属于非法吸收公众存款(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。同时认定当个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；或者个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；或者个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在1

2023-03-07

118人看过
债权凭证
多少金额构成非法集资？

一、非法集资的含义非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、多少金额才算非法集资非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收

2023-03-15

106人看过
有期徒刑
多少数额构成非法集资

非法集资数额较大涉嫌集资诈骗罪，其数额较大的标准如下：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、集资诈骗15万判刑个人集资诈骗15万，属于集资诈骗罪的数额较大的情形，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、集资诈骗罪350万判几年集资诈骗罪350万，可能处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非

2023-03-14

253人看过

债权凭证
多少金额构成非法集资？

一、非法集资的含义非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、多少金额才算非法集资非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收

2023-04-28

166人看过
合同诈骗
集资多少算非法集资

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；（四）造成恶劣社会影响的；（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、集资诈骗罪的特征第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称《解释》）曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。虚构集资用途一般表现

2023-03-29

362人看过