集资诈骗罪中的非法占有目的如何认定-法师兄

集资诈骗罪中的非法占有目的如何认定

来源：互联网时间： 2023-07-22 14:35:14 358 人看过

具有下列情形之一的，可以认定为集资诈骗罪中的“以非法占有为目的”：

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的。

如何认定集资诈骗罪

认定集资诈骗罪，需要从以下四个方面着手进行分析：

1、客体要件

侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。

有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名；有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。

2、客观要件

表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。

非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。

3、主体要件

为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。

4、主观要件

由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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