帮别人洗钱300万判多久-法师兄

帮别人洗钱300万判多久

来源：互联网时间： 2023-06-12 11:52:58 349 人看过

一、帮别人洗钱300万判多久

1、帮助他人洗钱三百万会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2、法律依据：《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的;

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

（四）跨境转移资产的;

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、不知情洗钱3000万判多久

1、在不知情的情形下洗钱3000万的，不会被判处刑罚，因为不知情洗钱的，不会构成洗钱罪，洗钱罪要求行为人主观上是故意的心态。

2、洗钱罪的量刑是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

洗钱行为
300万判刑的洗钱行为

会判五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。洗钱的常见情形（一）利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。（二）通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。（三）通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的

2023-07-01

222人看过
洗钱犯罪
转账洗钱犯罪：帮人洗黑钱30万判刑多少年

帮助他人洗钱30万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱300万判几年一、帮人转账洗钱300万判几年1、帮人转账洗钱300万，处以5年至10年有期徒刑。，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-07-01

293人看过
佣金
帮别人洗钱14万自己赚取佣金判多少年

一、帮别人洗钱14万自己赚取佣金判多少年若行为人具有帮他人洗钱，从而赚取佣金的行为的，我国人民法院一般可以对其按照洗钱罪的从犯的标准进行判刑处罚：为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得

2023-03-23

338人看过
刑事责任能力
判刑多久是逃不掉的帮人洗钱转账10万？

帮人转账洗钱十万元的判刑包括：1、最低处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金罚金；2、有明知其违法所得的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户的行为，可处五年至十年有期徒刑，并处罚金。一、洗钱罪的构成要件包括：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。二、洗钱罪的立案标准为：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2023-07-01

116人看过

洗钱犯罪
帮人洗钱要被拘留多久

会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同时，还会被判处没收因洗钱所得的收益，并处或单处洗钱金额的5％到20％的罚金。洗黑钱，也叫洗钱，是指犯罪人将其非法取得的收入，即通常叫的黑钱，通过金融机构或者其他的机构转化为合法的收入的过程。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直

2023-03-16

385人看过
洗钱犯罪
帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准

一、帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准1、如果是不知情的话，那么不属于犯罪是不用承担刑事责任的。根据国家相关法律的规定，明知是洗钱犯罪行为的还提供帮助或者进行洗钱的话，那么构成洗钱罪一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，还要处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、洗钱罪纠纷请律师有用吗?律师在介入洗钱罪案件后，会首先着手以下关乎犯罪嫌疑人切身利益的事项：1、律师会见犯罪嫌疑人，了解其罪轻或者无罪的证据线索，搜集证据，准备变更强制措施的相关申请材料。2、约见法官，查阅复制指控案卷材料。3、就律师初步形成的辩护观点与

2023-06-11

76人看过
毒品犯罪
洗钱洗了七十多万判刑判多久

洗钱七十多万一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役，还要处罚金。如果是提供账号、将财产转换成现金、转一财产或者是其他方法掩饰隐瞒违法所得的，会被判处五至十年之间的有期徒刑，加处罚金。一、帮别人刷卡洗黑钱怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪

2023-06-25

231人看过
毒品犯罪
帮别人洗黑钱50万钱扣留了，应该判几年

明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据和证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（四）协助将资金汇往境外；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。帮别人洗黑钱多少金额会被判刑《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪，如果参与了毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的犯罪等七种犯罪的掩饰、隐瞒其

2023-08-07

499人看过

毒品犯罪
帮别人办理洗黑钱

帮人：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。赌博洗黑钱是什么罪赌博洗黑钱属于洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2023-07-22

91人看过
佣金
帮别人洗钱赚佣金如何判刑

1、若行为人具有帮他人洗钱，从而赚取佣金的行为的，我国人民法院一般可以对其按照洗钱罪的从犯的标准进行判刑处罚：为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的；(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；(四)跨境转移资产的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪

2023-03-03

108人看过
洗钱行为
洗钱罪的洗钱行为有哪些帮助别人洗钱会被判几年

洗钱行为有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱罪的最低认定标准是多少根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪的认定：洗钱罪是一个非常特殊的犯罪，简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。二、刑法第1

2023-02-18

432人看过
洗钱犯罪
介绍别人洗钱没参与判多久

这种行为已经构成洗钱罪，刑法规定对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，所以有可能被判处五年以下有期徒刑或拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役

2023-02-28

477人看过

洗钱犯罪
帮别人洗钱5000犯法吗

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、洗钱罪立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的

2023-02-21

270人看过
毒品犯罪
洗黑钱罪犯判刑，300万赔偿，刑期多长？

洗黑钱300万一般判处以5年至10年有期徒刑，此外还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。卖自己银行卡洗黑钱判多少年处5年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金。依据《中华人民共和国刑法》规定，本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所

2023-07-01

210人看过