合作社非法集资国家如何处理
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-13 06:54:24 245 人看过

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月06日 04:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 国家如何处理民间集资被骗
    根据我国法律规定,对于犯罪分子违法所得的一切财物,均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在:1、赃款赃物随案移送至法院,由其判决处理。2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议,恰恰是由这部分财物所引起的。3、依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况,对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要,区别对待:对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物,以原物随案移送为最好,以确保审判时足以认定案件事实;对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物,可以采用照片、清单形式随卷移送。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    2024-04-25
    53人看过
  •  民间合作社属于非法集资吗?
    农民专业合作社可以实行内部资金互助,但必须经过国务院金融管理部门依法许可,否则属于非法集资。如果合作社广泛吸收社会资金用于内部资金互助,就可能违反国家金融管理规定。因此,农民专业合作社在进行内部资金互助时,应当遵守相关法律法规,确保资金安全。农民专业合作社可以实行内部资金互助,如果是这种情况就不属于非法集资。如果借内部资金互助广泛吸收社会资金就不正常了。是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。 民 间 合 作 社 的 非 法 集 资 问 题 : 如 何 判 断 ?民间合作社的非法集资问题是一个备受关注的社会问题,涉及到众多投资者的利益。为了保护投资者的合法权益,我国相关法律法规对民间合作社的非法集资行为进行了明确的规定。根据我国《非法集资行为治理条例》的规定,民间合作社的非法集资行为主要包括以下几种
    2023-09-02
    423人看过
  • 家人非法集资家属存款会如何处罚
    一、什么非法集资形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。二、遇到亲人非法集资了怎么办劝其自首,积极退赃,弥补损失,这样可以让他得到宽大处理的。帮助他逃跑,或者藏匿他,都是害了他也会害了自己,没有出路的。当您得到刑拘通知的时候,您可以存一些钱以及送衣物到被拘留的地方,更重要的是及时委托律师会见,为他提供法律帮助。家人被刑拘后,家属应尽快委托律师介入,如果犯罪嫌疑人遭遇过刑讯逼供等,他可以在会见律师的时候向律师讲明情况,律师可以代表犯罪嫌疑人向检察院等部门提出控告,如果事实属实
    2023-04-04
    419人看过
  • 国家对非法集资返还
    法律综合知识
    律师解答:会。会。1、因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。2、行为人非法金融业务活动所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法金融业务活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。3、行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;4、如果行为人的犯罪数额属于数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
    2024-05-10
    281人看过
  • 国家对于非法集资案的处理方法是什么?
    参与非法集资活动不受法律保护。法院对于非法集资案的处理有明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。非法集资案件的处理流程非法集资案件处理流程:(一)侦查:从人被抓一直到案人件移送检察院,这一阶段称“侦查”,一般情况下是三个月左右;(二)审查起诉:案件由公安机关移送检察院起诉部门;(三)审判:人民法院对提起公诉的案件进行审查后,应当决定开庭审判。
    2023-08-09
    147人看过
  • 如何处理回扣卡和非法集资
    日常生活中遇到回扣卡和非法集资时该怎么办,一定要警惕此类回扣形式,不要相信天上掉馅饼,遇到此类诈骗模式时一定要冷静思考,及时报警。具体内容如下:(1)如何认定是否为非法集资从公安部门的立案情况来看,这些投资理财打着所谓商品订单销售回扣模式的幌子经常进行批发,零售等商业服务活动以农业科技、创意投资、超市等形式,以开店广告或口碑等方式向社会推广,并有各级媒体刊发《新经济、新模式、互联网》"订单销售”等软广告。这些公司还在全省各地设立办事处和分公司,以代购代销的名义向社会募集资金,并与投资者签订《商品购销协议》、《经销合同》和《委托代理合同》。据公安机关调查,这些公司销售的商品标签过高,无法通过零售渠道获利。一旦新客户的投资无法支撑老客户的回扣,资金链必然断裂。除了葡萄酒,这些公司中的一些还以农产品和保健品为载体。他们销售的商品大多是假冒名牌,产品质量也没有经过相关部门检测。一些公司还在互联网上
    2023-05-07
    300人看过
  • 2024年非法集资案件如何处理
    一、行为人满足以下条件的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。二、行为人满足以下条件的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。三、行为人满足以下条件的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公
    2024-04-25
    331人看过
  • 如何处理参与非法集资的投资者
    如何处罚参与非法集资的投资者1.犯此罪的,处三年以下有期徒刑,刑事拘留或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》(1996年12月16日),处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产,个人诈骗20多万元公私财产属于数额特别巨大的诈骗,但这不是唯一的阴谋。诈骗金额在10万元以上,有下列情形之一的,还应认定为“特别严重”:非法集资罪是指以非法占有为目的,以欺诈手段非法筹集大量资金的行为非法集资是指未经批准的公司、企业、个人或其他组织。本罪的实质是违反法律法规,通过不正当渠道向公众或集体集资的行为目前,我国刑法规定了非法集资罪的四种类型,即非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、,欺诈发行股票,债券罪,发行股票罪,,擅自发行公司、企业债券各种非
    2023-05-07
    333人看过
  •  家庭理财:如何挽回非法集资投资损失?
    本文介绍了非法集资活动的危害以及如何防范和打击非法集资。公安机关需要受害者提供相关信息以追回被骗款项,因此提高警惕非常重要。文章建议受害者要认清非法集资的本质和危害,结合基本特征冷静分析投资项目,增强理性投资意识,增强参与非法集资风险自担意识。非法集资活动由公安机关管理,若您遭受了被骗钱款,请尽快报案。为了最大程度地追回被骗的款项,公安机关需要您提供相关信息。如今,非法集资的形式丰富多样,其隐蔽性和欺骗性也越来越强。为了识别和防范非法集资,我们需要提高警惕。有关部门建议:1、要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。2、要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活
    2023-09-11
    174人看过
  • 合作社集资诈骗判刑如何判?
    一、合作社集资诈骗判刑如何判?1、非法集资的概念特征及相应的法律后果最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中对“非法集资”作了定义:非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会募集资金的行为。对非法集资行为的处理,在法律适用上首先应根据《最高人民法院如何确认全民与企业这间借贷行为效力问题的批复》的规定,但在对出借者的赔偿上存在争议,大体有三种意见:一是集资者退还出借者本金,不予支付利息。二是除返还本金外,按双方约定的利率付息,只要利率不超过银行同期贷款的四倍。三是返还本金钱财参照银行同类贷款利率人利息。2、集资诈骗罪概念及构成特征根据我国刑法典第192条的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大以上的行为。二、集资诈骗罪的特征:a、犯罪主体是特殊主体,既可以是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人,也可以是单位。b、犯罪主观
    2024-01-25
    139人看过
  • 法院如何处理非法集资借款起诉
    当发现借款人有可能涉及非法集资等犯罪时,切莫着急慌张,首先要了解清楚情况,如果是借款行为本身涉及犯罪,则应立即向公安或检察机关报案,由刑事机关处理。如果只是与犯罪行为相关,但不是借款行为本身,则可以直接向法院提起民事诉讼,以维护自身的合法权利。人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。因此,当借款行为本身涉及非法集资,与违法犯罪行为具有直接关联时,应首先处理刑事部分,由公安或检察机关优先介入。此时,出借人应及时向公安或检察机关报案,及时提供线索。当公安或检察机关对该案作出不予立案、撤销案件、不起诉等决定或者法院依法判决不构成非法集资犯罪时,出借人就可以向法院提起民事诉讼。也就是说,当刑事案件部分已经处理完毕,确认不涉及刑事犯罪的可以另行提起民事诉讼。1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集
    2023-04-17
    481人看过
  • 如何理解非法集资非法集资的特征有哪些
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特征:一是非法集资方式变化多样;二是多种犯罪行为相互交织;三是非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。《刑法》第192条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2024-04-21
    216人看过
  • 我国处理非法集资哪里管辖?
    一、我国处理非法集资哪里管辖?第三十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外,非法集资案件一般处置程序为:(一)成立专案组。(二)制定处置方案。(三)公告取缔。(四)债权债务申报登记和确认。(五)资产负债审计和资产评估。(六)资产清收、保全和实物资产的变现。(七)集资款项清退。第四十一条省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。第四十二条专案组应制定处置方案。处置方案应包括:组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事件处置等内容。第四十三条明确处置非法集资债权
    2023-04-28
    461人看过
  • 被警方查处后的非法集资如何处理
    1、被警方查处后非法集资如何处理最高人民检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“非法吸收公众资金是非法所得”但是,刑事案件进入审判阶段,法院处理查封、扣押、冻结的财产时,必须依照最高人民法院新刑事诉讼法解释第三百六十四条的规定,对财产所有权进行调查。新刑事诉讼法解释第三百六十六条和第三百六十九条规定,财产被查封的,扣押、冻结确属违法所得或者其他涉案财产,依法应当追缴的,应当返还被害人或者没收上缴国库,返还被害人但未认领的财产应当上缴国库;属于被告人合法所有的,应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人从法律层面看,非法集资或者集资诈骗案件涉及的财产,必须经法院终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:凡未经法定程序认定的,在法律上应视为无罪。因此,在法院作出终审判决前,非法集资或者集资诈骗的性质不能改变。它仍然属于嫌疑人或被告人
    2023-05-07
    165人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法集资,在非法集资过程中,国家如何处理呢?
      天津在线咨询 2022-07-29
      参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成
    • 国家对非法集资在法律上是如何处理的呢?
      河南在线咨询 2022-07-30
      一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 二、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数
    • 如何处理非法集资5000万
      北京在线咨询 2022-12-17
      关于非法集资5000万怎样判,判多少年?可以说以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
    • 非法集资如何处理2023年?
      西藏在线咨询 2023-09-22
      《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条:为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。
    • 2021年如何处理非法集资
      山东在线咨询 2022-07-13
      民间借贷新司解第五条:“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理”。